Prezydent Donald Trump i jego starszy doradca Jared Kushner przybywają na spotkanie z prezesami firm produkcyjnych w Białym Domu w Waszyngtonie, 23 lutego 2017 r.
Kevin Lamarque | Reuters
Według New York Times Deutsche Bank zignorował wezwania pracowników do zgłaszania transakcji dokonywanych przez podmioty prawne kontrolowane przez prezydenta Donalda Trumpa i Jareda Kushnera do jednostki ds. przestępstw finansowych Departamentu Skarbu.
Transakcje w 2016 i 2017 roku uruchomiły zautomatyzowane kontrole w Deutsche Bank mające na celu wykrycie nielegalnej działalności, a następnie pracownicy ds. Zgodności przygotowali tak zwane raporty o podejrzanej działalności, które ich zdaniem powinny zostać przesłane do Skarbu Państwa, według Timesa, który cytował pięć obecnych i byłych banków pracownicy. Ale raporty nigdy nie zostały złożone rządowi, czytamy w artykule.
Czerwone flagi podniesione przez pracowników nie oznaczają, że transakcje były niewłaściwe, powiedział Times. Gazeta stwierdziła, że nie jest w stanie określić dokładnego charakteru transakcji, ale niektóre z nich dotyczyły środków płynących za granicę, co zwykle wiąże się z większą kontrolą.
Posunięcie polegające na zlekceważeniu zaleceń pracowników ds. zgodności było częścią wzorca odrzucania obaw Deutsche Bank o ochronę relacji z cenionymi klientami, powiedział Times. Niemiecki bank, wraz z innymi globalnymi instytucjami, został ukarany grzywną w wysokości miliardów dolarów za brak nadzoru nad transakcjami wewnętrznymi związanymi z nielegalną działalnością.
„Zwiększyliśmy nasz personel do walki z przestępczością finansową i wzmocniliśmy nasze kontrole w ostatnich latach i bardzo poważnie traktujemy zgodność z” przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy, powiedziała rzeczniczka Deutsche Bank, Kerrie McHugh, w oświadczeniu przekazanym NBC News.
„W żadnym momencie śledczy nie został powstrzymany przed eskalacją działań zidentyfikowanych jako potencjalnie podejrzane” – powiedział McHugh. Odnosząc się do zarzutów w Timesie, że pracownicy zostali odsunięci na bok za zgłaszanie swoich obaw, McHugh dodał, że „sugestia, że ktoś został przeniesiony lub zwolniony w celu rozwiania obaw związanych z jakimkolwiek klientem, jest kategorycznie fałszywa”.
Rzeczniczka Trump Organization powiedziała Timesowi, że nie ma wiedzy na temat oznaczonych transakcji i powiedziała, że nie ma żadnych rachunków bieżących w Deutsche Bank. Rzeczniczka firmy Kushner Companies powiedziała, że wszelkie zarzuty, że firma naruszyła zasady prania brudnych pieniędzy, były „zmyślone i całkowicie fałszywe” – donosi gazeta.
Gazeta podała, że niektóre transakcje dotyczyły pieniędzy wysyłanych przez firmy Kushner do rosyjskich osób, powołując się na Tammy McFadden, byłego pracownika Deutsche Bank, który twierdzi, że widział płatności.
Relacje Trumpa z Deutsche Bank przyciągnęły uwagę Kongresu i innych krajów. Trump pozwał bank w zeszłym miesiącu, aby uniemożliwić mu zastosowanie się do wezwań Kongresu w celu uzyskania informacji o potencjalnych podejrzanych płatnościach.
Przeczytaj pełny raport tutaj: Personel Deutsche Bank zauważył podejrzaną aktywność na kontach Trump i Kushner