Dokumenty rządu USA, które wyciekły, sugerują, że Deutsche Bank znajduje się na szczycie listy podejrzanych transakcji

Pieszy z parasolem przechodzi obok logo Deutsche Bank we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

Thomas Lohnes | Getty Images

SINGAPUR - największy niemiecki pożyczkodawca, Deutsche Bank, wydaje się ułatwiać ponad połowę z 2 bilionów dolarów, które wyciekły z podejrzanych transakcji, które zostały zgłoszone rządowi USA przez prawie dwie dekady, poinformował niemiecki nadawca Deutsche Welle (DW).

Dokumenty te wykazały, że w latach 1999-2017 przez Deutsche Bank przeszło 1.3 biliona dolarów z 2 bilionów dolarów wyciekłych transakcji, które zostały oznaczone jako podejrzane, zgodnie z raportem DW.

Dokumenty, które wyciekły, zawierały raporty o podejrzanych działaniach, które banki i inne instytucje finansowe złożyły w sieci Financial Crimes Enforcement Network Departamentu Skarbu USA (FinCEN). Firmy finansowe są prawnie zobowiązane do ostrzegania organów regulacyjnych, gdy wykryją działania, które mogą być podejrzane, takie jak pranie pieniędzy lub naruszenie sankcji. Takie raporty niekoniecznie są dowodem na jakiekolwiek przestępstwo.

W oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie internetowej niemiecki bank stwierdził, że incydenty w ujawnionych dokumentach „zostały już zbadane i doprowadziły do ​​uchwał regulacyjnych, w których publicznie uznano współpracę i środki zaradcze banku. Tam, gdzie było to konieczne i właściwe, zastosowano zarządzanie konsekwencjami. ”

Stwierdzono również, że „przeznaczył znaczne zasoby na wzmocnienie naszych kontroli” i „jest bardzo skoncentrowany na wypełnianiu naszych obowiązków i obowiązków”.

Wcześniej stwierdzono, że Deutsche Bank ułatwia transakcje finansowe, które naruszają sankcje USA. W 2015 roku Deutsche Bank zgodził się zapłacić grzywny w wysokości 258 milionów dolarów za prowadzenie interesów z krajami objętymi sankcjami przez USA, w tym z Iranem, Syrią, Libią, Sudanem i Mjanmą, według DW. Jednak ujawnione dokumenty FinCEN sugerowały, że bank kontynuował przenoszenie podejrzanych środków po rozliczeniu z 2015 r.

Przeczytaj więcej o podejrzanych transakcjach Deutsche Bank w raporcie Deustche Welle.