Deutsche Bank AQShning xorijdagi pora, savdo amaliyotlari bo'yicha tekshiruvlarini hal qilish uchun 125 million dollar to'laydi

Deutsche Bank xorijdagi biznesni qo'llab-quvvatlash uchun pora bergani va metall bozorlarini manipulyatsiya qilgani haqidagi iddaolar bo'yicha AQShning alohida tekshiruvlarini hal qilish uchun taxminan 125 million dollar to'lashga rozi bo'ldi, deydi bitim haqida to'g'ridan-to'g'ri bilgan shaxs.

Juma kuni Bruklindagi federal sudga topshirilgan hujjatlar nusxasiga ko'ra, bank, jahon kapital bozorining o'yinchisi va Germaniyaning eng yirik kreditori, kelishuvning bir qismi sifatida uch yillik kechiktirilgan jinoiy javobgarlik to'g'risida shartnoma tuzdi.

Juma kuni e'lon qilinadigan jazolarning deyarli barchasi dollar qiymati Deutsche Bank xodimlarining Xitoy, Abu-Dabi, Saudiya Arabistoni va Italiyadagi munosabatlarida xorijiy korruptsiya amaliyotini buzganligi haqidagi da'vo bilan bog'liq. tartibga solish masalalari haqida gapirganda aniqlangan.

Bu Adliya departamenti va Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasiga to'langan qariyb 123 million dollar jarimani tashkil etadi, dedi shaxs. Bank, shuningdek, metallar bozorlarida firibgarlik bilan bog'liq bo'lgan DOJga 1.9 million dollar to'laydi, bu bankka tovar fyuchers savdo komissiyasi bilan ilgari hisob-kitob qilish uchun kredit beradi.

"Deutsche Bank butun dunyo bo'ylab maslahatchilar deb ataladigan to'lovlarni yashirish bo'yicha jinoiy sxema bilan shug'ullangan, ular xorijlik amaldorlar va boshqalarga pora berish kanali bo'lib xizmat qilgan, ular nohaq ravishda daromadli biznes loyihalarini qo'lga kiritishlari va saqlab qolishlari mumkin", dedi Amerika Qo'shma Shtatlari advokati vazifasini bajaruvchi Set DuCharme. bayonot. "Ushbu idora Qo'shma Shtatlarda faoliyat yurituvchi va ularning daromadlarini oshirish uchun jinoiy faoliyatga ko'maklashish amaliyoti bilan shug'ullanadigan moliyaviy institutlarni javobgarlikka tortishda davom etadi."

Bu yangilik 2008 yildagi moliyaviy inqirozdan keyin Deutsche Bankdagi sifatsiz nazoratning so'nggi e'tirofidir. 2015 yilda bank Libor global foiz stavkasini manipulyatsiya qilgan banklar tarmog'ining bir qismi bo'lgan ayblovlarni to'lash uchun 2.5 milliard dollar to'lashga rozi bo'ldi. 2017-yilda firma uy-joy pufagi davrida yomon ipoteka obligatsiyalarini yaratishdagi roli uchun 7.2 milliard dollar to'lashga rozi bo'ldi.

Yaqinda Deutsche Bank iyul oyida Nyu-York ma'muriyatiga 150 million dollar to'ladi va bosh direktor Kristian Tikuv 2013 yilda o'z firmasi hech qachon bolalar jinsiy savdosi bilan shug'ullanuvchi Jeffri Epshteynni mijoz sifatida qabul qilmasligi kerakligini tan oldi.

Nyu-York Taymsning 2019 yildagi hisobotiga ko'ra, Deutsche Bank Xitoydagi siyosiy aloqador shaxslarga pora va qimmatbaho sovg'alar bergan.

Bank vakili Den Hunterning aytishicha, firma muammolarni hal qilish uchun "muhim" qadamlar qo'ygan, jumladan, nazorat va o'qitish uchun 1 milliard yevrodan (1.22 milliard dollar) ko'proq mablag' sarflagan.

“Biz qarorlarning o‘ziga xos jihatlari haqida izoh bera olmasak-da, biz 2008-2017 yillar oralig‘ida sodir bo‘lgan bu o‘tmishdagi harakatlar uchun javobgarlikni o‘z zimmamizga olamiz”, — dedi bank. "Bizning chuqur ichki tekshiruvlarimiz va ushbu masalalar bo'yicha DOJ va SEC tergovlari bilan to'liq hamkorligimiz bizning shaffofligimiz va bu masalalarni o'tmishda qoldirishga qat'iyligimizni aks ettiradi."

Bitim, shuningdek, Tramp prezidentligining so'nggi kunlarida e'lon qilingan so'nggi bank kelishuvidir. Deutsche Bank so'nggi yigirma yil ichida Donald Trampning asosiy kreditori bo'lib kelgan va u hozirda institutga 300 million dollardan ortiq qarzdor, deb yozadi Times.