Penilaian pertama atas 1MDB dan Najib: Siapa yang tahu apa dan kapan?

Minggu ini, mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak dijatuhi hukuman 12 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas tujuh tuduhan korupsi yang terkait dengan 1MDB di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur. Dia juga didenda RM210 juta ($ 49 juta).

Transkrip hakim Mohamad Nazlan Mohama Ghazali yang menjelaskan penilaiannya telah tersedia dan akan menarik bagi beberapa tokoh keuangan utama di Malaysia - tetapi tidak, untuk sekali ini, Goldman Sachs, yang tidak dirujuk dalam putusan setebal 55 halaman (ini adalah hanya yang pertama dari lima jalur potensial yang terkait dengan Najib dan 1MDB).

Uji coba ini difokuskan pada kesalahan di sekitar anak perusahaan 1MDB yang disebut SRC International; diduga bahwa transfer senilai RM42 juta dari SRC ditempatkan ke rekening Najib di AmIslamic Bank pada tahun 2014. Ini diberikan sebagai hadiah dari keluarga kerajaan Saudi.

Keputusan tersebut mengatakan Najib bersaksi bahwa dia telah berbicara dengan Zeti Akhtar Aziz, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Bank Negara Malaysia, "dan memberi tahu dia tentang sumbangan yang dia harapkan."

"Terdakwa merasa terhibur dengan ini," bunyi putusan tersebut, dengan alasan bahwa jika ada yang mencurigakan, Bank Negara akan menyampaikan kekhawatirannya.

Mantan Managing Director Ambank Cheah Teck Kuang memberikan bukti bahwa ia telah bertemu dengan Zeti dan membahas pembukaan rekening pribadi Najib yang disebut Rekening 694 dalam putusan tersebut.

Pengiriman uang asing

Tak satu pun dari hal ini memengaruhi pemikiran hakim tentang kesalahan Najib: dia menggambarkan pertemuan awal seputar rekening sebagai "sepenuhnya ... mementingkan diri sendiri" dan "mendorong tanggung jawab untuk menentukan apakah pengiriman uang asing akan [menjadi] reguler atau sebaliknya ke Ambank dan Bank Sentral. ".

Pandangan hakim adalah bahwa jika Bank Negara tidak menyukai apa yang mereka lihat, “terdakwa akan dengan mudah mengaku tidak tahu” dan menunjukkan bahwa “pada saat material, terdakwa juga adalah perdana menteri dan menteri keuangan negara. Ini pasti membuat tertuduh berani. "

Ini menyentuh pertanyaan yang belum pernah sepenuhnya terselesaikan: apa sebenarnya yang diketahui Zeti, di antara gubernur bank sentral paling dihormati di Asia, tentang uang di rekening Najib dan apa yang dia lakukan tentangnya.

Tahun lalu, Zeti menjelaskan kepada saya pertarungannya memperebutkan 1MDB dengan kementerian keuangan (dijalankan oleh Najib) dan jaksa agung dari 2013 hingga 2015, di mana Bank Negara menyoroti kekhawatirannya tentang 1MDB dan akhirnya mengambil tindakan hukum terhadapnya. Akhirnya dia mencabut persetujuan 1MDB untuk melakukan investasi di luar negeri dan menolak semua yang berikutnya.

Tetapi pada saat pertemuan ini dia tidak dapat membahas apa pun tentang rekening Najib karena persidangan - dan masih tidak bisa, karena masih ada empat lagi yang akan datang. Dia mengatakan dia akan berkomentar ketika kasus selesai.

Zeti sendiri tidak dipanggil untuk memberikan bukti di persidangan SRC. Cheah di AmBank, dan dia bersaksi bahwa Najib mengatakan dia telah memberi tahu Zeti bahwa akun telah dibentuk untuk menerima sumbangan dari Arab Saudi. Cheah mengatakan dia dan Zeti setuju sumbangan harus tunduk pada peraturan perbankan Malaysia.

Empat huruf

Inti dari persidangan SRC adalah empat surat, yang diduga dari keluarga kerajaan Saudi, yang isinya diandalkan oleh pembelaan Najib untuk menunjukkan bahwa dana yang masuk melalui rekeningnya benar-benar hanya sumbangan tanpa pamrih.

Dalam hal ini, hakim memberatkan.

“Dalam evaluasi saya, banyak masalah dengan surat-surat ini dan perilaku terdakwa,” tulisnya, “terutama ketika diuji terhadap bukti keyakinan terdakwa bahwa pengiriman uang ke rekeningnya berasal dari sumbangan Raja Abdullah. ”

Dan kemudian, dengan bathos yang bagus: "Saya hanya mencantumkan sepuluh (10) masalah seperti itu."

Membuat daftar masalah "hanya sepuluh" ini membutuhkan beberapa halaman, tetapi beberapa poin menonjol:

Satu surat itu menyebutkan jumlah beberapa ratus juta dolar AS, "jumlah uang yang sangat besar yang secara luar biasa tidak memicu terdakwa untuk mencari informasi untuk memuaskan dirinya sendiri mengenai legalitas sumbernya," bahkan ketika angka-angka tersebut bertambah di surat-surat berikutnya. , menjadi $ 375 juta di surat kedua dan "800 juta USD di surat ketiga";

Bahwa surat-surat itu “sangat menyakitkan untuk menekankan bahwa hadiah tidak boleh ditafsirkan sebagai korupsi dan penulis tidak mengharapkan imbalan apa pun,” yang menurut hakim “mencerminkan sifat mencurigakan dari surat-surat ini sejak awal. Namun tertuduh, orang yang cerdas, dan Perdana Menteri negara pada saat itu tidak mencari lawan yang tepat untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang tentang masalah tersebut. "

Hakim juga curiga bahwa meskipun Najib mengklaim yakin bahwa dana, termasuk yang pada akhirnya berjumlah RM2.6 miliar yang dikreditkan ke rekeningnya, berasal dari Raja Saudi, pada tahap apa pun Najib mengirimkan surat “mengakui dugaan sumbangan. atau bahkan berterima kasih kepada Raja Saudi ”, meskipun dia menulis dua surat kepada Raja tentang topik lain selama periode yang sama.

Jadi siapa sebenarnya yang menulis surat-surat itu? "Identitas orang yang menandatangani semua surat," yang mengaku sebagai Pangeran Saud, "tetap tidak terbukti karena tidak ada bukti yang diberikan untuk membuktikan identitasnya," kata putusan itu.

Meskipun keputusan itu tidak secara eksplisit membahas hal ini, ada kepercayaan luas bahwa Jho Low, pengusaha Malaysia dan buronan di jantung skandal 1MDB, menulis surat-surat itu; Tom Wright, yang menulis Paus Milyar Dolar expose, tunjukkan bahwa bahasa yang persis sama muncul dalam surat 'sumbangan' Saudi dan surat lain di mana seorang teman Low diduga menyumbangkan ratusan juta dolar karya seni kepadanya.

Masih banyak lagi yang bisa diungkapkan sebelum 1MDB benar-benar dapat diletakkan di tempat tidur 

Masih banyak lagi yang harus diungkapkan sebelum 1MDB benar-benar dapat dihentikan: jejak korupsi Najib lebih lanjut; bandingnya terhadap hukuman ini, dan berpotensi terhadap orang lain yang mungkin datang dalam persidangan lain; Penyelesaian Goldman Sachs dengan Departemen Kehakiman AS, dan kemungkinan tuduhan kriminal; hukuman terhadap mantan eksekutif Goldman, khususnya Tim Leissner; dan, tentu saja, menemukan Jho Low.

Yang terakhir mungkin butuh waktu paling lama.