Un juez federal suspendió, durante al menos seis meses, una demanda civil en la que se acusa a JP Morgan Chase de manipular el mercado de metales preciosos, citando una investigación criminal en curso.
La decisión del juez Paul Engelmayer se produjo a petición de los fiscales federales en Manhattan, pero solo después de que los presionó repetidamente para que justificaran la pausa en los procedimientos civiles.
Los fiscales habían advertido a Engelmayer que su investigación criminal podría verse perjudicada por una solicitud el mes pasado de los demandantes en el caso civil para hacer nuevas preguntas a dos ex comerciantes de metales de JP Morgan y al director global de comercio de metales básicos y preciosos del banco.
Se desconocen los detalles de esa investigación criminal del banco más grande del país. En las presentaciones judiciales de los fiscales que buscan el retraso, los detalles de la investigación aparecen en áreas que están tachadas.
La semana pasada, los fiscales hablaron con Engelmayer en una conferencia telefónica que no incluyó a las partes en el caso civil.
Después de esa llamada, Engelmayer emitió una orden el viernes pasado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Manhattan, que decía: "Por las razones declaradas por el Gobierno, los intereses de las fuerzas del orden actualmente abogan a favor de aplazar cualquier declaración reabierta".
Pero Engelmayer también señaló que “es probable que la Corte eventualmente permita que una o más deposiciones sean reabiertas en este caso, en interés de la justicia”.
Dijo a los fiscales que lo actualizaran antes de mayo 30 sobre el progreso de la investigación criminal y que informaran si desean un nuevo aplazamiento del caso civil.
Ni los demandantes en la demanda ni JP Morgan se opusieron al aplazamiento.
El caso criminal se hizo público a principios de noviembre, cuando un acuerdo de declaración de culpabilidad con John Edmonds, un ex comerciante de metales de JP Morgan de 36, no fue sellado en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En Connecticut. Edmonds se declaró culpable de conspiración y fraude de productos básicos.
Edmonds admitió durante su declaración de culpabilidad que él, y otros "co-conspiradores no identificados" en el banco, manipularon fraudulentamente los mercados de metales preciosos de 2009 a 2015.
El residente de Brooklyn, Nueva York, dijo que había aprendido las tácticas de comercio ilegal de los comerciantes de alto nivel y luego las usó cientos de veces con el conocimiento y el consentimiento de sus supervisores inmediatos.
Cuando anunció la declaración de culpabilidad de Edmonds, el fiscal federal de Connecticut, John Durham, dijo: "La investigación de las prácticas comerciales engañosas de otros involucrados en este esquema está en curso".
El motivo llamó la atención de David Kovel, el abogado que representa a los demandantes en el caso civil contra el banco.
Esa demanda, presentada en 2015 por el administrador de fondos de cobertura Daniel Shak y dos comerciantes de materias primas, acusó a los comerciantes de metales de JP Morgan de conducta similar a los actos descritos en el acuerdo de culpabilidad de Edmonds.
Los demandantes afirman que perdieron decenas de millones de dólares como resultado de las acciones de los comerciantes de JP Morgan.
“Las recientes admisiones del Sr. Edmonds siguen a repetidas negaciones de JP Morgan de que este tipo de comportamiento anticompetitivo estaba o podría haber estado ocurriendo”, dijo Kovel en un expediente judicial.
Luego, Kovel le pidió a Engelmayer que reabriera el proceso conocido como descubrimiento para poder interrogar a Edmonds, junto con Robert Gottlieb, un ex director gerente de JP Morgan a quien Edmonds describió como su mentor.
Kovel también quería volver a deponer a Michael Nowak, quien es el director global de comercio de metales de JP Morgan. Nowak también había sido el supervisor inmediato de Edmonds.
Los fiscales, en respuesta a la solicitud de Kovel, le dijeron a Engelmayer que no querían que los comerciantes volvieran a ser depuestos por ahora, y querían una suspensión temporal de todo el caso civil, porque la demanda estaba “relacionada” con el caso penal de Edmonds.
"Edmonds espera sentencia, pero la investigación más amplia está en curso", dijo el Departamento de Justicia en un expediente judicial. Una demora en el caso civil fue necesaria "para proteger la integridad" de esa investigación, dijo el departamento.
JP Morgan, que se negó a comentar cuando fue contactado por CNBC, le dijo a Engelmayer que la declaración de culpabilidad de Edmonds no era pertinente para el caso civil.
El banco también argumentó que era "muy poco probable" que volver a depositar a los tres hombres "condujera a pruebas relevantes".
Cuando se le preguntó sobre la decisión del juez de pausar el caso civil, Kovel le dijo a CNBC que "nos alentó la decisión del juez porque parece corroborar nuestra creencia de que existe una relación estrecha entre los casos".
“Estamos muy interesados en el caso penal y cómo se desarrolla y cómo afectará el enjuiciamiento de nuestros casos”, dijo Kovel.
El Departamento de Justicia y Gottlieb no tuvieron comentarios inmediatos cuando fueron contactados por la CNBC.
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