גולדמן חזרה בביצה 1MDB אחרי ליסנר ו Ng חיובים

ההאשמות שסגר משרד המשפטים האמריקאי (DoJ) סביב שערוריית ה-1MDB ביום חמישי גוררים את גולדמן זאקס ישר בחזרה לתוך הבוץ שבילה את השנים האחרונות בבריחה בזריזות.

זו לא רק העובדה ששני בנקאי גולדמן זאקס לשעבר, טים ליסנר ורוג'ר נג, עומדים בפני כתב אישום. ההאשמות הללו היו צפויות, שני הגברים כבר מזמן עזבו את הבנק, ונראה שגולדמן שיכנע רגולטורים רבים שהם נוכלים הפועלים לבדם - גרסה של אירועים שהרשות המוניטרית של סינגפור, למשל, קיבלה.

נזק נוסף טמון בנקודה 10 של התביעה נגד ליסנר, שם היא מתייחסת ל"קושר שותף מס' 4".

בשורה נכתב: "Co-Conspirator #4 היה אזרח איטלקי שהועסק כמנהל משתתף ופעל כסוכן של המוסד הפיננסי האמריקאי מס' 1 משנת 2007 לערך ועד היום."

אנדריאה ולה, שעד לא מזמן הייתה ראש שותף בבנקאות השקעות לאסיה בגולדמן זאקס, היא אזרח איטלקי שלפי פרופיל הלינקדאין שלו, הצטרף לגולדמן ב-2007.

לפני שבועיים הועברה וולה לתפקיד חדש כיו"ר משותף של בנקאות ההשקעות באסיה לשעבר, יפן. יורומוני מבינה ש-Vella הוצאה כעת לחופשה.

האשמה על קונספירציה

הבעיה של גולדמן כאן היא שזה מחזיר את הטענה של קונספירציה ישר לתוך המשרד, לעובד נוכחי ומשרת ברמה בכירה מאוד.

נראה שגולדמן עצמה עדיין מנהלת משא ומתן עם משרד המשפטים לגבי אשמתו, ונראה שעדיין לא יצאה מהיער. בהצהרה אמר גולדמן: "המשרד ממשיך לשתף פעולה עם כל הרשויות החוקרות את הנושא הזה".

האישומים גם מפרטים הרבה יותר מהתלונה המקורית של משרד המשפטים על הנסיבות שבאמצעותן זכתה גולדמן במנדטות האג"ח השנויות במחלוקת עבור 1MDB.

על פי משרד המשפטים, בשנת 2012, איש הכספים המלזי הידוע לשמצה Jho Low, Leissner, Ng והשותפים הקושרים - חמישה מכונים בתיק ליסנר - הסכימו ש-1MDB תנפיק 1.75 מיליארד דולר באגרות חוב בחתום על ידי גולדמן זאקס ובערבות של אבו דאבי ארגון בשליטה ממשלתית.

הקלינצ'ר הוא במילים אלה, "עובדים אחרים של המוסד הפיננסי", מכיוון שהוא משאיר פתוח אם משרד המשפטים מאמין שהפשעים לכאורה בוצעו על ידי שני אנשים בלבד שגם הונו את הבנק שלהם 

"לואו הסביר לכאורה לנג, ליסנר ואחרים בזמנו שכדי להשלים את העסקה, יהיה צורך לשלם שוחד לפקידים במלזיה ובאבו דאבי", אומר משרד המשפטים, וטען עוד כי נעשה שימוש במאות מיליוני דולרים בדרך זו.

"לואו, נג, ליסנר ושותפים שותפים אחרים ידעו גם כי לואו מתכוון להשתמש בכספים שהופקו מעסקת האג"ח כדי לשחד ולהשפיע על הפקידים לקבל את האישורים הדרושים וכל סיוע נוסף הנדרש לביצוע פרויקט מגנוליה [הנפקת האג"ח] עבור המוסד הפיננסי [גולדמן] ולשלם זינוקים לנג, ליסנר ואחרים".

משרד המשפטים מוסיף: "על פי האשמות במסמכי בית המשפט, העובדה ששולם ושולמו שוחד בקשר לפרויקט מגנוליה הייתה ידועה לנג, לליסנר ולעובדים אחרים של המוסד הפיננסי".

שפה דומה משמשת לגבי Project Maximus ו-Project Catalyze, המתייחסים לשתי איגרות חוב נוספות של 1MDB מסודרות על ידי גולדמן.

לדוגמה, לגבי האג"ח השני: "ליסנר, [Low, Ng] ואחרים ידעו ש[Low] ישלמו ואכן שילמו שוחד ועיטות כדי להשפיע על פקידי מלזיה ואבו דאבי לקבל את האישורים הדרושים לביצוע הנפקת האג"ח".

זה חומר מחורבן, בשפה חד משמעית.

והמקלקל הוא במילים אלה, "עובדים אחרים של המוסד הפיננסי", כי זה משאיר פתוח אם משרד המשפטים מאמין שהפשעים לכאורה בוצעו על ידי שני אנשים בלבד שגם הונו את הבנק שלהם.

זה גם מאפשר את העובדה שעובדים הנוכחיים של גולדמן היו מעורבים בהתנהגות בלתי חוקית.

