हांगकांग मनी लॉंडरर्स से लड़ रहा है - लेकिन 'एयर बबल' स्टैम्प करना मुश्किल है

हांगकांग के लिए वित्त के महत्व को दर्शाते हुए, लगभग 200 बैंकिंग संस्थानों के पास 22.7 के अंत में HK$2.89 ट्रिलियन ($2017 ट्रिलियन) की संपत्ति थी - आकलन के अनुसार, इसकी अर्थव्यवस्था के आकार के लगभग नौ गुना के बराबर राशि।

टर्नअराउंड फर्म अल्वारेज़ एंड मार्सल के लिए हांगकांग और चीन में प्रबंध निदेशक और विवादों और जांच के प्रमुख कीथ विलियमसन ने कहा कि अधिकारियों को खुलेपन और पहुंच की आवश्यकता को विनियमन के साथ संतुलित करना चाहिए जो मनी लॉन्ड्रर्स को रोकने के लिए पर्याप्त तंग है।

"यह प्रदर्शन करने के लिए एक कठिन संतुलन कार्य है," फोरेंसिक और खोजी लेखांकन के विशेषज्ञ विलियमसन ने सीएनबीसी को बताया।

तथाकथित संदिग्ध लेन-देन की रिपोर्ट पांच वर्षों से 2017 तक लगभग तीन गुना हो गई है, आंशिक रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ एक स्थानीय अध्यादेश के 2012 के कार्यान्वयन के बाद से चरणबद्ध निगरानी और बेहतर अनुपालन के कारण।

रिपोर्ट में वृद्धि से निपटने को "चुनौती" के रूप में वर्णित किया गया है। विश्लेषकों का मानना ​​है कि सिस्टम दबाव में है।

एंगस यंग, ​​​​विनियमन, शासन और अनुपालन के विशेषज्ञ, जो हांगकांग बैपटिस्ट विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी कानून को लागू करने और समस्या के बारे में जागरूकता के लिए उच्च अंक देते हैं।

लेकिन हांगकांग योग्य विशेषज्ञों की कमी से ग्रस्त है, विशेष रूप से गैर-बैंकों जैसे स्थानीय प्रतिभूति फर्मों के साथ-साथ नियामकों में, जो कड़े अनुपालन और जोखिम आवश्यकताओं के बीच जटिल लेनदेन का विश्लेषण करने में सक्षम हैं, यंग ने कहा। उन्होंने कहा कि अनुपालन और प्रशिक्षण में सामान्य कमजोरियों के साथ संयुक्त रूप से हांगकांग को "कमजोर" स्थिति में छोड़ देता है, उन्होंने कहा।

"मुझे लगता है कि यह वित्तीय अपराधों की वास्तविक संभावना को कम करता है, विशेष रूप से एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में," उन्होंने सरकार के आकलन के बारे में कहा।

यंग ने यह भी कहा कि मनी लॉन्ड्रर्स को प्रोफाइल करने के प्रयास सफल हो सकते हैं, साथ ही बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल होने की उनकी क्षमता भी है।

"तो यह मूल रूप से कालीन के नीचे एक हवाई बुलबुले की तरह है," उन्होंने कहा। "एक बार जब आप कालीन के एक तरफ दबाते हैं तो हवा का बुलबुला दूसरी तरफ चला जाता है।"

रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवादी वित्तपोषण के आसपास की स्थिति चिंता का विषय नहीं है, जिसमें हांगकांग को "मध्यम-निम्न" जोखिम स्तर के रूप में वर्णित किया गया है।

पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से लड़ने के लिए वैश्विक मानक वाहक, की यात्रा से पहले रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसकी योजना इस साल के अंत में बनाई गई थी।

विलियमसन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल के वर्षों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ एक मजबूत वैश्विक शासन पर जोर दिया है और प्रतिबंधों और दंड का इस्तेमाल किया है, जिससे सरकारों को अपनी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना पड़ा है।

"तो मुझे नहीं लगता कि यह यहां मौजूद चुनौतियों के लिए सिर्फ एक स्थानीय प्रतिक्रिया है," उन्होंने हांगकांग के रुख के बारे में कहा। "यह स्पष्ट रूप से वैश्विक स्तर पर इसके आसपास बढ़ी हुई नियामक व्यवस्था के अनुरूप है।'