تأخذ هونغ كونغ المعركة إلى غاسلي الأموال - لكن من الصعب القضاء على "الفقاعة الهوائية"

لتوضيح أهمية التمويل لهونج كونج ، كان لدى ما يقرب من 200 مؤسسة مصرفية أصول بقيمة 22.7 تريليون دولار هونج كونج (2.89 تريليون دولار أمريكي) في نهاية عام 2017 - وهو مبلغ يعادل تقريبًا تسعة أضعاف حجم اقتصادها ، وفقًا للتقييم.

قال كيث ويليامسون ، العضو المنتدب ورئيس قسم النزاعات والتحقيقات في هونغ كونغ والصين لشركة Alvarez & Marsal ، إنه يجب على السلطات أن توازن بين الحاجة إلى الانفتاح وإمكانية الوصول مع اللوائح الصارمة بما يكفي لردع مبيضي الأموال.

قال ويليامسون ، الخبير في المحاسبة الجنائية والاستقصائية ، لشبكة سي إن بي سي: "من الصعب القيام بعمل توازن".

تضاعف ما يسمى بتقارير المعاملات المشبوهة ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الخمس حتى عام 2017 ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المراقبة المكثفة والامتثال الأفضل منذ تنفيذ 2012 لقانون محلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووصف التقرير التعامل مع الزيادة بأنه "تحد". يتفق المحللون على أن النظام يتعرض لضغوط.

أنجوس يونج ، المتخصص في التنظيم والحوكمة والامتثال والذي يدرس في جامعة هونج كونج بابتيست ، يمنح السلطات درجات عالية لتنفيذ تشريعات مكافحة غسيل الأموال وللتوعية بالمشكلة.

قال يونج إن هونج كونج تعاني من نقص المتخصصين المؤهلين ، خاصة في البنوك غير المصرفية مثل شركات الأوراق المالية المحلية وكذلك في الهيئات التنظيمية ، القادرة على تحليل المعاملات المعقدة وسط متطلبات الامتثال والمخاطر المشددة. وقال إن ذلك بالإضافة إلى نقاط الضعف العامة في الامتثال والتدريب يترك هونج كونج في حالة "ضعيفة" بشكل عام.

وقال عن تقييم الحكومة: "ما أشعر به هو أنه يقلل من تمثيل الاحتمال الحقيقي للجرائم المالية ، لا سيما في مكافحة غسيل الأموال".

وقال يونج أيضًا إنه في حين أن الجهود المبذولة للتعرف على مبييض الأموال يمكن أن تكون ناجحة ، فإن قدرتهم أيضًا على التكيف مع الظروف المتغيرة.

قال: "لذا فهي تشبه في الأساس فقاعة هواء تحت السجادة". "بمجرد الضغط على أحد جانبي السجادة ، تنتقل فقاعة الهواء إلى الجانب الآخر."

ووفقًا للتقرير ، فإن الوضع المحيط بتمويل الإرهاب لا يبعث على القلق بدرجة أقل ، والذي وصف هونغ كونغ بأنها ذات مستوى مخاطر "متوسط ​​إلى منخفض".

صدر التقرير قبل زيارة من قبل مجموعة العمل المالي ومقرها باريس ، حاملة المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، المخطط لها في وقت لاحق من هذا العام.

قال ويليامسون إن الولايات المتحدة دفعت في السنوات الأخيرة من أجل نظام عالمي أقوى ضد غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدمت العقوبات والعقوبات لنشر الرسالة ، مما دفع الحكومات إلى تعزيز دفاعاتها المالية.

وقال عن موقف هونج كونج "لذلك لا أعتقد أنه مجرد رد فعل محلي على التحديات الموجودة هنا". "من الواضح أنه يتماشى أيضًا مع زيادة اللوائح التنظيمية حول هذا على مستوى العالم."