הטענה של גולדמן

אולי טוב יותר למוניטין של גולדמן היא העובדה שהתלונות נגד ליסנר ו-NG טוענות כי הם החלו לקשור קשר לעקוף את הבקרות הפנימיות של גולדמן כבר ב-2009 – דבר התומך בטענתו של גולדמן כי מדובר בשני אנשים שהונו את הבנק, ולא בפעולה נסבלת של גולדמן. הבנק.

ההגשה נגד ליסנר גם אומרת שבין 2009 ל-2011, ליסנר ו-NG, בין היתר, תמכו לפחות בשלושה ניסיונות להפוך את Low ללקוח רשמי של גולדמן זאקס, אך נכשלו מכיוון שקבוצות הציות והמודיעין של גולדמן סירבו לאשר, "על סמך, חלק, על חששות שהיו להם לגבי מקור העושר."

הוא גם אומר שלייסנר ו-NG הסתירו את מעורבותו של לואו באגרות החוב מקבוצות הציות והמודיעין של גולדמן עצמו.

עם זאת, בניגוד לכך, כתב האישום של Low/Ng אומר גם שלייסנר ו-NG "חשפו באופן סלקטיבי לעובדים אחרים" של גולדמן "שהם עובדים עם Low כמתווך כדי להבטיח את העסקה, כי הם ידעו שחשיפה רחבה יותר הייתה יכולה להיות גרם לצעדים שינקטו על ידי עובדים מסוימים בקבוצת הציות ובקבוצת המודיעין כדי לחקור את הקשר העסקי עם LOW ואולי לסכן את העסקה".

כמה גילויים נוספים בדפי האישום:

• בצ'אט מקוון בין Low לליסנר ביוני 2014, הם דנו בצורך לשלוח "עוגות" לאדם שלדעתו הוא רוסמה מנסור, אשתו של ראש ממשלת מלזיה לשעבר נג'יב רזאק. כמה חודשים לאחר מכן, חשבון בנק בבעלות ליסנר וקרוב משפחה שימש להעברת 4.1 מיליון דולר לתכשיטן ניו יורקי, בין השאר כדי לשלם עבור תכשיטי זהב עבור מנסור, כך נטען בתיקים.
• בפרויקט מגנוליה, עסקת האג"ח הראשונה, תוך שלושה חודשים הועברו 24 מיליון דולר מהתמורה לחשבון בנק שבבעלות מועילה של קרוב משפחה של נג. יותר מ-4 מיליון דולר מהאג"ח השלישית, Project Catalyze, הלכו באותה דרך.

השמיים המשימה העומדת בפני טוד לילנד, שהצטרף לפעילות של גולדמן באסיה בשנה שעברה כנשיא משותף וכעת לקח על עצמו את התפקיד הנוסף של ראש בנקאות ההשקעות באזור, תהיה לקחת את הבנק קדימה תוך המשך העבודה על בנייה מחדש של המוניטין שלו. התרחש מאז שליסנר עזב ב-2016. אבל יהיה עוד הרבה לעכל משערוריית 1MDB לפני שיוכל לעשות זאת.

בְּקִצוּר נִמרָץ

• ב-1 בנובמבר, כתב אישום פלילי בן שלושה סעיפי אישום בוטל בבית המשפט הפדרלי במחוז המזרחי של ניו יורק. היא מאשימה את Low Taek Jho (Jho Low) ו-Ng Chong Hwa (רוג'ר Ng) בקשירת קשר להלבנת מיליארדי דולרים שגובו מ-1MDB, קרן פיתוח ההשקעות של מלזיה, וקשירת קשר להפרת חוק שיטות שחיתות זרות (FCPA) באמצעות תשלום שוחד. לפקידים במלזיה ובאבו דאבי. Ng מואשם גם בקשירת קשר להפרת ה-FCPA על ידי עקיפת הבקרות החשבונאיות הפנימיות של "מוסד פיננסי מרכזי בניו יורק" - גולדמן זאקס.
• באישום נפרד, טים ליסנר, יו"ר גולדמן זאקס לשעבר בדרום מזרח אסיה, הודה בשני סעיפים: קשירת קשר להלבנת הון וקשירת קשר להפרת ה-FCPA על ידי תשלום שוחד לפקידים ועל ידי עקיפת בקרות חשבונאיות פנימיות בגולדמן. הוא קיבל הוראה לוותר על 43.7 מיליארד דולר.
• גולדמן חתמה על אג"ח בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר עבור 1MDB בשלוש עסקאות ב-2012 ו-2013. לפי הטענה היא הרוויחה עד 600 מיליון דולר מעבודתה עבור 1MDB.
• לבה של שערוריית 1MDB הוא שחלק ניכר מהכסף שגייסה 1MDB למימון פרויקטים, באמצעות אגרות חוב אלו וגיוסים שונים אחרים, הופנה והלבנה, בין היתר, באמצעות נדל"ן יוקרה בניו יורק ובוורלי הילס, יצירות אמנות של מונה ואן גוך, יאכטה, ובאמצעות מימון סרטים כולל הזאב מוול סטריט. זוהי אחת משערוריות פשעי הצווארון הלבן הגדולות והמסובכות בהיסטוריה.