ข้อกล่าวหาที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ (DoJ) เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องอื้อฉาว 1MDB เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วดึงโกลด์แมนแซคส์กลับเข้ามาในโคลนที่ใช้เวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา
ไม่ใช่แค่ข้อเท็จจริงที่ว่านายทิม Leissner และ Roger Ng อดีตนายธนาคาร Goldman Sachs คนหนึ่งเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหา และโกลด์แมนดูเหมือนจะเชื่อว่ามีหลายหน่วยงานกำกับดูแลว่าพวกเขาเป็นพวกโจรที่ทำหน้าที่เพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ธนาคารโลกสิงคโปร์ได้รับการยอมรับเช่น
ความเสียหายเพิ่มเติมอยู่ในจุด 10 ของการยื่นต่อ Leissner ซึ่งหมายถึง "ผู้สมรู้ร่วมคิด #4"
บรรทัดที่อ่านว่า "Co-Conspirator #4 เป็นชาวอิตาเลียนที่ทำงานในฐานะกรรมการผู้จัดการที่เข้าร่วมและทำหน้าที่เป็นตัวแทนของสถาบันการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา #1 จากประมาณ 2007 ถึงปัจจุบัน"
Andrea Vella ผู้ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าแผนกวาณิชธนกิจของเอเชียที่ Goldman Sachs เป็นชาวอิตาเลียนที่เข้าร่วมงาน Goldman ใน 2007 ตามประวัติ LinkedIn ของเขา
เมื่อสองสัปดาห์ก่อน Vella ได้ย้ายไปเป็นบทบาทใหม่ในฐานะประธานร่วมของธนาคารเพื่อการลงทุนสำหรับเอเชียในญี่ปุ่น Euromoney เข้าใจว่า Vella ถูกวางจำหน่ายแล้ว
ข้อหากบฏ
ปัญหาของโกลด์แมนคือการนำข้อกล่าวหาเรื่องการสมคบคิดกลับเข้ามาใน บริษัท ให้เป็นปัจจุบันโดยให้บริการพนักงานในระดับอาวุโส
โกลด์แมนเองก็ดูเหมือนจะเจรจากับ DoJ เกี่ยวกับความถูกต้องของตัวเองและดูเหมือนจะยังไม่ได้ออกจากป่า ในแถลงการณ์โกลด์แมนกล่าวว่า "บริษัท ยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่กำลังสืบสวนเรื่องนี้อยู่"
ข้อกล่าวหานี้ยังมีรายละเอียดมากกว่าคำร้องเรียนของ DoJ เดิมเกี่ยวกับสถานการณ์ที่โกลด์แมนได้รับมอบอำนาจจากพันธบัตรที่ขัดแย้งกันสำหรับ 1MDB
ตามที่ DoJ ใน 2012 นักการเงินชาวมาเลเซียชื่อดัง Jho Low, Leissner, Ng และผู้สมรู้ร่วมคิด - ห้าคนถูกอ้างถึงในการยื่นแบบ Leissner - ตกลงกันว่า 1MDB จะออก 1.75MDB จำนวน $ XNUMX พันล้านดอลลาร์ในพันธบัตรที่จัดทำโดย Goldman Sachs และรับประกันโดย Abu องค์กรที่รัฐบาลควบคุมโดย Dhabi
ประโยคที่ว่านี้คือ 'พนักงานคนอื่น ๆ ของสถาบันการเงิน' เพราะมันเปิดใจว่า DoJ เชื่อว่าการก่ออาชญากรรมที่ถูกกล่าวหานั้นเกิดจากคนเพียงสองคนที่ฉ้อโกงธนาคารของตนเองหรือไม่
"ต่ำถูกกล่าวหาว่าอธิบายให้กับ Ng, Leissner และคนอื่น ๆ ในเวลานั้นเพื่อให้การทำธุรกรรมเสร็จสิ้นการติดสินบนจะต้องจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ในประเทศมาเลเซียและอาบูดาบี" นาย DoJ กล่าวเพิ่มเติมว่ามีการใช้เงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ ทางนี้.
