وبحسب ما ورد تجاهل دويتشه بنك دعوات الموظفين للإبلاغ عن معاملات ترامب إلى هيئة رقابة فيدرالية

تجاهل دويتشه بنك دعوات الموظفين للإبلاغ عن المعاملات التي تجريها الكيانات القانونية التي يسيطر عليها الرئيس دونالد ترامب وجاريد كوشنر إلى وحدة الجرائم المالية بوزارة الخزانة، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

أدت المعاملات في عامي 2016 و2017 إلى تفعيل ضوابط آلية في دويتشه بنك تهدف إلى اكتشاف الأنشطة غير المشروعة، وقام العاملون في مجال الامتثال بعد ذلك بإعداد ما يعرف بتقارير الأنشطة المشبوهة التي يعتقدون أنه يجب إرسالها إلى الخزانة، وفقًا لصحيفة التايمز، التي استشهدت بخمسة بنوك حالية وسابقة. موظفين. لكن التقارير لم تُقدم قط إلى الحكومة، كما جاء في المقال.

وقالت التايمز إن العلامات الحمراء التي رفعها الموظفون لا تعني أن المعاملات كانت غير سليمة. وقالت الصحيفة إنها لا تستطيع تحديد الطبيعة الدقيقة للمعاملات، لكن بعضها يتعلق بأموال تتدفق إلى الخارج، وهو ما يؤدي عادة إلى قدر أكبر من التدقيق.

وقالت الصحيفة إن التحرك لتجاهل توصية العاملين في مجال الامتثال كان جزءًا من نمط في دويتشه بنك المتمثل في رفض المخاوف المتعلقة بحماية العلاقات مع العملاء الكرام. تم تغريم البنك الألماني، إلى جانب مؤسسات عالمية أخرى، بمليارات الدولارات بسبب فشله في مراقبة المعاملات الداخلية المرتبطة بالنشاط غير المشروع.

وقالت كيري ماكهيو، المتحدثة باسم دويتشه بنك، في بيان قدمته إلى شبكة إن بي سي نيوز: "لقد قمنا بزيادة عدد موظفي مكافحة الجرائم المالية لدينا وعززنا ضوابطنا في السنوات الأخيرة ونأخذ الامتثال" لقوانين مكافحة غسيل الأموال على محمل الجد.

قال ماكهيو: “لم يتم منع المحقق في أي وقت من تصعيد النشاط الذي تم تحديده على أنه يحتمل أن يكون مشبوهًا”. وفي معرض تناوله للادعاءات التي نشرتها صحيفة التايمز بأن الموظفين تم تهميشهم بسبب إثارة مخاوفهم، أضاف ماكهيو أن "الإشارة إلى إعادة تعيين أي شخص أو فصله في محاولة لقمع المخاوف المتعلقة بأي عميل هي فكرة خاطئة تمامًا".

وقالت متحدثة باسم منظمة ترامب لصحيفة التايمز إنه ليس لديها علم بالمعاملات التي تم الإبلاغ عنها، وقالت إنها ليس لديها أي حسابات جارية لدى دويتشه بنك. وذكرت الصحيفة أن متحدثة باسم شركات كوشنر قالت إن أي ادعاء بأنها انتهكت قواعد غسل الأموال هو "ملفق وكاذب تماما".

وقالت الصحيفة نقلاً عن تامي مكفادين، الموظف السابق في دويتشه بنك الذي يدعي أنه اطلع على المدفوعات، إن بعض المعاملات تضمنت أموالاً مرسلة من شركات كوشنر إلى أفراد روس.

وقد خضعت علاقات ترامب مع دويتشه بنك للتدقيق في الكونجرس وأماكن أخرى. ورفع ترامب دعوى قضائية ضد البنك الشهر الماضي لمنعه من الامتثال لأوامر الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس للحصول على معلومات حول المدفوعات المشبوهة المحتملة.

اقرأ التقرير الكامل هنا: رأى موظفو دويتشه بنك نشاطًا مشبوهًا في حسابات ترامب وكوشنر