Комиссия по ценным бумагам и биржам США получила чрезвычайную заморозку в размере $ 27 миллионов в торговых прибылях с участием генерального директора криптовалютной компании Longfin и трех других людей, говорится в заявлении агентства в пятницу.
Акции Longfin были остановлены на Nasdaq в 10 по восточноевропейскому времени в связи с предупреждением SEC после скачка более чем на 01 процентов. Акции останавливались несколько раз в течение недели из-за волатильности. Акции стоили более 47 миллиардов долларов в какой-то момент декабря после объявления о приобретении, связанном с криптовалютой.
«Мы приняли оперативные меры, чтобы предотвратить вывоз из страны предполагаемой прибыли от незаконной торговли на сумму более 27 миллионов долларов», - говорится в заявлении Роберта Коэна, начальника отдела киберпространства SEC. «Предотвращение того, чтобы ответчики переводили эти деньги в офшор, мы гарантируем, что эти средства останутся доступными по ходу дела».
SEC утверждает, что главный исполнительный директор Longfin и председатель Venkat Meenavalli выпустили незарегистрированные акции для трех человек, чтобы они могли продать их, что они и сделали.
Служба финансового надзора позволяет людям владеть определенным количеством незарегистрированных акций без необходимости проходить то, что один юрист называет «очень долгими» процессами регистрации. Но эти акции ограничены и не могут быть проданы в определенные периоды времени.
«Тебе не разрешено это делать, ты не можешь передать это своим друзьям. Это игра быстро и свободно », - считает Питер Хеннинг, профессор права Университета Уэйна и бывший федеральный прокурор. «Если вы не следуете этим правилам, вы нарушаете закон, и все доходы от этого незаконны».
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что аффилированные лица Longfin Амро Иззельден «Энди» Алтахави, Дорабабу Пенумарти и Суреш Тамминеди незаконно продали населению крупные пакеты своих ограниченных акций Longfin вскоре после того, как компания приобрела криптовалютный бизнес и начала торговать на Nasdaq, согласно жалобе. .
«По сути, здесь они играли в пустышку и продавали акции, которые им не разрешалось продавать», - говорит Хеннинг.
Небольшая компания, которая вызвала споры о связях с криптовалютой, и ее генеральный директор заявил на этой неделе, что он не собирается продавать свои акции, в то время как он борется с $ 1.4 миллиардами в ставках против акций короткими продавцами.
«Я не собираюсь продавать [в течение] следующих трех лет», - сказал Минавалли в среду в эфире телеканала CNBC «Быстрые деньги», когда его строго расспрашивали о продажах акций и несоответствиях в его бизнесе.
В понедельник Longfin сообщил, что SEC расследует торговлю акциями компании, и запросил документы, связанные с ее IPO и приобретением Ziddu.com, согласно заявке 10-K.
Акции упали более чем на 90 процентов с рекордно высокого уровня выше 500 долларов в декабре. За последние две недели волатильность выросла после нескольких негативных заголовков, в том числе твита известного продавца акций Эндрю Левого из Citron Research.
- Эвелин Ченг из CNBC внесла свой вклад в этот отчет.
Ссылка на источник информации: www.cnbc.com
Signal2forex.com - лучшие форекс роботы и сигналы
