Hong Kong broni się przed groźbą prania pieniędzy, ponieważ rośnie podatność na przestępstwa finansowe.
Miasto, długie oazy dobrego rządu i przejrzyste finanse w regionie, który często boryka się z korupcją i nielegalnymi transakcjami pieniężnymi, ma świadomość swojej reputacji i chce ją zachować.
W raporcie opublikowanym pod koniec kwietnia Hongkong ocenia swoją zdolność do walki z przepływami brudnych pieniędzy jako „średnio-wysoki”, powołując się na silny system prawny, polityczne zaangażowanie w tę kwestię i współpracę między sektorem publicznym i prywatnym.
Ale same słabości, które nadają miastu dynamizm gospodarczy - takie jak otwartość na przepływy finansowe i sam rozmiar systemu bankowego - mogą również być słabościami.
Rządowy raport z oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w Hongkongu ocenił ogólne ryzyko, zagrożenie i podatność na pranie pieniędzy w Hongkongu jako „średnio-wysokie”, chociaż stwierdzono, że sektor bankowy jest szczególnie narażony na „wysokie” ryzyko.
„Jesteśmy wyczuleni na fakt, że przewaga konkurencyjna Hongkongu… może również uczynić go atrakcyjnym dla przestępców, którzy chcą ukryć lub przenieść fundusze” - powiedział w raporcie Paul Chan, sekretarz finansowy Hongkongu.
Ilustrując znaczenie finansów dla Hongkongu, prawie 200 instytucje bankowe posiadały aktywa o wartości HK $ 22.7 trylion ($ 2.89 trylionów) na koniec 2017 - kwota odpowiadająca niemal dziewięciu wielkościom gospodarki, zgodnie z oceną.
Keith Williamson, dyrektor zarządzający i szef sporów i dochodzeń w Hongkongu i Chinach w firmie naprawczej Alvarez & Marsal, powiedział, że władze muszą zrównoważyć potrzebę otwartości i dostępności z przepisami, które są wystarczająco rygorystyczne, aby odstraszyć osoby zajmujące się praniem pieniędzy.
„To trudne do wyważenia” - powiedział CNBC Williamson, ekspert w dziedzinie kryminalistyki i księgowości śledczej.
Tak zwane raporty o podejrzanych transakcjach niemal trzykrotnie wzrosły w ciągu pięciu lat w stosunku do 2017, częściowo z powodu zwiększonego monitorowania i lepszego przestrzegania przepisów od czasu wdrożenia lokalnego zarządzenia przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez 2012.
Raport opisuje radzenie sobie ze wzrostem jako „wyzwanie”. Analitycy są zgodni, że system jest obciążony.
Angus Young, specjalista w zakresie regulacji, zarządzania i przestrzegania przepisów, który uczy na Uniwersytecie Baptystycznym w Hongkongu, daje władzom wysokie noty za wdrażanie przepisów przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy i świadomość problemu.
Jednak Hongkong cierpi na brak wykwalifikowanych specjalistów, zwłaszcza w instytucjach niebankowych, takich jak lokalne firmy zajmujące się papierami wartościowymi, a także w organach regulacyjnych, którzy są w stanie analizować złożone transakcje w warunkach zaostrzonych wymogów dotyczących zgodności i ryzyka, powiedział Young. Powiedział, że to w połączeniu z ogólnymi słabościami w przestrzeganiu przepisów i szkoleniach pozostawia Hongkong w stanie „wrażliwym”.
„Czuję, że nie reprezentuje on prawdziwej możliwości popełnienia przestępstw finansowych, zwłaszcza w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy” - powiedział o ocenie rządu.
Young powiedział również, że chociaż starania o profilowanie osób zajmujących się praniem pieniędzy mogą odnieść sukces, to także ich zdolność do przystosowania się do zmienionych okoliczności.
„Więc to w zasadzie jak pęcherzyk powietrza pod dywanem” - powiedział. „Po naciśnięciu jednej strony dywanu pęcherzyk powietrza przesunie się na drugą”.
Sytuacja związana z finansowaniem terroryzmu jest mniej niepokojąca, zgodnie z raportem, w którym określono, że Hongkong ma „średnio-niski” poziom ryzyka.
Raport został wydany przed wizytą paryskiej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Finansów, która jest światowym standardem dla zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, planowaną na koniec tego roku.
W ostatnich latach Stany Zjednoczone naciskają na wzmocnienie globalnego reżimu przeciwko praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i zastosowały sankcje i kary w celu rozpowszechnienia przesłania, powiedział Williamson, co spowodowało, że rządy wzmocniły swoją obronę finansową.
„Więc nie sądzę, żeby to była tylko lokalna reakcja na wyzwania, jakie tu występują” - powiedział o stanowisku Hongkongu. „Jest to również wyraźnie zgodne ze zwiększonym reżimem regulacyjnym na całym świecie”.
Link do źródła informacji: www.cnbc.com
Signal2forex.com - Najlepsze roboty i sygnały Forex
