Seorang hakim federal telah menahan, setidaknya selama enam bulan, gugatan perdata yang menuduh JP Morgan Chase mencurangi pasar logam mulia, mengutip penyelidikan kriminal terkait yang sedang berlangsung.
Keputusan hakim Paul Engelmayer datang atas permintaan jaksa federal di Manhattan, tetapi hanya setelah dia berulang kali mendorong mereka untuk membenarkan jeda dalam proses perdata.
Jaksa telah memperingatkan Engelmayer bahwa penyelidikan kriminal mereka dapat dirugikan oleh permintaan bulan lalu oleh penggugat dalam kasus perdata untuk mengajukan pertanyaan baru dari dua mantan pedagang logam JP Morgan dan kepala global bank dasar dan perdagangan logam mulia.
Rincian investigasi kriminal bank terbesar di negara itu tidak diketahui. Dalam pengajuan pengadilan kejaksaan yang meminta penundaan tersebut, rincian penyelidikan muncul di area yang gelap.
Jaksa pekan lalu berbicara dengan Engelmayer mengenai panggilan teleconference yang tidak memasukkan pihak-pihak ke dalam kasus perdata.
Setelah panggilan telepon itu, Engelmayer mengeluarkan perintah Jumat lalu di Pengadilan Distrik AS di Manhattan, yang berbunyi, "Untuk alasan yang dinyatakan oleh Pemerintah, kepentingan penegak hukum saat ini mendukung penangguhan deposisi yang dibuka kembali tersebut."
Namun Engelmayer juga mencatat bahwa "kemungkinan Pengadilan pada akhirnya akan mengizinkan satu atau lebih deposisi untuk dibuka kembali dalam kasus ini, untuk kepentingan keadilan."
Dia mengatakan kepada jaksa untuk memperbaruinya pada Mei 30 tentang kemajuan penyelidikan kriminal, dan untuk mengetahui apakah mereka ingin penundaan lebih lanjut dari kasus perdata.
Baik para penggugat dalam gugatan maupun JP Morgan menentang penundaan itu.
Kasus pidana menjadi publik pada awal November ketika perjanjian permohonan dibuat dengan John Edmonds, seorang mantan pedagang logam JP Morgan berusia 36 tahun, yang disegel di Pengadilan Distrik AS di Connecticut. Edmonds mengaku bersalah atas penipuan konspirasi dan komoditas.
Edmonds mengakui selama pengakuan bersalahnya bahwa dia - dan “rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya” di bank - secara curang memanipulasi pasar logam mulia dari 2009 hingga 2015.
Warga Brooklyn, New York, mengatakan dia telah mempelajari taktik perdagangan ilegal dari pedagang senior, dan kemudian menggunakannya ratusan kali dengan pengetahuan dan persetujuan dari atasan langsungnya.
Ketika dia mengumumkan pengakuan bersalah Edmonds, Pengacara AS untuk Connecticut John Durham berkata, "Penyelidikan praktik perdagangan yang menipu oleh orang lain yang terlibat dalam skema ini sedang berlangsung."
Permohonan itu menarik perhatian David Kovel, pengacara yang mewakili para penggugat dalam kasus perdata terhadap bank.
Gugatan itu, yang diajukan pada 2015 oleh manajer hedge fund Daniel Shak dan dua pedagang komoditas, menuduh pedagang logam di JP Morgan melakukan tindakan yang mirip dengan tindakan yang dijelaskan dalam kesepakatan pembelaan Edmonds.
Penggugat mengklaim bahwa mereka kehilangan puluhan juta dolar sebagai akibat dari tindakan para pedagang JP Morgan.
"Pengakuan baru-baru ini dari Mr. Edmonds mengikuti penolakan berulang oleh JP Morgan bahwa jenis perilaku antikompetitif ini, atau bisa jadi, terjadi," kata Kovel dalam pengajuan pengadilan.
Kovel kemudian meminta Engelmayer untuk membuka kembali proses yang dikenal sebagai penemuan sehingga dia dapat mempertanyakan kembali Edmonds, bersama dengan Robert Gottlieb, seorang mantan managing director di JP Morgan yang digambarkan oleh Edmonds sebagai mentornya.
Kovel juga ingin menurunkan kembali Michael Nowak, yang merupakan kepala perdagangan logam global JP Morgan. Nowak juga pernah menjadi supervisor langsung Edmonds.
Jaksa, dalam menanggapi permintaan Kovel, mengatakan kepada Engelmayer bahwa mereka tidak ingin para pedagang digulingkan kembali untuk saat ini, dan menginginkan penghentian sementara seluruh kasus perdata, karena gugatan itu “terkait” dengan kasus pidana Edmonds.
"Edmonds menunggu hukuman, tetapi penyelidikan yang lebih luas sedang berlangsung," kata Departemen Kehakiman dalam pengajuan pengadilan. Penundaan dalam kasus perdata diperlukan "untuk melindungi integritas" penyelidikan itu, kata departemen itu.
JP Morgan, yang menolak berkomentar ketika dihubungi oleh CNBC, mengatakan kepada Engelmayer bahwa pengakuan bersalah Edmonds tidak ada hubungannya dengan kasus perdata.
Bank juga berpendapat bahwa "sangat tidak mungkin" pemecatan kembali ketiga pria itu akan "mengarah pada bukti yang relevan."
Ketika ditanya tentang keputusan hakim untuk menghentikan kasus perdata, Kovel mengatakan kepada CNBC bahwa, "kami berbesar hati dengan keputusan hakim karena tampaknya memperkuat keyakinan kami bahwa ada hubungan yang erat antara kasus tersebut."
“Kami sangat tertarik dengan kasus pidana dan bagaimana hasilnya dan bagaimana hal itu akan mempengaruhi penuntutan kasus kami,” kata Kovel.
Departemen Kehakiman dan Gottlieb tidak segera berkomentar ketika dihubungi oleh CNBC.
Signal2forex.com - Robot dan sinyal Forex terbaik
