Reguladores estaduais expandem 'Operação Cryptosweep' para 200 ofertas iniciais de moedas

Um grupo de reguladores estaduais e provinciais poderia colocar um grande impacto no boom da arrecadação de fundos em criptomoedas.

A Associação de Administradores de Valores Mobiliários da América do Norte disse na terça-feira que ampliou o número de investigações sobre as ofertas iniciais de moedas para 200, após iniciar a “Operação Cryptosweep” em maio, com 70 casos ativos.

Em um ICO, moedas ou tokens são colocados à venda como uma forma de financiamento coletivo. Mas muitas vezes são apoiados por uma ideia abstrata ou nada. E algumas fraudes de alto perfil foram reveladas.

O método de arrecadação de fundos arrecadou US $ 12 bilhões somente este ano, em comparação com US $ 7.4 bilhões em todo o 2017, de acordo com a empresa de pesquisa Autonomous Next. Grande parte desse total veio de investidores de varejo.

Observadores financeiros e alguns defensores da criptomoeda estão divididos sobre como as ofertas iniciais de moeda devem ser regulamentadas, e a investigação da NASAA foi desenvolvida como um esforço para proteger os investidores de varejo.

“Uma forte cultura de conformidade deve estar em vigor antes, não depois, de esses produtos serem comercializados para investidores”, disse o presidente da NASAA e diretor da Comissão de Valores Mobiliários do Alabama, Joseph P. Borg, em um comunicado. “Embora nem todo investimento relacionado a ICO ou criptomoeda seja uma fraude, é importante que os indivíduos e empresas que vendem esses produtos estejam cientes de que não estão fazendo isso no vácuo; leis ou regulamentos estaduais e provinciais podem ser aplicáveis, especialmente as leis de valores mobiliários. ”

Os defensores de algumas ICOs argumentam que, ao contrário das ações, certas criptomoedas oferecem uma “utilidade” ou acesso futuro a um produto ou serviço e, portanto, devem ser isentas das leis da Comissão de Valores Mobiliários.

A SEC disse em junho que, embora bitcoin e ether não sejam títulos, muitos ICOs são. O presidente da SEC, Jay Clayton, também deixou claro que todas as ICOs constituem títulos e, em uma entrevista recente à CNBC, disse: “Se for um título, estamos regulando-o”.

A SEC lançou um site falso da OIC chamado HoweyCoins.com para mostrar aos investidores como evitar fraudes.

A NASAA é a organização internacional mais antiga dedicada à proteção do investidor. É uma associação voluntária composta por 67 estados, províncias e territórios nos Estados Unidos, México e Canadá.

Desde o seu início, a Operação Cryptosweep resultou em 46 ações de coação envolvendo ICOs ou produtos relacionados a criptomoedas com agências “comprometendo recursos regulatórios significativos” para as repressões, disse a agência.

O presidente da NASAA destacou a necessidade das OICs se registrarem nas agências apropriadas, ou pelo menos contatarem os reguladores para ver se eles se qualificam para uma isenção. Ele também alertou os investidores contra negociar com os promotores da ICO que afirmam que seu produto está isento de registro de títulos.

“Faça sua lição de casa e entre em contato com o regulador estadual ou municipal de valores mobiliários para esclarecer qualquer dúvida antes de se desfazer do seu dinheiro suado - depois disso, pode ser tarde demais”, disse Borg.