Deutsche Bank zaplatí 125 miliónov dolárov za vysporiadanie amerických sond v zámorských úplatkoch a obchodných praktikách

Deutsche Bank súhlasila s vyplatením približne 125 miliónov dolárov na vyriešenie samostatných amerických sond v súvislosti s obvineniami, že platila úplatky za zabezpečenie podnikania v zámorí a že manipulovala s trhmi s kovmi, uviedla osoba, ktorá má priame znalosti o obchode.

Podľa kópie dokumentov podaných v piatok na federálnom súde v Brooklyne banka, ktorá je globálnym hráčom na kapitálových trhoch a najväčším poskytovateľom pôžičiek v Nemecku, uzavrela v rámci urovnania trojročnú dohodu o trestnom stíhaní.

Takmer celá dolárová hodnota trestov, ktoré majú byť oznámené v piatok, sa spája s obvinením, že zamestnanci Deutsche Bank porušili zákon o zahraničných korupčných praktikách pri jednaní v Číne, Abú Zabí, Saudskej Arábii a Taliansku, uviedla osoba, ktorá odmietla byť identifikované pri hovorení o regulačných záležitostiach.

To predstavuje pokutu asi 123 miliónov dolárov zaplatených ministerstvu spravodlivosti a komisii pre cenné papiere. Banka tiež vypláca 1.9 milióna dolárov DOJ spojenému so spoofingom na trhoch s kovmi, čo dáva banke úver za skoršie vyrovnanie s Commodity Futures Trading Commission.

„Deutsche Bank sa zapojila do trestného systému s cieľom utajiť platby takzvaným konzultantom na celom svete, ktorí slúžili ako sprostredkovatelia úplatkov zahraničným úradníkom a ďalším osobám, aby mohli nespravodlivo získať a udržať lukratívne obchodné projekty,“ uviedol úradujúci americký právnik Seth DuCharme vyhlásenie. „Tento úrad bude naďalej niesť zodpovednosť za finančné inštitúcie, ktoré pôsobia v USA a vyvíjajú praktiky na uľahčenie trestnej činnosti s cieľom zvýšiť ich spodnú hranicu.“

Správy sú posledným potvrdením chatrných kontrol v Deutsche Bank od finančnej krízy v roku 2008. V roku 2015 banka súhlasila so zaplatením 2.5 miliardy dolárov na vyrovnanie poplatkov, ktoré boli súčasťou siete bánk, ktoré manipulovali s globálnou úrokovou mierou Liboru. V roku 2017 spoločnosť odsúhlasila vyrovnanie vo výške 7.2 miliárd dolárov za svoju úlohu pri vytváraní zhoršených hypotekárnych záložných listov počas bubliny na trhu nehnuteľností.

Nedávno Deutsche Bank vyplatila newyorským orgánom v júli 150 miliónov dolárov a generálny riaditeľ Christian Sewing pripustil, že jeho firma nikdy nemala v roku 2013 akceptovať obchodníka s detským sexom Jeffreyho Epsteina.

Podľa správy New York Times z roku 2019 poskytla Deutsche Bank úplatky a drahé dary politicky prepojeným jednotlivcom v Číne.

Hovorca banky Dan Hunter uviedol, že firma podnikla „významné“ kroky na riešenie týchto problémov, vrátane výdavkov na kontroly a školenie v hodnote viac ako 1 miliardy eur (1.22 miliardy dolárov).

„Aj keď nemôžeme komentovať konkrétnosti uznesení, preberáme zodpovednosť za tieto minulé kroky, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2008 až 2017,“ uviedla banka. "Naše dôkladné interné vyšetrovania a plná spolupráca s vyšetrovaniami DOJ a SEC v týchto veciach odrážajú našu transparentnosť a odhodlanie dať tieto záležitosti pevne do minulosti."

Dohoda je zároveň posledným bankovým vyrovnaním, ktoré bude oznámené v doznievajúcich dňoch Trumpovho prezidentského úradu. Deutsche Bank bola hlavným veriteľom Donalda Trumpa za posledné dve desaťročia a v súčasnosti tejto inštitúcii dlhuje viac ako 300 miliónov dolárov, informoval denník Times.