Ensimmäinen tuomio 1MDB: stä ja Najibista: kuka tiesi mitä ja milloin?

Tällä viikolla Malesian entinen pääministeri Najib Razak tuomittiin 12 vuodeksi vankilaan sen jälkeen, kun hänet todettiin syylliseksi Kuala Lumpurin ylioikeuden seitsemässä 1MDB: hen liittyvässä korruptiosyytteessä. Hänelle määrättiin myös 210 miljoonan RM: n (49 miljoonan dollarin) sakko.

Tuomari Mohamad Nazlan Mohama Ghazalin selostus tuomiosta on tullut saataville, ja se kiinnostaa useita Malesian taloudellisia avainlukuja - mutta ei kerrankin Goldman Sachsia, johon ei viitata 55 sivun tuomiossa (tämä on vain ensimmäinen mahdollisesti viidestä reitistä, jotka liittyvät Najibiin ja 1MDB).

Tässä oikeudenkäynnissä keskityttiin väärinkäytöksiin 1MDB: n tytäryhtiön, nimeltään SRC International; väitettiin, että SRC: ltä suoritettiin yhteensä 42 miljoonan RM: n suuruiset siirrot Najibin tilille AmIslamic Bankissa vuonna 2014. Ne esitettiin Saudi-Arabian kuninkaallisen perheen lahjana.

Tuomion mukaan Najib todisti puhuneensa Zeti Akhtar Azizin, silloisen Bank Negara Malaysian pääjohtajan, kanssa "ja ilmoittaneen hänelle odottamastaan ​​lahjoituksesta".

"Syytetty lohdutti tätä", tuomiosta käy ilmi, että jos jokin on epäilyttävää, Bank Negara herättää huolensa.

Ambankin entinen toimitusjohtaja Cheah Teck Kuang todisti, että hän oli tavannut Zetin ja keskustellut Najibin henkilökohtaisen tilin avaamisesta, nimeltään Tili 694.

Ulkomaiset rahalähetykset

Mikään näistä ei vaikuttanut tuomarin ajatteluun Najibin syyllisyydestä: hän kuvasi tilien ympärillä pidetyt ennakkotapaamiset "täysin ... itsepalveluna" ja "pakottavina päättämään, olisiko ulkomaiset rahalähetykset [säännöllisiä] vai muuten Ambankille ja keskuspankille. ”.

Tuomarin näkemys oli, että jos Bank Negara ei pitänyt heidän näkemistään, "syytetyt olisivat helposti vedonneet tietämättömyyteen" ja huomauttaa, että "syytetty oli tosiseikkojen tapahtumahetkellä myös maan pääministeri ja valtiovarainministeri. Tämän on täytynyt rohkaista syytettyä. "

Tämä koskettaa kysymystä, jota ei ole koskaan täysin ratkaistu: mitä Zeti tiesi Aasian kaikkien aikojen arvostetuimpien keskuspankkien pääjohtajien joukossa Najibin tileillä olevista rahoista ja mitä hän teki asialle.

Viime vuonna Zeti selitti minulle taistelut 1MDB: n kanssa valtiovarainministeriön (jota johtaa Najib) ja oikeusministerin kanssa vuosina 2013--2015, jolloin Bank Negara korosti huolta 1MDB: stä ja ryhtyi lopulta oikeustoimiin sitä vastaan. Lopulta hän peruutti 1MDB: n hyväksynnät sijoittaa ulkomaille ja kieltäytyi kaikista myöhemmistä.

Mutta kokouksen ajankohtana hän ei kyennyt keskustelemaan Najibin tileistä koettelemusten takia - ja ei edelleenkään pysty, koska tulossa on jopa neljä muuta. Hän on sanonut kommentoivansa tapauksia.

Zetiä itseään ei kutsuttu antamaan todisteita SRC-oikeudenkäynnissä. Cheah AmBankissa oli, ja hän todisti Najibin ilmoittaneen ilmoittaneensa Zetille tilit perustetuksi Saudi-Arabian lahjoitusten vastaanottamiseksi. Cheah sanoo, että hän ja Zeti sopivat lahjoitusten olevan Malesian pankkisääntöjen alaisia.

