پرائيويٽ لينڊنگنگ کي منهن ڏيڻ لاء رازداري برطاني انداز سان لاڳاپيل ڊيٽا جي حصيداري جي ڀڃڪڙي کان ڊڄندي آهي

سائبر-سيڪيورٽي-هيڪ ٽڪ-ٽيڪ-780.jpg

يورپي بينڪن کي مالي جرم جي خلاف جنگ تي خرچ ڪرڻ تي خرچ ڪري رهيا آهن، براعظم تي پئسا لينڊنگنگ اسڪينڊل کان پوء.

تنهن هوندي به، صنعت جي اندروني طور تي ڏوهن جي ڳالهه تي اثر انداز جي باري ۾ ٿورائي خوشحالي کي يقيني بڻائين، اڪيلو بئنڪ جي منتقلي تي.

يوروپيٽ جو اڳوڻو سربراه راب واين وائرو، اڄ ڊيليوٽ تي ڪم ڪندي هڪ عام تشخيص ڏئي ٿو: "بئنڪ وڌيڪ خرچ ڪري رهيا آهن وڌيڪ ماضي ۾ پئسن واري پئماني تي لانچنگ (AML) اسٽاف ۽ ٽيڪنالاجي تي، پر مالي ڏوهن جو مسئلو سسٽم جو سڄو سسٽم بلڪل بهتر نه آهي. "

پبلڪ پرائيويٽ پارٽنرشپ ۾ گذريل ٽن سالن دوران ترقي يافته هڪ غير معمولي نقطي آهي. ڪجهه ڪجهه ٻين يورپي ملڪن جي لاء هڪ نموني طور ڏسو. يوپيپلو اي يونو وسيع يوپي ورزن لاء پڻ هٿ ڪيو آهي، وان وائٽ جي ويجهڙائي ۾ حصو وٺڻ کان پوء، هن گذريل سال ايجنسي کي ڇڏي ڏنو.

روب وائنوائيٽ ڊيليوٽيون-780.jpg
يوپيپول جو اڳوڻو چيف راب وائنوڙو، ڊيليوٽ ۾ ڪم ڪندي

پرائيويٽ خدشات، برطانيه جي نقطه نظر کي وڌائڻ لاء هڪ نئين پڪارڻ کي اذيت ڪري رهيا آهن، جن ۾ پاليسين جي فيصلن کي تمام گهڻو بندوبست ڪرڻ لاء مختلف تنقيد جو سامنا ڪيو ويو آهي جيڪي انهن جي فائدي کي نقصان پهچائي سگهي ٿو.

يو ايس جي رٿ، جو گڏيل پئسا لانچنگ انٽيليجنس ٽاسڪ فورس (JMLIT) جي نالي سان ڄاڻايل آهي، ايڪس اينڪس بينڪ کان وڌيڪ، گڏوگڏ پوليس کي ڄاڻائڻ ۽ بينڪن کي وڌيڪ بهتر ڄاڻ ڏيو.

وڏن وڏن جي آفيس، دوکي جي روڪٿام سروس سيفيس ۽ مالي نيشن اٿارٽي (ايف سي سي) ان جو پڻ حصو آهن.

آخري سال آخري، مالي ڪارناما ٽاسڪ فورس، هڪ ملڪي بااختيار ادارو جيڪو اين ايم فريم ورڪ جي نگراني ڪندو آهي، اي ايم ايل فريم ورڪ ۾، ايم ايل ايڪسڪس ۾ لنڊن برٽ دهشتگرد حمل ۾ ملوث وين وين لاء جيئين جي قيمتن جي تفصيلن ۽ انهن جي خرچن جي تفصيلن جي ڳولا ۾ جي ايم ايل فيڪٽ جي مدد ڪئي.

ساڳي ماڊل

انهي جي نتيجي ۾، منصوبي ۾ دلچسپي پکڙيل آهي. آسٽريليا، کاناډا ۽ هالينڊ، جهڙوڪ سموري نموني جو بنياد، برطانيه جي مثال سڀني کي پٺيان، يورپ ۾ خاص طور تي اسڪينويهيا جي ٻين ريگيوليزرز جي تعصب کي ختم ڪيو آهي، جتي گذريل سال جي بدترين بدترين حادثات واقع ٿيندي.

