Prawnik twierdzi, że dyrektor generalny dotkniętego gigantem private equity Abraaj nie ponosi winy za jego upadek

Prawnik dyrektora generalnego private equity Arifa Naqviego, który znajduje się w trudnej sytuacji, twierdzi, że jego klient nie ponosi winy za upadek jego funduszu inwestycyjnego Abraaj, ale przyznaje, że skandal „pewien zaszkodził” reputacji Dubaju.

„Na pewno doszło do pewnych szkód” – powiedział w rozmowie z „Capital Connection” Habib Al Mulla, prezes wykonawczy Baker & McKenzie Habib Al Mulla.

„Czy to oznacza, że ​​te szkody są nieodwracalne? Absolutnie nie” – dodał.

Głośny upadek Abraaj z siedzibą w Dubaju – obecnie podobno największego na świecie niewypłacalnego funduszu private equity – zrodził pytania dotyczące złego zarządzania przedsiębiorstwem i przejrzystości w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) i poza nim.

Al Mulla, który opracował wiele nowoczesnych struktur legislacyjnych Dubaju i stworzył koncepcję wolnych stref finansowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nie chciał powiedzieć, czy Naqvi bierze na siebie odpowiedzialność za upadek funduszu. Zamiast tego wskazuje na lokalne organy regulacyjne, w tym na Dubai Financial Services Authority (DFSA).

„Czy ten incydent wynika z braku przepisów? Powiedziałbym kategorycznie, że nie. Jeśli mnie zapytacie, czy DFSA mogła wykonać lepszą robotę, aby zaradzić temu problemowi po tym, jak do niego doszło? Powiedziałbym „tak” – powiedział Al Mulla. „Myślę, że prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji”.

DFSA, organ regulacyjny Międzynarodowego Centrum Finansowego w Dubaju (DIFC), badał szereg spraw w Grupie Abraaj. Rzecznik DFSA odmówił komentarza, gdy skontaktowało się z nim CNBC.

„Obowiązkiem organów regulacyjnych była próba obejścia tych incydentów i powstrzymanie wyrządzonych szkód społecznych” – dodał Al Mulla. „Gdyby DFSA przybyła wcześniej, zajęła się tymi obawami i zwróciła się do mediów, myślę, że tak, można by tego uniknąć” – powiedział.

Założony w 2002 roku Abraaj stał się głównym funduszem wykupów na Bliskim Wschodzie, zarządzającym prawie 14 miliardami dolarów. Jej szef zajmujący się transakcjami, Naqvi, przyciągnął miliardy inwestorów, w tym Fundacji Billa i Melindy Gatesów, Banku Światowego i rządu USA, obiecując dobro na rynkach wschodzących.

Ale w lutym sytuacja Abraaja zaczęła się komplikować. Według „Wall Street Journal” kluczowi inwestorzy byli zmuszeni zatrudnić biegłego rewidenta, aby zbadał rozbieżności w funduszu opieki zdrowotnej Abraaj o wartości miliarda dolarów. Następnie pojawiły się dalsze twierdzenia, że ​​co najmniej 1 milionów dolarów pieniędzy inwestorów zostało przeniesionych na rachunki bankowe powiązane z Abraajem bez zgody inwestora. Według „The Journal” Naqvi i bliskie mu osoby przekazały ponad 660 milionów dolarów.

Naqvi w dalszym ciągu zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom.

W czerwcu Abraaj złożył wniosek o tymczasową likwidację po upadku pod górą długów i oskarżeniach o niewłaściwe wykorzystanie funduszy inwestorów. Ale Al Mulla powiedział CNBC, że „nie doszło do sprzeniewierzenia funduszy”.

„To normalne w działalności każdego podmiotu, że środki zostaną przeniesione z jednego konta na drugie, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio zarejestrowane, i tego właśnie brakuje w artykule z Wall Street Journal” – stwierdził, odpowiadając na artykuł z 16 października pt. Gazeta.

„Tak, może kilka rzeczy można było zrobić lepiej, ale jak dotąd mogę kategorycznie potwierdzić, że ani Abraajowi, ani panu Naqvi nie postawiono żadnych zarzutów karnych za jakiekolwiek niewłaściwe postępowanie w prowadzeniu działalności” – powiedział Al Mulla .

Według jego prawnika Naqvi przebywa poza ZEA i obecnie przebywa w Wielkiej Brytanii.

„Gdyby dyrektorzy dopuścili się jakichkolwiek wykroczeń lub naruszyli jakiekolwiek przepisy ustawowe i wykonawcze, a nawet ład korporacyjny, wszyscy zauważylibyśmy, że organy regulacyjne przyjęły inne podejście. Jak dotąd widzieliśmy, że żaden organ regulacyjny ani w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ani w innych jurysdykcjach, w których Abraaj prowadzi działalność, nie postawił żadnych zarzutów przeciwko Abraajowi ani jego dyrektorom. To były tylko media.”

Al Mulla uważa, że ​​tymczasowy proces likwidacyjny mający miejsce na Kajmanach przyspieszy sprawę i umożliwi inwestorom dochodzenie swoich roszczeń.

„Nadal trwa proces odzyskiwania całego majątku Abraaja i jestem pewien, że na ostatnim etapie, kiedy wszystkie te aktywa zostaną sprzedane, każdy otrzyma tyle, ile jest winien. Strat nie będzie, bo majątek, który posiada Abraaj, wystarczy niemal na spłatę wszystkich długów” – powiedział.