德意志銀行將支付125億美元以了結美國對海外賄賂，貿易慣例的調查

據一位直接了解交易情況的人士透露，德意志銀行已同意支付約 125 億美元，以解決美國針對其為獲得海外業務而行賄以及操縱金屬市場的指控進行的單獨調查。

根據週五向布魯克林聯邦法院提交的文件副本，作為和解協議的一部分，該銀行是全球資本市場參與者和德國最大的銀行，簽訂了為期三年的延期起訴協議。

這位不願透露姓名的人士表示，週五宣布的處罰措施幾乎全部與德意志銀行員工在中國、阿布達比、沙烏地阿拉伯和義大利的交易違反《反海外腐敗法》的指控有關。 。

該人士稱，這相當於向司法部和證券交易委員會支付的約 123 億美元罰款。該銀行還向司法部支付了 1.9 萬美元，涉及金屬市場的欺騙行為，這一數字使該銀行因較早與商品期貨交易委員會達成和解而獲得認可。

美國代理檢察官塞思·杜查爾姆(Seth DuCharme) 在一份聲明中表示：「德意志銀行參與了一項犯罪計劃，隱瞞向世界各地所謂顧問的付款，這些顧問充當了向外國官員和其他人行賄的管道，以便他們能夠不公平地獲得併保留利潤豐厚的商業項目。 “該辦公室將繼續追究在美國運營並參與便利犯罪活動的金融機構的責任，以提高其利潤。”

這項消息是對德意志銀行自 2008 年金融危機以來控制不當的最新承認。 2015年，該銀行同意支付2.5億美元，以了結其作為操縱倫敦銀行同業拆借利率(Libor)全球利率的銀行網絡的一部分的指控。 2017年，該公司同意以7.2億美元和解，因其在房地產泡沫期間製造不良抵押貸款債券。

最近，德意志銀行在150 月向紐約當局支付了2013 億美元，執行長Christian Sewing 承認，他的公司根本不應該在XNUMX 年接受兒童性販運者傑弗裡·愛潑斯坦(Jeffrey Epstein) 作為客戶。

根據《紐約時報》 2019 年的一篇報道，德意志銀行向中國的政治人物行賄和昂貴的禮物。

銀行發言人 Dan Hunter 表示，該公司已採取「重大」措施來解決這些問題，包括在控制和培訓方面花費超過 1 億歐元（1.22 億美元）。

該銀行表示：“雖然我們無法對決議的具體細節發表評論，但我們對 2008 年至 2017 年間發生的這些過去的行動承擔責任。” “我們進行徹底的內部調查，並與美國司法部和美國證券交易委員會對這些問題的調查進行充分合作，這反映了我們的透明度和決心將這些問題牢牢地置於過去。”

該交易也是川普總統任期即將結束時宣布的最新銀行和解協議。根據《泰晤士報》報道，過去二十年來，德意志銀行一直是唐納德·川普的主要貸款人，目前他欠該機構超過 300 億美元。