Bildirilir ki, Deutsche Bank, işçilərin Trump əməliyyatlarını federal nəzarət orqanına bildirmə çağırışlarına məhəl qoymadı

Maliyyə xəbərləri

Prezident Donald Trump və onun baş məsləhətçisi Jared Kushner Vaşinqtonda ABŞ-ın 23, 2017, ABŞ-ın Ağ Evdəki baş icraçı direktorları ilə görüşməyə gələcəklər.

Kevin Lamarque | Reuters

New York Times qəzetinin yazdığına görə, Deutsche Bank, işçilərinin Prezident Donald Trump və Jared Kushner tərəfindən idarə olunan hüquqi şəxslər tərəfindən edilən əməliyyatları Maliyyə Nazirliyinin cinayət cinayətləri şöbəsinə bildirməsi çağırışlarına məhəl qoymadı.

2016 və 2017-ci illərdəki əməliyyatlar, Deutsche Bank-da qanunsuz fəaliyyət göstərmək məqsədi daşıyan avtomatlaşdırılmış nəzarəti tetikledi və uyğunluq işçiləri daha sonra Hazine'ye göndərilməli olduğuna inandıqları şübhəli fəaliyyət hesabatları olaraq bilinən hazırladılar. işçilər. Məqalədə deyilir ki, hesabatlar heç vaxt hökumətə təqdim edilməyib.

Times yazır ki, işçilər tərəfindən qaldırılan qırmızı bayraqlar əməliyyatların düzgün aparılmadığı anlamına gəlmir. Qəzet, əməliyyatların dəqiq mahiyyətini təyin edə bilməyəcəyini, ancaq bəzilərinin xaricə axan vəsaiti cəlb etdiyini, bunun daha çox araşdırma aparıldığını söylədi.

Uyğunluq işçilərinin tövsiyələrini nəzərə almamaq üçün edilən addım Deutsche Bank-da dəyərli müştərilərlə münasibətləri qorumaq üçün narahatlıqları rədd etmə nümunəsinin bir hissəsi idi, Times yazdı. Alman bankı, digər qlobal qurumlarla birlikdə, qanunsuz fəaliyyətlə əlaqəli polisin daxili əməliyyatlarını yerinə yetirmədiyinə görə milyardlarla dollar pul cəzası aldı.

Deutsche Bank sözçüsü Kerrie McHugh, NBC News-a verdiyi açıqlamada, "Son illərdə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizə heyətimizi artırdıq və nəzarətimizi artırdıq və çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunlarına çox ciddi şəkildə ciddi şəkildə əməl etdik" dedi.

"Heç bir zaman bir müstəntiqin potensial şübhəli olduğu təyin olunan fəaliyyətin böyüməsinin qarşısı alınmadı" dedi McHugh. Times qəzetində işçilərin narahatlıqlarını ortaya çıxardıqları üçün kənarda qaldıqları iddialarına toxunan McHugh, "hər hansı bir müştəri ilə əlaqəli narahatlıqları aradan qaldırmaq üçün hər kəsin yenidən vəzifələndirildiyi və ya işdən azad edildiyi təklifinin tamamilə yalan olduğunu" əlavə etdi.

Trump Təşkilatının sözçüsü Times-a bayraqlı əməliyyatlar barədə heç bir məlumatı olmadığını və Deutsche Bank-da cari hesablarının olmadığını söylədi. Kushner Şirkətlərinin sözçüsü, çirkli pulların yuyulması qaydalarını pozduğuna dair hər hansı bir iddianın "uydurma və tamamilə yalan" olduğunu bildirdi.

Bəzi əməliyyatlarda Kushner Şirkətlərindən Rusiyalı fərdlərə göndərilən pul cəlb edildi. Qəzet, ödənişləri gördüyü iddia edilən köhnə Deutsche Bank işçisi olan Tammy McFadden'e istinadən bildirib.

Trump-ın Deutsche Bank ilə münasibətləri Konqresdə və digər yerlərdə araşdırmalara səbəb oldu. Trump, bankı potensial şübhəli ödənişlər barədə məlumat istəyən konqres çağırışlarına uyğun gəlməməsi üçün keçən ay məhkəməyə vermişdi.

Burada tam hesabatı oxuyun: Deutsche Bank əməkdaşları Trump və Kushner hesablarında şübhəli fəaliyyət gördük

Signal2forex baxış