JP Morgan enfrenta potencial ação judicial coletiva após confissão de culpa de um ex-comerciante de metais

Traders de todos os EUA estão se unindo para acusar o JP Morgan Chase de manipular os mercados de metais preciosos há anos.

Pelo menos seis processos judiciais, todos fazendo alegações semelhantes contra o maior banco do país, foram movidos no tribunal federal de Nova York no mês passado, desde que promotores federais em Connecticut revelaram um acordo de confissão de culpa com um ex-comerciante de metais do JP Morgan Chase. (para dinheiro extra no mercado de câmbio, use nosso bot forex)

Os casos poderiam incluir milhares de pessoas que negociavam no mercado de metais preciosos. O escritório de advocacia de Low Plains, NY, Lowey Dannenberg está pedindo ao tribunal para combinar os casos e nomeá-lo como o líder.

O grupo de commodities do escritório de advocacia é liderado por Vincent Briganti, o advogado que abriu a primeira ação em nome de Dominick Cognata, um residente de Nova York que alega ter sofrido perdas devido à conduta comercial do JP Morgan nos mercados de opções e futuros de prata e ouro.

Um caso combinado, buscando o status de ação coletiva, incluiria qualquer pessoa que comprou ou vendeu contratos futuros ou uma opção de platina ou paládio NYMEX ou prata ou ouro COMEX entre pelo menos 1º de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2015. Os advogados acreditam que “pelo menos centenas, senão milhares” de comerciantes seriam elegíveis para aderir ao caso.

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Denominados como réus em todas as ações judiciais, estão John Edmonds, um ex-operador de metais do ex-36 no JP Morgan, um grupo de traders de metais preciosos ainda a ser identificado e o banco.

Edmonds, um residente de Nova York, se confessou culpado em outubro de uma acusação de conspiração para fraudar o mercado e manipular preços de contratos futuros de metais preciosos e uma acusação de fraude em commodities. No processo criminal, Edmonds admitiu que ele e outros “co-conspiradores não identificados” do JP Morgan, manipularam fraudulentamente os mercados de metais preciosos de 2009 a 2015, mesmo período coberto nos processos coletivos.

Briganti entrou com a ação coletiva inicial em 7 de novembro, apenas um dia depois que o Departamento de Justiça abriu a petição de Edmonds no Tribunal Distrital de Connecticut dos Estados Unidos. Consulte Mais informação notícias financeiras...

Edmonds admitiu em sua confissão que ele implantou o esquema de comércio ilegal centenas de vezes com o conhecimento direto e o consentimento de seus supervisores imediatos. Os demandantes dizem que sofreram danos econômicos, incluindo perdas monetárias, como resultado direto das ações de Edmonds e de outros traders de metais não identificados do JP Morgan nos contratos de futuros e opções.

Um dos processos alega que “o número de negociações ilegais que os traders do JP Morgan executaram nos mercados futuros de metais preciosos é de pelo menos milhares”.

O JP Morgan se recusou a comentar. Lowey Dannenberg não respondeu a um pedido de comentário da CNBC.

A investigação criminal do Departamento de Justiça ainda está em andamento e recentemente fez com que um outro caso civil relacionado fosse suspenso por pelo menos seis meses enquanto o governo continua sua investigação. Essa ação civil, que também acusa o JP Morgan de fraudar o mercado de metais preciosos, foi movida em 2015 pelo gerente de fundos de hedge Daniel Shak e dois negociantes de commodities.

Depois de revisar os detalhes do acordo de confissão de culpa, David Kovel, o advogado do processo de Shak, tentou entrevistar novamente Edmonds, junto com dois outros corretores antigos e atuais do banco. No entanto, o governo argumentou que a reabertura do interrogatório seria prejudicial para a investigação criminal em andamento. O juiz federal que supervisiona o processo ordenou a permanência de seis meses no processo civil.

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Kovel se recusou a comentar.

Edmonds foi originalmente programado para ser condenado em Hartford, Connecticut, na quarta-feira, dezembro 19, mas um processo judicial em novembro 27 mostra que a sentença foi adiada até junho. Um porta-voz do procurador dos EUA para Connecticut não pôde explicar por que a sentença foi adiada, uma vez que o processo judicial está sob sigilo.