Neljä kirjainta

SRC: n oikeudenkäynnin ytimessä oli neljä kirjeitä, jotka oletettavasti olivat saaneet Saudi-Arabian kuninkaallisen perheen, jonka sisältöön Najibin puolustus nojautui osoittamaan, että hänen tilinsä kautta saadut varat olivat aidosti vain lahjoituksia, joihin ei liittynyt merkkijonoja.

Tältä osin tuomari on tuomitseva.

"Minun mielestäni näissä kirjeissä ja syytetyn käyttäytymisessä on monia ongelmia", hän kirjoittaa, "varsinkin kun niitä verrataan todisteisiin syytetyn uskomuksesta, jonka mukaan hänen tilillensä suoritetut rahalähetykset ovat peräisin kuningas Abdullahin lahjoituksista. ”

Ja sitten mahtavilla kylpyillä: "Luettelen vain kymmenen (10) tällaista ongelmaa."

Näiden "vain kymmenen" ongelman luettelointi vie useita sivuja, mutta useita kohtia erottuu toisistaan:

Siinä kirjeessä ilmoitettiin useita satoja miljoonia dollareita, "hämmästyttävän suuri rahamäärä, joka uskomattomasti ei aiheuttanut syytettyä tekemään tutkimuksia lähteen laillisuuden varmistamiseksi", vaikka luvut kasvoivat seuraavissa kirjeissä , 375 miljoonaan dollariin toisessa ja "valtavasti 800 miljoonaan dollariin kolmannessa kirjeessä";

Se, että kirjeillä "tuskan korostetaan, että lahjoja ei pidä tulkita korruptioksi ja kirjoittaja ei odottanut mitään vastineeksi", tuomarin mukaan "heijastaa ensinnäkin näiden kirjeiden epäilyttävää luonnetta. Silti syytetty, älykäs henkilö ja maan pääministeri eivät tuolloin etsineet sopivaa vastustajaa kuulemaan viranomaisia ​​asiassa. "

Tuomari epäili myös sitä, että vaikka Najib väittää uskovansa, että varat, mukaan lukien hänen tililleen hyvitettävät 2.6 miljardin RM: n varat, olivat peräisin Saudi-Arabian kuninkaalta, Najib ei lähettänyt missään vaiheessa kirjettä, jossa "tunnustettiin väitetyt lahjoitukset". tai jopa kiittää Saudi-Arabian hallitsijaa ”, vaikka hän kirjoitti kuninkaalle kaksi kirjettä muista aiheista saman ajanjakson aikana.

Joten kuka kirjoitti nuo kirjeet? "Kaikkien kirjeiden allekirjoittaneen henkilön, joka väitti olevansa prinssi Saud, henkilöllisyys on edelleen todistamaton, koska hänen henkilöllisyytensä todistamiseksi ei annettu todisteita", päätöksessä sanotaan.

Vaikka päätöksessä ei nimenomaisesti puututa tähän, yleisesti uskotaan, että Jho Low, Malesian liikemies ja 1MDB-skandaalin ytimessä oleva pakolainen, kirjoitti kirjeet; Tom Wright, joka kirjoitti Miljardin dollarin valas paljastaa, huomauttaa, että täsmälleen sama kieli esiintyy Saudi-Arabian lahjoituskirjeissä ja toisessa kirjeessä, jossa Lowin ystävä oletettavasti lahjoitti hänelle satoja miljoonia dollareita taideteoksia.

Paljon on vielä avattavaa, ennen kuin 1MDB voidaan todella laittaa sänkyyn 

Paljon on vielä avattavaa ennen kuin 1MDB voidaan todella laittaa sänkyyn: Najibin uudet korruptiopolut; hänen vetoomuksensa tähän lauseeseen ja mahdollisesti kaikkiin muihin, jotka saattavat tulla muissa oikeudenkäynneissä; Goldman Sachsin sovinto Yhdysvaltojen oikeusministeriön kanssa ja mahdollisesti rikosoikeudellinen syy; Goldmanin entisten johtajien, erityisesti Tim Leissnerin, tuomitseminen; ja tietysti löytää Jho Low.

Viimeinen voi kestää pisimpään.