Goldman vissza az 1MDB mocsárba Leissner és Ng után

Az USA Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) által felszabadított díjak az 1MDB botrány körül csütörtökön át húzzák vissza Goldman Sachs-ot az elmúlt néhány év múlásába kerülő máglyán.

Nem csak az a tény, hogy két korábbi Goldman Sachs bankár, Tim Leissner és Roger Ng szembesülnek a vádakkal. Ezek a díjak várhatóek voltak, mind a férfiak már régóta elhagyták a bankot, és úgy tűnik, hogy Goldman sok szabályozót meggyőzött arról, hogy cselédek egyedül járnak el - például a szingapúri Monetáris Hatóság esetleg elfogadta az eseményeket.

További károkat okoz a Leissner elleni bejelentés 10 pontja, ahol a "co-conspirator #4" kifejezésre utal.

A sor így szól: "A Co-Conspirator #4 egy olasz állampolgár volt, aki Résztvevő ügyvezető igazgatóként dolgozott, és az US Financial Institution #1 ügynökeként járult hozzá körülbelül 2007-ig a jelenig."

Andrea Vella, aki a közelmúltig a Goldman Sachs befektetési banki tevékenységének vezetője volt Ázsiában, egy olasz állampolgár, aki LinkedIn profiljának megfelelően csatlakozott Goldmanhez az 2007-ban.

Két héttel ezelőtt Vella új, az ázsiai japán befektetési bankok társelnöke lett. Euromoney megérti, hogy Vella már szabadságon van.

Az összeesküvés állítása

A Goldman számára itt az a kérdés, hogy az összeesküvésről szóló állítást visszaadja a cégnek, egy jelenlegi, kiszolgáló alkalmazottnak egy nagyon magas szintre.

A Goldman még mindig úgy tűnik, hogy tárgyal a DoJ-val a saját bűnösségével kapcsolatban, és mégsem tűnik ki az erdőből. Egy nyilatkozatában Goldman azt mondta: "A cég továbbra is együttműködik minden olyan hatósággal, amely vizsgálja ezt a kérdést."

A vádak sokkal részletesebbek is, mint az eredeti DoJ panasz azon körülményekről, amelyeken keresztül a Goldman megnyerte az 1MDB ellentmondásos kötvénymandert.

A DoJ szerint az 2012-ben a rossz hírű malajziai pénzügyminiszter Jho Low, Leissner, Ng és a társelhárítók - ötet említenek a Leissner bejelentésében - az 1MDB 1.75 milliárd kötvényt bocsátott ki a Goldman Sachs által aláírt és egy Abu Dhabi kormány által irányított szervezet.

Ezekkel a szavakkal a klinikus a „pénzintézet egyéb alkalmazottja”, mert nyitva hagyja, hogy a DoJ szerint az állítólagos bűncselekményeket csak két ember követte el, akik a saját bankjukat is csalták 

"Alig állítólag elmagyarázta Ng-nek, Leissnernek és másoknak abban az időben, hogy az ügylet befejezéséhez kenőpénzt kell fizetni Malajziában és Abu Dhabiban dolgozó tisztviselőknek" - mondja a DoJ, amely szerint több száz millió dollárt használnak Ily módon.

"Az alacsony, Ng, Leissner és más összeesküvők azt is tudták, hogy az Alacsony a kötvénytulajdonon elfogyasztott pénzeszközök felhasználására szánják, hogy megvesztegessék és befolyásolják a tisztviselőket a szükséges jóváhagyások és a Project Magnolia [a kötvénykibocsátás] a pénzintézet [Goldman] és a károkat Ng, Leissner és mások számára. "

A DoJ hozzáteszi: "A bírósági iratok állításai szerint a pénzügyminiszter Ng, Leissner és egyéb alkalmazottai tudták, hogy megvesztegetés és visszafizetés történt a Project Magnolia-ban."

Hasonló nyelvet használ a Project Maximus és a Project Catalyze, amelyek két további 1MDB kötvényre vonatkoznak, amelyeket a Goldman rendezett.

Például a második kötésben: "Leissner, [Low, Ng] és mások tudták, hogy [alacsony] vesztegetéseket és károkat fizetnének azért, hogy befolyásolhassák a malajziai és az abu dhabi tisztviselőket, hogy megkapják a szükséges engedélyeket a kötvénykibocsátás megvalósításához".

Ez a rohadt dolog, egyértelmű nyelven.

És a klincher a "pénzintézet egyéb alkalmazottai" alatt áll, mert nyitva hagyja, hogy a DoJ szerint az állítólagos bűncselekményeket csak két ember követi el, akik szintén saját bankjukat csalják.

Lehetővé teszi azt is, hogy a Goldman jelenlegi alkalmazottai illegális viselkedésben vegyenek részt.

