अबू धाबी धन निधि 1MDB घोटाले पर गोल्डमैन सैक्स पर मुकदमा चलाता है

एक अबू धाबी संप्रभु धन कोष मलेशिया के 1MDB फंड से जुड़े एक कथित षड्यंत्र के तहत गोल्डमैन सैक्स पर मुकदमा कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम निवेश कंपनी (आईपीआईसी) और इसकी सहायक कंपनी आबर निवेश ने बुधवार को न्यूयॉर्क राज्य अदालत में निवेश बैंक के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

अदालत ने कहा है कि फर्मों को "महत्वपूर्ण वित्तीय जोखिम और नुकसान के लिए नुकसान और अन्य उचित राहत की मांग कर रहे हैं ... धोखाधड़ी और अवैध कृत्यों के परिणामस्वरूप हुई।"

गोल्डमैन सैक्स समूह को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है, जैसा कि एशिया में अपने उपविभागों में से तीन हैं।

गोल्डमैन सैक्स 1Malaysia Development Berhad (1MDB) फंड से लाखों डॉलर के गबन के एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में संलग्न होने के दस्तावेज में आरोपी है, जिसे मलेशिया सरकार ने देश की घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए स्थापित किया था। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि मलेशियाई सरकार के अधिकारियों और अन्य लोगों द्वारा छह साल में 4.5 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर लूट लिए गए थे।

यह आरोप लगाया गया है कि उस योजना के तहत, गोल्डमैन सैक्स बैंकरों ने साजिश में शामिल होने और कंपनियों के हितों के खिलाफ काम करने के लिए पूर्व आईपीआईसी और अबार अधिकारियों को रिश्वत दी थी। पूर्व आईपीआईसी के प्रबंध निदेशक खादिम अब्दुल्ला अल-कुबैसी और पूर्व आबर के सीईओ मोहम्मद अहमद बदावी अल-हुसैनी को सम्मन में प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है।

कंपनियों का दावा है कि दोनों पुरुषों ने फर्मों के नाम, नेटवर्क और बुनियादी ढांचे का दुरुपयोग करके अपने नियोक्ताओं को "हेरफेर करने और भ्रमित करने" के लिए सहमत किया।

यदि गोल्डमैन सैक्स उत्तरदायी पाया जाता है तो मुआवजे की राशि को परीक्षण में निर्धारित किया जाएगा। अदालत के दस्तावेज के अनुसार, आईपीआईसी और इसकी सहायक कंपनी कानूनी लागत, दंडनीय क्षति और अदालत के रूप में आगे के पुरस्कारों की भी मांग कर रही है।

गोल्डमैन सैक्स और उसके साथी प्रतिवादी के पास एक्सएमएनएक्स दिन सम्मन का जवाब देने के लिए हैं, या तो उपस्थिति या शिकायत का नोटिस जमा करके।

गोल्डमैन सैक्स के प्रवक्ता ने गुरुवार को सीएनबीसी को ईमेल में दिए एक बयान में कहा, "हम आरोपों के विवरण का आकलन करने की प्रक्रिया में हैं और पूरी तरह से दावे के साथ लड़ने की उम्मीद करते हैं।"

सीएनबीसी द्वारा संपर्क किए जाने पर आईपीआईसी के प्रवक्ता टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी न्याय विभाग ने 1MDB घोटाले के संबंध में कई आपराधिक आरोपों पर दो पूर्व गोल्डमैन सैक्स बैंकरों को गिरफ्तार कर लिया था।