مسئلو JMLIT جي ڀرسان حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ناهي، ان جي قلت نه، پر نام نہاد مشڪوڪ ٽرانزيڪشن رپورٽون (STRs)، يا يوڪيا شڪايت ڪندڙ سرگرميون رپورٽون (SARS) جي پيداوار. اهي يورپ ۾ گذريل مالي سال جي لاء مالي جنگ جي خلاف جنگ جو بنياد آهن.

بئنڪ جي خلاف ڏوهن ۾ پئسن ليننگنگ جي بدران، ايم ايل ناڪامي لاء. تنهن ڪري، اهو سوال نه آهي ته ڪا ٽرانزيڪٽي غير قانوني آهي، پر ڇا بينڪ کي اهو ڪم ڪرڻو پوي ٿو ته اهو غير قانوني آهي. جڏهن ته ايم ايل قاعدن جي سڀ کان بنيادي بنيادن تي لاڳو ٿئي ٿي جڏهن بينڪ کي رپورٽ جمع نه ٿئي.

[JMLIT] هڪ ننڍا مثال آهي جتي بينڪن کي محفوظ بندرگاهن ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن سان ڊيٽا حصيداري ڪري ٿي، ريگارنجر پاران ٺاهي وئي آهي.

- مائيڊ ايڊر فيلڊ، نورڊيا

بئنڪ وڌيڪ رپورٽون جمع ڪندي جواب ڏنو آهي، جيتوڻيڪ جيڪڏهن شڪايت لاء بنياد غير ضروري آهن. يوروومني يو برطانيه ۾ هڪ رپورٽ جو هڪ شاپنگ بابت ٻڌل آهي جيڪو هڪ شاخ جي ڀتين تي ٺاهيل هو.

يوپيپول جي مطابق، انهن مان صرف اين آر ايس بابت اٽڪل پوليس جي ذريعي تحقيق ڪئي ويندي آهي. صرف جرمن جي ڀيٽ ۾ 10 جي باري ۾ صرف آخر ۾ ضبط ڪيا ويا آهن.

هن جي محافظن جي مطابق، ايم ايم اي ايل جي اهو وڌيڪ امڪان اهو آهي ته ڪنڪرن جا ڪجهه رپورٽ صحيح نموني جاچيا ويندا آهن. اهو هڪ مهينو جنس قاچاڪيندڙن سان لاڳاپيل وهندو جي خاصيتن کي جانچيو ويندو آهي، پوء اڳتي هلي روسي ڪليٽسڪوٽس تي.

Alison-Barker-FCA-160x186.jpg

ايلشن بررر،
FCA

"ايف سي سي ۾ ماهرن جي نگراني جي ڊائريڪٽر ايلسن بارڪر چوي ٿو" عوامي وائيويٽ پارٽنرشپ جي اچڻ واري صورتحال ۾ وڏي تبديلي اچي ٿو. "

"ڏهه سال اڳ، اهو هڪ وڌيڪ وڌيڪ ٽڪرو باڪس جي تعميل واري طريقي سان هو. هاڻي اسان ايجنسين ۽ نجي شعبي جي وچ ۾ معلومات، انٹنيجن کي ڏسڻ ۾ تعاون ڪرڻ جي حقيقي اميد آهي.

هن سال، جرمني، جن جي ايم ايل اختيارين کي خراب پريس جو حصو ڀريو آهي. ڊيمڪ بينڪ جي تباهي اسڪنڊل کان ڊانڪن بينڪ جي هڪ نمائندي جي حيثيت سان ڊيوڪ بينڪ جي اهميت جي ساراهه ۾، هڪ جيل جي شروعات ڪئي. جيئن نموني.

