Tume ya Usalama na Tume ya Marekani ilipata kufungia dharura ya $ 27 milioni katika faida za biashara zinazohusisha Mkurugenzi Mtendaji wa kampuni ya cryptocurrency kampuni ya Longfin na watu wengine watatu, shirika hilo lilisema katika Ijumaa taarifa.
Hisa za Longfin zilisimamishwa kwenye Nasdaq kufikia 10:01 am ET kwa tahadhari ya SEC baada ya kuruka zaidi ya asilimia 47. Hisa zilikuwa zimesimamishwa mara nyingi kwa wiki kwa tete. Hisa ilikuwa na thamani ya zaidi ya dola bilioni 3 kwa wakati mmoja mnamo Desemba baada ya kutangaza upatikanaji unaohusiana na cryptocurrency.
"Tulichukua hatua haraka kuzuia zaidi ya dola milioni 27 kwa madai ya faida ya biashara haramu kuhamishwa nje ya nchi," Robert Cohen, mkuu wa Kitengo cha Utekelezaji cha Kitengo cha Utekelezaji cha SEC alisema katika taarifa hiyo. "Kuzuia washtakiwa kutoka kuhamisha pesa hizi pwani itahakikisha kuwa fedha hizi zinabaki zinapatikana wakati kesi inaendelea."
SEC inadai Mkurugenzi Mtendaji wa Longfin na Mwenyekiti Venkat Meenavalli walikuwa na kampuni hiyo kutoa hisa ambazo hazijasajiliwa kwa watu hao watatu, ili waweze kuziuza, jambo ambalo walifanya.
Shirika la uangalizi wa kifedha linaruhusu watu kumiliki kiasi fulani cha hisa ambazo hazijasajiliwa bila kupitia kile mwanasheria mmoja anachokiita mchakato wa usajili "mrefu sana". Lakini hisa hizo zimezuiwa, na haziwezi kuuzwa katika muda fulani.
“Huruhusiwi kufanya hivyo, huwezi kuhamishia kwa marafiki zako. Hii inacheza haraka na bila kusita,” kulingana na Peter Henning, profesa wa sheria wa Chuo Kikuu cha Wayne State na mwendesha mashtaka wa zamani wa shirikisho. "Usipofuata kanuni hizo umevunja sheria na mapato yake yote ni kinyume cha sheria."
SEC ilidai kwamba washirika wa Longfin Amro Izzelden "Andy" Altahawi, Dorababu Penumarthi, na Suresh Tammineedi waliuza vizuizi vikubwa vya hisa zao zilizozuiliwa za Longfin kwa umma muda mfupi baada ya kampuni hiyo kupata biashara ya fedha za kiasili na kuanza kufanya biashara huko Nasdaq, kulingana na malalamiko hayo. .
"Kimsingi walicheza mchezo wa ganda hapa, na kuuza hisa ambazo hawakuruhusiwa kuuza," kulingana na Henning.
Kampuni hiyo ndogo ambayo imezua utata juu ya uhusiano wake na cryptocurrency, na Mkurugenzi Mtendaji wake alisema wiki hii kwamba hatauza hisa zake wakati anapigana na dau za $ 1.4 bilioni dhidi ya hisa za wauzaji wa muda mfupi.
"Sitauza [kwa] miaka mitatu ijayo," Meenavalli alisema Jumatano kwenye "Pesa ya Haraka" ya CNBC kwani aliulizwa kwa ukali juu ya uuzaji wa hisa na kutofautiana juu ya biashara yake.
Siku ya Jumatatu, Longfin alifichua kuwa SEC ilikuwa ikichunguza biashara ya hisa za kampuni hiyo, na kuomba hati zinazohusiana na IPO yake na upatikanaji wa Ziddu.com, kulingana na jalada la 10-K.
Hifadhi imeanguka zaidi ya asilimia 90 kutoka kwa hit ya wakati wote juu ya $ 500 mnamo Desemba. Tetemeko limeanza katika wiki mbili zilizopita kufuatia vichwa kadhaa hasi, pamoja na tweet kutoka kwa muuzaji mfupi wa Andrew Left's Utafiti wa Citron.
- Evelyn Cheng wa CNBC alichangia ripoti hii.
Unganisha kwenye chanzo cha habari: www.cnbc.com
Signal2forex.com - Bora za robots na ishara