"Low, Ng, Leissner และผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่น ๆ รู้ด้วยว่า Low ตั้งใจจะใช้เงินที่ยักยอกมาจากการทำธุรกรรมพันธบัตรเพื่อให้สินบนและมีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการอนุมัติที่จำเป็นและความช่วยเหลือเพิ่มเติมใด ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินการโครงการ Magnolia สถาบันการเงิน [Goldman] และจะจ่ายสินบนให้กับ Ng, Leissner และอื่น ๆ "
DoJ เพิ่ม: "ตามข้อกล่าวหาในเอกสารที่ศาลความจริงที่ว่าสินบนและสินบนถูกจ่ายในการเชื่อมต่อกับ Magnolia โครงการเป็นที่รู้จักกับ Ng, Leissner และพนักงานคนอื่น ๆ ของสถาบันการเงิน"
ภาษาที่คล้ายกันใช้เกี่ยวกับ Project Maximus และโครงการ Catalyze ซึ่งหมายถึงพันธบัตร 1MDB อีก 2 แห่งที่จัดโดย Goldman
ตัวอย่างเช่นในพันธบัตรครั้งที่สอง: "Leissner, [Low, Ng] และคนอื่นรู้ว่า [Low] จะและจ่ายสินบนและสินบนให้มีอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ของมาเลเซียและอาบูดาบีเพื่อขอรับการอนุมัติที่จำเป็นในการดำเนินการเสนอขายพันธบัตร"
นี่เป็นเรื่องที่น่าสยดสยองในภาษาชัดเจน
"พนักงานคนอื่น ๆ ของสถาบันการเงิน" เพราะมันเปิดออกไม่ว่าจะ DoJ เชื่อว่าอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหากระทำโดยเพียงแค่สองคนที่ยัง defrauding ธนาคารของตัวเอง
นอกจากนี้ยังช่วยให้ข้อเท็จจริงที่ว่าพนักงานปัจจุบันของโกลด์แมนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย
การโต้แย้งของโกลด์แมน
บางทีอาจเป็นเรื่องที่ดีกว่าสำหรับชื่อเสียงของโกลด์แมนคือความจริงที่ว่าการร้องเรียนต่อ Leissner และ Ng อ้างว่าพวกเขาเริ่มวางแผนที่จะหลีกเลี่ยงการควบคุมภายในของ Goldman ตั้งแต่ต้น 2009 ซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนการโต้แย้งของ Goldman ว่าเป็นบุคคลสองคนที่หลอกลวงธนาคารแทนที่จะเป็นการกระทำที่ยอมรับได้ ธนาคาร.
การยื่นต่อ Leissner ยังระบุด้วยว่าระหว่าง 2009 กับ 2011 Leissner และ Ng ต่างสนับสนุนอย่างน้อยสามครั้งเพื่อทำให้ Low เป็นลูกค้าอย่างเป็นทางการของ Goldman Sachs แต่ล้มเหลวเนื่องจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกลุ่มข่าวกรองของ Goldman ไม่ยอมอนุมัติ " ส่วนที่กังวลว่าพวกเขาเกี่ยวกับแหล่งที่มาของ ... ความมั่งคั่ง. "
นอกจากนี้ยังกล่าวว่า Leissner และ Ng ปกปิดการมีส่วนร่วมของ Low ในพันธบัตรจากการปฏิบัติตามตนเองของ Goldman และกลุ่มข่าวกรอง
Goldman "ว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกับ Low เพื่อเป็นตัวกลางในการรักษาข้อตกลงนี้เนื่องจากพวกเขารู้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีความกว้างขวางมากขึ้น เรียกใช้ขั้นตอนที่ต้องดำเนินการโดยบุคลากรบางรายภายในกลุ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบและกลุ่มข่าวกรองเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ LOW และอาจเป็นอันตรายต่อข้อตกลง "
การเปิดเผยอื่น ๆ ในแผ่นบันทึกข้อมูล:
