Deutsche Bank paiera 125 millions de dollars pour régler des enquêtes américaines sur des pots-de-vin et des pratiques commerciales à l'étranger

La Deutsche Bank a accepté de payer environ 125 millions de dollars pour résoudre des enquêtes américaines distinctes sur des allégations selon lesquelles elle aurait versé des pots-de-vin pour sécuriser des affaires à l'étranger et qu'elle aurait manipulé les marchés des métaux, selon une personne ayant une connaissance directe de l'accord.

La banque, acteur mondial des marchés financiers et plus grand prêteur d'Allemagne, a conclu un accord de poursuite différée de trois ans dans le cadre du règlement, selon une copie de documents déposée vendredi devant le tribunal fédéral de Brooklyn.

La quasi-totalité de la valeur en dollars des sanctions annoncées vendredi est liée à l'allégation selon laquelle les employés de la Deutsche Bank ont ​​violé la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger avec des relations en Chine, à Abu Dhabi, en Arabie saoudite et en Italie, selon la personne, qui a refusé identifié en parlant de questions réglementaires.

Cela représente environ 123 millions de dollars d'amendes payées au ministère de la Justice et à la Securities and Exchange Commission, a déclaré la personne. La banque paie également 1.9 million de dollars au DOJ lié à l'usurpation d'identité sur les marchés des métaux, un chiffre qui donne à la banque un crédit pour un règlement antérieur avec la Commodity Futures Trading Commission.

"Deutsche Bank s'est engagée dans un stratagème criminel pour dissimuler des paiements à de soi-disant consultants dans le monde entier qui ont servi de conduits pour des pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers et à d'autres afin qu'ils puissent injustement obtenir et conserver des projets commerciaux lucratifs", a déclaré l'avocat américain par intérim Seth DuCharme dans un communiqué. déclaration. "Ce bureau continuera de tenir pour responsables les institutions financières qui opèrent aux États-Unis et qui se livrent à des pratiques visant à faciliter les activités criminelles afin d'augmenter leur résultat net."

La nouvelle est la dernière reconnaissance de contrôles de mauvaise qualité à la Deutsche Bank depuis la crise financière de 2008. En 2015, la banque a accepté de payer 2.5 milliards de dollars pour régler les frais, elle faisait partie d'un réseau de banques qui ont manipulé le taux d'intérêt mondial Libor. En 2017, la société a accepté un règlement de 7.2 milliards de dollars pour son rôle dans la création d'obligations hypothécaires dégradées pendant la bulle immobilière.

Plus récemment, la Deutsche Bank a versé 150 millions de dollars aux autorités de New York en juillet et le PDG Christian Sewing a reconnu que son entreprise n'aurait jamais dû accepter le trafiquant sexuel d'enfants Jeffrey Epstein comme client en 2013.

La Deutsche Bank a donné des pots-de-vin et des cadeaux coûteux à des personnes politiquement liées en Chine, selon un rapport du New York Times de 2019.

Le porte-parole de la banque, Dan Hunter, a déclaré que la société avait pris des mesures "importantes" pour résoudre les problèmes, notamment en dépensant plus d'un milliard d'euros (1 milliard de dollars) en contrôles et en formation.

«Bien que nous ne puissions pas commenter les détails des résolutions, nous assumons la responsabilité de ces actions passées, qui ont eu lieu entre 2008 et 2017», a déclaré la banque. «Nos enquêtes internes approfondies et notre pleine coopération avec les enquêtes du DOJ et de la SEC sur ces questions reflètent notre transparence et notre détermination à remettre ces questions fermement dans le passé.

L'accord est également le dernier règlement bancaire à être annoncé dans les derniers jours de la présidence Trump. La Deutsche Bank a été le principal prêteur de Donald Trump au cours des deux dernières décennies et il doit actuellement à l'institution plus de 300 millions de dollars, a rapporté le Times.