این هفته نجیب رزاک نخست وزیر سابق مالزی پس از اینکه در هفت مورد فساد مرتبط با 12MDB در دادگاه عالی کوالالامپور مقصر شناخته شد ، به 1 سال زندان محکوم شد. وی همچنین 210 میلیون RM (49 میلیون دلار) جریمه شد.
متن دادرس محمد نازلان ، ماهاما غزالی در توضیح قضاوت وی در دسترس قرار گرفته است و مورد توجه چندین شخصیت مهم مالی در مالزی قرار خواهد گرفت - اما برای یک بار دیگر Goldman Sachs ، که در قضاوت 55 صفحه ای به آن اشاره نشده است (این فقط اولین مسیر از پنج مسیر بالقوه مربوط به نجیب و 1MDB).
این دادگاه متمرکز بر تخلف در مورد یک شرکت تابعه از 1MDB به نام SRC International بود. ادعا شده بود که انتقال های بالغ بر 42 میلیون RM از SRC به حساب نجیب در بانک AmIslamic در سال 2014 واریز شده است. اینها به عنوان هدیه از خانواده سلطنتی سعودی ارائه شده است.
| نجیب رزاق دادگاه را ترک می کند |
در این حکم گفته می شود که نجیب شهادت داده است که وی با زتی اختر عزیز ، رئیس وقت بانک نگارا مالزی صحبت کرده است "و وی را در مورد کمک مالی که انتظار داشت مطلع کرده است."
در این حکم آمده است: "متهم با این کار راحت شد" ، دلیل این امر این بود که اگر چیزی مشکوک باشد ، بانک نگارا نگرانی های خود را مطرح می کند.
Cheah Teck Kuang مدیر عامل سابق Ambank شواهدی را ارائه داد که وی با زتی ملاقات کرده و درباره افتتاح حساب شخصی نجیب ، به نام حساب 694 در این حکم ، گفتگو کرده است.
حواله های خارجی
هیچکدام از اینها بر تفکر قاضی در مورد گناه نجیب تأثیری نگذاشت: وی جلسات پیشاپیش اطراف حسابها را "کاملاً" خودپرداز "و" فشار بر عهده تعیین اینکه آیا حواله های خارجی به طور منظم یا غیر از این برای Ambank و بانک مرکزی است "توصیف کرد. "
نظر قاضی این بود که اگر بانک نگارا آنچه را می دیدند دوست نداشت ، "متهم به راحتی اظهار بی اطلاعی می کرد" و اشاره می کند که "در زمان مادی ، متهم همچنین نخست وزیر و وزیر دارایی کشور بود. این باید متهم را جسارت کند. "
این س uponالی را لمس می کند که هرگز به طور کامل حل نشده است: آنچه دقیقاً زتی ، از معتبرترین روسای بانک مرکزی در آسیا ، در مورد پول حساب های نجیب و آنچه در این زمینه انجام داده است می داند.
| زتی اختاتار عزیز |
سال گذشته ، زتی برای من درمورد نبردهایش درمورد 1MDB با وزارت دارایی (که توسط نجیب اداره می شد) و دادستان کل از سال 2013 تا 2015 برای من توضیح داد ، در طی آن بانک نگارا نگرانی های خود را در مورد 1MDB برجسته کرد و در نهایت علیه آن اقدامات قانونی کرد. سرانجام او مصوبات 1MDB را برای سرمایه گذاری در خارج از کشور لغو کرد و از همه موارد بعدی خودداری کرد.
اما در زمان این جلسه او به دلیل محاکمات نتوانست در مورد حساب نجیب بحث کند - و هنوز هم نمی تواند ، زیرا چهار مورد دیگر در راه است. او گفته است كه هنگام انجام پرونده ها اظهارنظر خواهد كرد.
خود زتی برای ارائه مدرک در دادگاه SRC فراخوانده نشد. Cheah در AmBank بود ، و او شهادت داد که نجیب گفت که او به زتی اطلاع داده است که حساب های دریافت کمک های مالی از عربستان سعودی تشکیل شده است. چیه می گوید که او و زتی توافق کردند که کمک های مالی باید تحت مقررات بانکی مالزی باشد.