- ในการแชทออนไลน์ระหว่าง Low และ Leissner ในเดือนมิถุนายน 2014 พวกเขาได้กล่าวถึงความต้องการที่จะส่ง "เค้ก" ให้กับคนที่เชื่อว่าเป็น Rosmah Mansor ภรรยาของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย Najib Razak ไม่กี่เดือนต่อมาบัญชีธนาคารของ Leissner และญาติถูกใช้เพื่อถ่ายโอน $ 4.1 ล้านเหรียญไปให้กับอัญมณี New York ส่วนหนึ่งเพื่อจ่ายค่าเครื่องประดับทองสำหรับ Mansor เอกสารที่ยื่นฟ้องกล่าวหา
- ในโครงการ Magnolia ข้อตกลงพันธบัตรครั้งแรกภายในสามเดือน $ 24 ล้านของเงินที่ได้รับโอนไปยังบัญชีธนาคารที่เป็นประโยชน์เป็นเจ้าของโดยญาติของ Ng มากกว่า $ 4 ล้านบาทจากพันธบัตรที่สาม Project Catalyze ได้ดำเนินการเช่นเดียวกัน
พื้นที่ งานที่ต้องเผชิญกับ Todd Leland ซึ่งเข้าร่วมการดำเนินงานในเอเชียของ Goldman เมื่อปีที่แล้วในฐานะประธานร่วมและตอนนี้ได้รับบทบาทเพิ่มเติมในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวาณิชธนกิจสำหรับภูมิภาคนี้คือการนำพาธนาคารไปข้างหน้าในขณะที่ยังคงทำงานในการสร้างชื่อเสียงที่มี เกิดขึ้นตั้งแต่ Leissner จากไปในปี 2016 แต่จะมีอะไรอีกมากมายที่ต้องสรุปเรื่องอื้อฉาว 1MDB ก่อนที่เขาจะทำเช่นนั้น
โดยสังเขป
- ในวันที่พฤศจิกายน 1 มีการลงโทษทางอาญาสามครั้งในศาลรัฐบาลกลางในเขตตะวันออกของรัฐนิวยอร์ค มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า Taek Jho (Jho Low) และ Ng Chong Hwa (Roger Ng) ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จาก 1MDB ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการพัฒนาด้านการลงทุนของมาเลเซียและวางแผนที่จะละเมิด FCPA โดยการจ่ายเงินสินบน ไปยังเจ้าหน้าที่ในมาเลเซียและอาบูดาบี นอกจากนี้ยังมีข้อหาสมคบคิดที่จะละเมิด FCPA โดยการหลีกเลี่ยงการควบคุมบัญชีภายในของ "สถาบันการเงินรายใหญ่แห่งหนึ่งในนิวยอร์ก - Goldman Sachs"
- Tim Leissner อดีตประธานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ Goldman Sachs ได้กล่าวหาว่ามีความผิดสองข้อคือการวางแผนจ่ายเงินเพื่อฟอกเงินและสมคบคิดที่จะละเมิด FCPA โดยการจ่ายสินบนให้เจ้าหน้าที่และหลีกเลี่ยงการควบคุมบัญชีภายในที่ Goldman เขาได้รับคำสั่งให้ริบเงินจำนวน $ 43.7 พันล้าน
- โกลด์แมน underwrote พันธบัตรมูลค่ามากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์สำหรับ 1MDB ในสามรายการใน 2012 และ 2013 มันถูกกล่าวหาว่าได้ทำมากที่สุดเท่า $ 600 ล้านจากการทำงานของ 1MDB
- หัวใจของเรื่องอื้อฉาว 1MDB คือเงินจำนวนมากที่กองทุน 1MDB ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆผ่านพันธบัตรเหล่านี้และการทำไร่อื่น ๆ ถูกเบี่ยงเบนไปและถูกซักผ่านสิ่งอื่นใดอสังหาริมทรัพย์หรูหราในนิวยอร์กและเบเวอร์ลี่ฮิลส์งานศิลปะโดยโมเนต์ และ Van Gogh, เรือยอชท์และโดยการจัดหาเงินทุนให้กับภาพยนตร์เรื่อง The Wolf of Wall Street เป็นเรื่องอื้อฉาวเรื่องอื้อฉาวที่ใหญ่ที่สุดและซับซ้อนที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์
Signal2forex.com - สุดยอดหุ่นยนต์และสัญญาณ Forex
