Các nhà quản lý nhà nước mở rộng 'Operation Cryptosweep' lên 200 đợt cung cấp tiền xu ban đầu

Một nhóm các nhà quản lý nhà nước và tỉnh bang có thể đặt một vết lõm lớn trong cuộc bùng nổ gây quỹ tiền điện tử.

Hiệp hội Quản trị viên Chứng khoán Bắc Mỹ hôm thứ Ba cho biết họ đã mở rộng số lượng cuộc điều tra về các đợt chào bán tiền xu ban đầu lên 200 sau khi bắt đầu “Chiến dịch Cryptosweep” vào tháng 70 với XNUMX trường hợp đang hoạt động.

Trong một ICO, tiền xu hoặc mã thông báo được rao bán như một hình thức huy động vốn từ cộng đồng. Nhưng chúng thường được hỗ trợ bởi một ý tưởng trừu tượng hoặc không có gì cả. Và một số vụ lừa đảo nổi tiếng đã được tiết lộ.

Phương pháp gây quỹ đã tăng $ 12 tỷ trong năm nay một mình, so với $ 7.4 tỷ trong tất cả các 2017, theo công ty nghiên cứu Autonomous Next. Phần lớn trong số đó đến từ các nhà đầu tư bán lẻ.

Cơ quan giám sát tài chính và một số người ủng hộ tiền điện tử được phân chia về cách thức quy đổi tiền xu ban đầu cần được quy định, và điều tra NASAA được phát triển như một nỗ lực để bảo vệ các nhà đầu tư bán lẻ.

“Một nền văn hóa tuân thủ mạnh mẽ cần được xây dựng trước, chứ không phải sau khi các sản phẩm này được tiếp thị cho các nhà đầu tư”, Chủ tịch NASAA và Giám đốc Ủy ban Chứng khoán Alabama Joseph P. Borg cho biết trong một tuyên bố. “Mặc dù không phải mọi ICO hoặc khoản đầu tư liên quan đến tiền điện tử đều là lừa đảo, nhưng điều quan trọng đối với các cá nhân và công ty bán các sản phẩm này phải lưu ý rằng họ không làm như vậy một cách chân không; Các luật hoặc quy định của tiểu bang và tỉnh có thể được áp dụng, đặc biệt là luật chứng khoán. ”

Những người ủng hộ một số ICO lập luận rằng, không giống như cổ phiếu, một số loại tiền điện tử nhất định cung cấp “tiện ích” hoặc quyền truy cập trong tương lai vào sản phẩm hoặc dịch vụ và do đó nên được miễn trừ khỏi luật của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

SEC cho biết vào tháng XNUMX rằng mặc dù bitcoin và ether không phải là chứng khoán, nhưng nhiều ICO là như vậy. Chủ tịch SEC Jay Clayton cũng đã nói rõ rằng tất cả các ICO đều cấu thành chứng khoán và trong một cuộc phỏng vấn gần đây của CNBC đã nói: “Nếu đó là một chứng khoán, chúng tôi đang điều chỉnh nó”.

SEC đã khởi chạy một trang web ICO giả gọi là HoweyCoins.com để cho các nhà đầu tư biết cách tránh lừa đảo.

NASAA là tổ chức quốc tế lâu đời nhất dành cho việc bảo vệ nhà đầu tư. Đó là một hiệp hội tự nguyện bao gồm 67 tiểu bang, tỉnh và vùng lãnh thổ trên khắp Hoa Kỳ, Mexico và Canada.

Kể từ khi thành lập, Chiến dịch Cryptosweep đã dẫn đến 46 hành động thực thi liên quan đến ICO hoặc các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử với các cơ quan “cam kết các nguồn lực quy định đáng kể” cho các cuộc đàn áp, cơ quan này cho biết.

Chủ tịch của NASAA nhấn mạnh sự cần thiết của các ICO phải đăng ký với các cơ quan thích hợp hoặc ít nhất là liên hệ với các cơ quan quản lý để xem liệu họ có đủ điều kiện để được miễn trừ hay không. Ông cũng cảnh báo các nhà đầu tư không nên giao dịch với những người quảng bá ICO, những người cho rằng sản phẩm của họ được miễn đăng ký chứng khoán.

Borg nói: “Hãy làm bài tập về nhà và liên hệ với cơ quan quản lý chứng khoán của tiểu bang hoặc tỉnh của bạn trước khi chia tay với số tiền khó kiếm được - sau đó có thể là quá muộn”.