Deutsche Bank podobno zignorował wezwania pracowników do zgłaszania transakcji Trumpa do federalnego organu nadzorującego

Aktualności finansowe

Prezydent Donald Trump i jego starszy doradca Jared Kushner przybywają na spotkanie z prezesami firm produkcyjnych w Białym Domu w Waszyngtonie, 23 lutego 2017 r.

Kevin Lamarque | Reuters

Według New York Times Deutsche Bank zignorował wezwania pracowników do zgłaszania transakcji dokonywanych przez podmioty prawne kontrolowane przez prezydenta Donalda Trumpa i Jareda Kushnera do jednostki ds. przestępstw finansowych Departamentu Skarbu.

Transakcje w 2016 i 2017 roku uruchomiły zautomatyzowane kontrole w Deutsche Bank mające na celu wykrycie nielegalnej działalności, a następnie pracownicy ds. Zgodności przygotowali tak zwane raporty o podejrzanej działalności, które ich zdaniem powinny zostać przesłane do Skarbu Państwa, według Timesa, który cytował pięć obecnych i byłych banków pracownicy. Ale raporty nigdy nie zostały złożone rządowi, czytamy w artykule.

Czerwone flagi podniesione przez pracowników nie oznaczają, że transakcje były niewłaściwe, powiedział Times. Gazeta stwierdziła, że ​​nie jest w stanie określić dokładnego charakteru transakcji, ale niektóre z nich dotyczyły środków płynących za granicę, co zwykle wiąże się z większą kontrolą.

Posunięcie polegające na zlekceważeniu zaleceń pracowników ds. zgodności było częścią wzorca odrzucania obaw Deutsche Bank o ochronę relacji z cenionymi klientami, powiedział Times. Niemiecki bank, wraz z innymi globalnymi instytucjami, został ukarany grzywną w wysokości miliardów dolarów za brak nadzoru nad transakcjami wewnętrznymi związanymi z nielegalną działalnością.

„Zwiększyliśmy nasz personel do walki z przestępczością finansową i wzmocniliśmy nasze kontrole w ostatnich latach i bardzo poważnie traktujemy zgodność z” przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiedziała rzeczniczka Deutsche Bank, Kerrie McHugh, w oświadczeniu przekazanym NBC News.

„W żadnym momencie śledczy nie został powstrzymany przed eskalacją działań zidentyfikowanych jako potencjalnie podejrzane” – powiedział McHugh. Odnosząc się do zarzutów w Timesie, że pracownicy zostali odsunięci na bok za zgłaszanie swoich obaw, McHugh dodał, że „sugestia, że ​​​​ktoś został przeniesiony lub zwolniony w celu rozwiania obaw związanych z jakimkolwiek klientem, jest kategorycznie fałszywa”.

Rzeczniczka Trump Organization powiedziała Timesowi, że nie ma wiedzy na temat oznaczonych transakcji i powiedziała, że ​​nie ma żadnych rachunków bieżących w Deutsche Bank. Rzeczniczka firmy Kushner Companies powiedziała, że ​​wszelkie zarzuty, że firma naruszyła zasady prania brudnych pieniędzy, były „zmyślone i całkowicie fałszywe” – donosi gazeta.

Gazeta podała, że ​​niektóre transakcje dotyczyły pieniędzy wysyłanych przez firmy Kushner do rosyjskich osób, powołując się na Tammy McFadden, byłego pracownika Deutsche Bank, który twierdzi, że widział płatności.

Relacje Trumpa z Deutsche Bank przyciągnęły uwagę Kongresu i innych krajów. Trump pozwał bank w zeszłym miesiącu, aby uniemożliwić mu zastosowanie się do wezwań Kongresu w celu uzyskania informacji o potencjalnych podejrzanych płatnościach.

Przeczytaj pełny raport tutaj: Personel Deutsche Bank zauważył podejrzaną aktywność na kontach Trump i Kushner

Przegląd Signal2forex