ドイツ銀行はトランプ大統領の取引を連邦監視機関に報告するよう求める従業員の呼びかけを無視したと伝えられている

ファイナンスニュース

23年2017月XNUMX日、米国ワシントンD.C.のホワイトハウスに製造業CEOらとの会合のため到着したドナルド・トランプ大統領と上級顧問ジャレッド・クシュナー。

ケビンラマルク ロイター

ニューヨーク・タイムズ紙によると、ドイツ銀行は、ドナルド・トランプ大統領とジャレッド・クシュナー氏が支配する法人が行った取引を財務省金融犯罪対策課に報告するよう求める行員らの呼びかけを無視した。

タイムズ紙によると、2016年と2017年の取引により、ドイツ銀行では違法行為を摘発することを目的とした自動制御が発動され、コンプライアンス担当者らは財務省に送付すべきと考えられるいわゆる不審行為報告書を作成したと、現旧銀行XNUMX社の話として報じた。従業員。 しかし、報告書は政府に提出されなかったと記事は述べている。

タイムズ紙は、従業員が危険信号を出したからといって、取引が不適切だったわけではないと述べた。 同紙は、取引の正確な性質を特定することはできなかったが、その一部には海外への資金流出が関係しており、通常はより厳しい監視が必要になると述べた。

同紙によると、コンプライアンス担当者の勧告を無視する動きは、大切な顧客との関係を守るために懸念を拒否するドイツ銀行のパターンの一部だったという。 ドイツの銀行は、他の世界的機関と同様に、違法行為に関連した内部取引の取り締まりを怠ったとして数十億ドルの罰金を科されている。

ドイツ銀行の広報担当ケリー・マクヒュー氏は、NBCニュースに提供した声明の中で、「当社は近年、金融犯罪対策要員を増員し、管理を強化しており、マネーロンダリング防止法の遵守を非常に真剣に受け止めている」と述べた。

「捜査員が潜在的に疑わしいと特定された活動の拡大を阻止されたことは一度もなかった」とマクヒュー氏は述べた。 マクヒュー氏は、従業員が懸念を表明したために仕事から外されたというタイムズ紙の疑惑に触れ、「顧客に関する懸念を鎮めるために誰かが配置転換されたり解雇されたという指摘は、完全に誤りである」と付け加えた。

トランプ・オーガナイゼーションの広報担当者はタイムズに対し、同社はフラグが立てられた取引については知識がないと述べ、ドイツ銀行との当座預金口座も持っていないと述べた。 同紙によると、クシュナー・カンパニーズの広報担当者は、同社がマネーロンダリング規則に違反しているという申し立ては「でっちあげであり、全くの虚偽である」と述べた。

同紙は、取引の一部にはクシュナー・カンパニーズからロシアの個人への送金が含まれており、その送金を閲覧したと主張する元ドイツ銀行職員タミー・マクファデン氏の話として伝えた。

トランプ氏とドイツ銀行との関係は議会などで厳しい視線を集めている。 トランプ大統領は先月、潜在的な不審な支払いに関する情報を求める議会の召喚状に応じないよう銀行を提訴した。

レポート全文はこちらからお読みください: ドイツ銀行スタッフがトランプ氏とクシュナー氏の口座で不審な活動を目撃

Signal2forexのレビュー