Goldman állítása

Talán jobb Goldman hírneve az a tény, hogy a Leissner és az Ng elleni panaszok szerint a zsebükbe kezdtek kijátszani Goldman belső kontrolljait már az 2009-ban - ami támogatja Goldman azon állítását, hogy két ember megtévesztette a bankot, nem pedig egy elfogadott A bank.

A Leissner elleni bejelentés szerint az 2009 és az 2011, a Leissner és az Ng között többek között legalább három olyan kísérlet támadt, hogy a Goldman Sachs ügyfelei alacsony formális ügyfelet szerezzenek, de azért nem sikerült, mert a Goldman megfelelőségi és hírszerző csoportja nem volt hajlandó jóváhagyni. részben aggodalmukat fejezték ki, hogy a gazdagság forrásáról van szó. "

Azt is elmondja, hogy Leissner és Ng elfedte Low részvételét a Goldman saját megfelelőségi és hírszerző csoportjainak kötvényeiben.

Ennek ellenére a Low / Ng vádirat azt állítja, hogy Leissner és Ng "szelektíven nyilvánosságra hozták a Goldman más alkalmazottai" számára azt, hogy Low-ként dolgoztak az ügylet közvetítésével, mert tudták, hogy a közzététel szélesebb körű lehet hogy a megfelelőségi csoportban és a hírszerző csoportban dolgozó bizonyos személyzet által kiváltott lépéseket a LOW-val fennálló üzleti kapcsolatok kivizsgálására és az ügylet veszélyeztetésére ösztönözzék. "

Néhány egyéb kinyilatkoztatás a díjlapokban:

• Az 2014 júniusi Low és Leissner közötti online csevegés során arról beszéltek, hogy "süteményeket" kell küldeni egy olyan személynek, akit Rosmah Mansor, a volt maláj miniszterelnök, Najib Razak felesége mondott. Néhány hónappal később egy Leissner és egy rokon tulajdonában lévő bankszámlára használták át $ 4.1 millió dollárt egy New York-i ékszerésznek, részben azért, hogy Mansor arany ékszereit fizessék.
• A Project Magnolia-ban, az első kötvényügyletben, három hónapon belül a bevétel $ 24 millió összegét átutalták egy Ng rokonának tulajdonában lévő bankszámlára. Több mint $ 4 millió a harmadik kötvényből, a Project Catalyze-ből, ugyanúgy ment.

A Todd Leland feladata, aki tavaly társelnökként csatlakozott a Goldman ázsiai műveleteihez, és most a régió befektetési banki vezetőjeként további szerepet töltött be, a bank előremozdítása lesz, miközben folytatja a hírnevének újjáépítésével kapcsolatos munkát. Leissner 2016-os távozása óta zajlott. De még sok minden emészthető lesz az 1MDB botrányból, mielőtt ezt megteheti.

Dióhéjban

• Novemberben 1 három számjegyű bűncselekményt vétett a szövetségi bíróságon New York keleti körzetében. Alacsony Taek Jho (Jho Low) és Ng Chong Hwa (Roger Ng) költségeit arra készteti, hogy milliárd dollárokat gyaláztak fel az 1MDB-ből, Malajzia befektetési fejlesztési alapjából, és összeesküvéssel vádolták a külföldi korrupcióellenes gyakorlatot (FCPA) Malajziában és Abu Dhabiban. Ng-et azzal vádolták, hogy összeesküvést követett az FCPA megsértésével a "nagy New York-i székhelyű pénzintézet" - Goldman Sachs belső számviteli ellenőrzéseinek megkerülésével.
• Egy külön díj ellenében Tim Leissner, a volt délkelet-ázsiai Goldman Sachs elnöke bűnösnek találta a két vádat: összeesküvés pénzmosásra és összeesküvésre, hogy megsértse az FCPA-t azzal, hogy megvesztegetéseket fizetett a tisztviselőknek, és megkerülte a Goldman-nél a belső számviteli ellenőrzéseket. Megparancsolták, hogy elveszítse $ 43.7 milliárd dollárt.
• A Goldman az 6MDB-nél több 1 milliárd dollár értékű kötvényeket jegyzett meg három tranzakcióban az 2012 és 2013 ügyletekben. Állítólag csak 600 millió dollárt tettek ki az 1MDB munkájából.
• Az 1MDB botrány szíve az, hogy az 1MDB által a projektek finanszírozására fordított pénz nagy részét ezeken a kötvényeken és különböző más rajtuk keresztül átirányították és átmosották többek között a luxuscikkek New Yorkban és Beverly Hillsben, Monet és Van Gogh, egy jacht, valamint olyan filmek finanszírozásával, mint a The Wall of Wolf Street. Ez a történelem egyik legnagyobb és legbonyolultabb fehérgalléros bűnöző botránya.