جرمن نسخ ۾ مقامي مالي انٹليجنسي يونٽ، ايڪس اينڪس بينڪ ۽ وفاقي پوليس شامل آهي. جڏهن ته، صرف ٽه ماهيه سان ملندو آهي، ۽ JMLIT جي بدران، صرف ٽرانسپورٽ وهڪري جي قسمن جي، خاص ٽرانزيڪشن ڊيٽا جي ڀيٽ ۾. پرائيويٽ قانونن جي تبديلين کي شايد اجازت ڏيڻ جي ضرورت پوندي، بعد ۾، اندروني طور تي چوندا آهن.

سويډن هڪ اهڙي پروگرام قائم ڪرڻ تي غور ڪيو آهي، پر اتي، پڻ، سرڪاري اختيارن کان وڌيڪ رهي ٿي ته ڇا ملڪ جي رازداري فريم ورڪ کي ڪلائنٽ واري ڊيٽا جي جاچ جهڙي ريت JMLIT ڪونهي.

ڊينڪن ڊينڪ اسڪينڊل کانپوء خاص دلچسپي سان برطانيه نمونا حاصل ڪئي آهي. اهو هڪ نئين روايتي فورم ۾ نجي شعبي اداڪار شامل ڪرڻ جي لاء حرڪت آهي، جيڪو ملڪ جي مختلف مختلف ادارن کي گڏ ڪري ٿو جيڪو ايم ايل جي ذميواري آهي.

ايلنيٽسنگو-سيب-ڪيڪن هاگين-160x186.png

ايلني ساننگو،
Copenhagen
بزنس اسڪول

ايسٽين جي گهر جي معاملن کان پوء ڊنمار آپٽ آئوٽ کي اها بين الاقوامي ڊيٽا جي حصيداري فريم ورڪ ۾ شامل ٿيڻ کان روڪيو وڃي، جيستائين صرف نازڪ انگن اکرن کي يقيني بڻائڻ لاء مضبوط تحفظ نه آهي.

JMLIT رازداري خدشات کي گهٽائي ڇڏي آهي، اها هڪ پابند رهندڙ آهي، جيڪا ايف سي اي پاران. جيتوڻيڪ آمريڪا جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ محدود پابند آهي، ايڪسٽيڪس دهشتگرد حملن جي درٻارين ريگوليٽري جي رد عمل جي شڪرگذار، آمريڪا جي اي ميل ۽ ٽيليفون ذريعي معلومات کي تبديل ڪرڻ آسان آهي.

هن جي ذاتي رازداري جي باوجود، بينڪ اڃا تائين يورپ جي ٻين هنڌن جي پکيڙ جي ڀڃڪڙي لاء بحث ڪيو.

JMLIT "ھڪڙو ننڍا مثال آھي، جتي ڪنٽرول ڪندڙ پاران پيدا ڪيل حفاظتي بندرگاھ ۾ قانون لاڳو ڪندڙ ادارن سان گڏ ڊيٽا کي حصيداري ڪري سگھي ٿو"، Nordea جي فرمانبرداري سر مٿين ايڊل فيلڊ. "بينڪن ۽ سرڪاري اختيارين جي وچ ۾ وڌيڪ مفاهمت جي ضرورت آهي."

پيٽريريا سلیوان، معياري چارٽرڊڊ تي عالمي جرم جي تعميل جي عالمي سطح تي اتفاق ڪيو ويو آهي. هوء چوي ٿو ته JMLIT مفيد آهي ته "هر ڪنڊ رڳو صرف هڪ ٻه ٽڪرا آهي".

نيو يارڪ جي پراسيڪيوٽر اڳوڻي لکي ٿو: "JMLIT هڪ وڏو قدم اڳتي آهي. هاڻ باقي يورپ جي مڙني جاء تي انهن ميڪانيزم جي ضرورت آهي. "

نوٽ: ڇا توهان پيشه ورانه لاء فاریکس ۾ واپار ڪرڻ چاهيو ٿا؟ واپار اسان جي مدد سان forex ڏسندي اسان جي پروگرامرن پاران ترقي ڪئي وئي آهي.
Signal2forex جائزو