Deutsche Bank จ่ายเงิน 125 ล้านดอลลาร์เพื่อยุติการสอบสวนของสหรัฐฯในการรับสินบนจากต่างประเทศแนวทางการซื้อขาย

ธนาคารดอยซ์แบงก์ตกลงที่จะจ่ายเงินประมาณ 125 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ไขปัญหาการสอบสวนของสหรัฐในข้อกล่าวหาที่จ่ายสินบนเพื่อรักษาธุรกิจในต่างประเทศและจัดการตลาดโลหะตามบุคคลที่มีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับข้อตกลงนี้

ธนาคารซึ่งเป็นผู้เล่นในตลาดทุนระดับโลกและผู้ให้กู้รายใหญ่ที่สุดของเยอรมนีได้ทำข้อตกลงการฟ้องร้องรอการตัดบัญชีเป็นเวลาสามปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งถิ่นฐานตามสำเนาเอกสารที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ที่ศาลรัฐบาลกลางในบรุกลิน

มูลค่าเกือบทั้งหมดของการลงโทษที่จะประกาศเมื่อวันศุกร์นั้นเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาที่ว่าพนักงานของ Deutsche Bank ละเมิดกฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act กับการติดต่อในจีนอาบูดาบีซาอุดีอาระเบียและอิตาลีตามข้อมูลของบุคคลที่ปฏิเสธที่จะเป็น ระบุการพูดเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ

ซึ่งคิดเป็นเงินค่าปรับประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายให้กับกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บุคคลดังกล่าว ธนาคารยังจ่ายเงิน 1.9 ล้านดอลลาร์ให้กับ DOJ ที่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงในตลาดโลหะซึ่งเป็นตัวเลขที่ให้เครดิตธนาคารสำหรับการตั้งถิ่นฐานก่อนหน้านี้กับ Commodity Futures Trading Commission

“ธนาคารดอยซ์แบงก์ดำเนินแผนการทางอาญาเพื่อปกปิดการจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาที่เรียกว่าทั่วโลกซึ่งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ต่างประเทศและคนอื่น ๆ เพื่อที่พวกเขาจะได้รับและรักษาโครงการธุรกิจที่ร่ำรวยอย่างไม่เป็นธรรม” รักษาการอัยการสหรัฐฯ Seth DuCharme กล่าวใน คำให้การ. “สำนักงานนี้จะยังคงถือสถาบันการเงินที่รับผิดชอบซึ่งดำเนินการในสหรัฐอเมริกาและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางอาญาเพื่อเพิ่มผลกำไร”

ข่าวดังกล่าวเป็นการยอมรับครั้งล่าสุดเกี่ยวกับการควบคุมที่ไม่ดีของ Deutsche Bank นับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี 2008 ในปี 2015 ธนาคารตกลงที่จะจ่ายเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายของธนาคารที่ควบคุมอัตราดอกเบี้ย Libor ทั่วโลก ในปี 2017 บริษัทตกลงที่จะชำระหนี้มูลค่า 7.2 พันล้านดอลลาร์สำหรับบทบาทในการสร้างพันธบัตรจำนองที่เน่าเสียในช่วงฟองสบู่ที่อยู่อาศัย

ไม่นานมานี้ Deutsche Bank ได้จ่ายเงินให้ทางการนิวยอร์ก 150 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคม และ CEO Christian Sewing ยอมรับว่าบริษัทของเขาไม่ควรยอมรับการค้าประเวณีกับเด็ก Jeffrey Epstein เป็นลูกค้าในปี 2013

Deutsche Bank ให้สินบนและของขวัญราคาแพงแก่บุคคลที่มีความเกี่ยวโยงทางการเมืองในจีนตามรายงานของ New York Times ในปี 2019

แดน ฮันเตอร์ โฆษกธนาคารกล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอน “สำคัญ” เพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งรวมถึงการใช้จ่ายมากกว่า 1 พันล้านยูโร (1.22 พันล้านดอลลาร์) ในการควบคุมและการฝึกอบรม

“ แม้ว่าเราจะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของมติได้ แต่เราต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ผ่านมาซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปี 2008 ถึง 2017” ธนาคารกล่าว “ การตรวจสอบภายในอย่างละเอียดถี่ถ้วนและความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสืบสวนของ DOJ และ SEC ในเรื่องเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของเราที่จะวางเรื่องเหล่านี้อย่างมั่นคงในอดีต”

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงล่าสุดของธนาคารที่จะประกาศในวันที่เสื่อมโทรมของตำแหน่งประธานาธิบดีทรัมป์ ดอยซ์แบงก์เป็นผู้ให้กู้รายใหญ่ของโดนัลด์ ทรัมป์ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา และปัจจุบันเขาเป็นหนี้สถาบันมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ ไทม์สรายงาน