چهار حرف
در قلب دادگاه SRC چهار نامه بود ، ظاهراً از طرف خانواده سلطنتی سعودی ، که به دفاع از آنها نجیب متکی بود و نشان می داد که وجوهی که از طریق حساب های وی بدست آمده صرفاً کمک های مالی است و هیچ رشته ای به آن متصل نیست.
در این مرحله ، قاضی لعنتی است.
وی می نویسد: "در ارزیابی من ، مشکلات زیادی در رابطه با این نامه ها و رفتار متهم وجود دارد ، به ویژه هنگامی که در برابر شواهد اعتقاد متهم آزمایش می شود که حواله های وارد شده به حساب های وی از طریق کمک های پادشاه عبدالله حاصل شده است. "
و سپس ، با دستشویی عالی: "من فقط ده (10) مشکل از این دست را لیست می کنم."
ذکر این مشکلات "فقط ده" چندین صفحه طول می کشد ، اما چندین نکته برجسته است:
در این یک نامه مبلغی چند صد میلیون دلاری آمریکا مشخص شده بود ، "مبلغ فوق العاده زیادی که متهم را وادار نکرد تا متقاضی را برای جلب رضایت قانونی بودن منبع مورد تحقیق قرار دهد" ، حتی با افزایش ارقام در نامه های بعدی ، در ثانیه 375 میلیون دلار و "حرف سوم 800 میلیون دلار".
این نامه ها "درد زیادی می کشند تا تأکید کنند که نباید هدایا به عنوان فساد تلقی شود و نویسنده انتظار بازگشت چیزی را ندارد" ، که قاضی می گوید "در وهله اول ماهیت مشکوک این نامه ها را نشان می دهد. با این حال متهم ، فردی باهوش و نخست وزیر کشور در آن زمان به دنبال یک مخالف مناسب برای مشورت با مقامات در این مورد نبودند. "
قاضی همچنین مشکوک بود که گرچه نجیب ادعا می کند که وجوه ، از جمله مبلغی که سرانجام بالغ بر 2.6 میلیارد RM به حسابهای وی واریز می شود ، از پادشاه سعودی بوده است ، اما در هیچ مرحله ای نجیب نامه ای ارسال نکرده است " یا حتی از پادشاه سعودی تشکر می کند "، حتی اگر در همان مدت دو نامه در مورد موضوعات دیگر به پادشاه نوشت.
پس چه کسی در واقع این نامه ها را نوشت؟ در این حکم آمده است: "هویت شخصی که تمام نامه ها را امضا کرده است" ، که ادعا می کرد شاهزاده سعود است ، "ثابت نشده است زیرا هیچ مدرکی برای اثبات هویت او ارائه نشده است."
در حالی که در این حکم صریحاً به این موضوع پرداخته نشده است ، این اعتقاد گسترده وجود دارد که جه لو ، تاجر مالزیایی و فراری در قلب رسوایی 1MDB ، نامه ها را نوشته است. تام رایت ، که مقاله را نوشت نهنگ میلیارد دلاری expose ، اشاره می کند که دقیقاً همان زبان در نامه های "اهدا" سعودی و نامه دیگری وجود دارد که ظاهراً یکی از دوستان Low's صدها میلیون دلار اثر هنری به او اهدا کرده است.
قبل از اینکه 1MDB واقعاً در رختخواب گذاشته شود ، موارد زیادی وجود دارد
قبل از اینکه 1MDB واقعاً بخوابد ، چیزهای بیشتری برای آشکار شدن وجود دارد: مسیرهای فساد بیشتر نجیب. فرجام خواهی وی علیه این حکم و به طور بالقوه علیه هر کس دیگری که ممکن است در دادگاه های دیگر باشد. توافق گلدمن ساکس با وزارت دادگستری ایالات متحده ، و احتمالاً یک اتهام کیفری است. صدور حکم برای مدیران سابق گلدمن ، به ویژه تیم لیسنر. و ، البته ، پیدا کردن Jho Low.
آخرین ممکن است طولانی ترین طول بکشد.
Signal2forex.com - بهترین روبات ها و سیگنال های فارکس
