التحقيق الإجرامي يطالب بوقفة مطالبة شركة جي بي مورغان تشيس بتزوير أسواق المعادن الثمينة

أوقف قاض اتحادي، لمدة ستة أشهر على الأقل، دعوى مدنية تتهم جي بي مورغان تشيس بتزوير سوق المعادن الثمينة، مشيرًا إلى تحقيق جنائي مستمر ذي صلة.

وجاء قرار القاضي بول إنجلماير بناء على طلب المدعين الفيدراليين في مانهاتن، ولكن فقط بعد أن دفعهم مرارا وتكرارا لتبرير توقف الإجراءات المدنية.

وكان ممثلو الادعاء قد حذروا إنجلماير من أن تحقيقهم الجنائي قد يتضرر من خلال طلب الشهر الماضي من المدعين في القضية المدنية لطرح أسئلة جديدة على اثنين من تجار المعادن السابقين في جي بي مورجان والرئيس العالمي لتداول المعادن الأساسية والثمينة بالبنك.

تفاصيل هذا التحقيق الجنائي لأكبر بنك في البلاد غير معروفة. وفي مذكرات النيابة العامة التي تسعى إلى التأجيل، تظهر تفاصيل التحقيق في المناطق التي تم حجبها.

وتحدث المدعون الأسبوع الماضي إلى إنجلماير في مكالمة جماعية عبر الهاتف لم تشمل أطراف القضية المدنية.

وبعد تلك المكالمة، أصدر إنجلماير أمرًا يوم الجمعة الماضي في المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، جاء فيه: "للأسباب التي ذكرتها الحكومة، تنصح مصالح إنفاذ القانون حاليًا بتأجيل أي إفادات أعيد فتحها".

لكن إنجلماير أشار أيضًا إلى أنه "من المحتمل أن تسمح المحكمة في النهاية بإعادة فتح إفادة واحدة أو أكثر في هذه القضية، لصالح العدالة".

وطلب من المدعين أن يطلعوه بحلول 30 مايو/أيار على التقدم المحرز في التحقيق الجنائي، وأن يخبروه ما إذا كانوا يريدون تأجيلًا آخر للقضية المدنية.

ولم يعارض أي من المدعين في الدعوى ولا جي بي مورغان التأجيل.

أصبحت القضية الجنائية علنية في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عندما تم الكشف عن اتفاق الإقرار بالذنب المبرم مع جون إدموندز، وهو تاجر معادن سابق في بنك جيه بي مورجان يبلغ من العمر 36 عاما، في المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية كونيتيكت. اعترف إدموندز بأنه مذنب في تهم التآمر والاحتيال في السلع.

اعترف إدموندز خلال اعترافه بالذنب بأنه - وغيره من "المتآمرين المشاركين الذين لم يذكر أسماءهم" في البنك - تلاعبوا بشكل احتيالي في أسواق المعادن الثمينة من عام 2009 إلى عام 2015.

وقال المقيم في بروكلين، نيويورك، إنه تعلم أساليب التداول غير القانوني من كبار المتداولين، ثم استخدمها مئات المرات بمعرفة وموافقة المشرفين المباشرين عليه.

وعندما أعلن اعتراف إدموندز بالذنب، قال المدعي العام الأمريكي لولاية كونيتيكت جون دورهام: "إن التحقيق في ممارسات التداول الخادعة من قبل آخرين متورطين في هذا المخطط لا يزال مستمرًا".

ولفت هذا الالتماس انتباه ديفيد كوفيل، المحامي الذي يمثل المدعين في القضية المدنية المرفوعة ضد البنك.

هذه الدعوى القضائية، التي رفعها في عام 2015 مدير صندوق التحوط دانييل شاك واثنين من تجار السلع، اتهمت تجار المعادن في جي بي مورغان بسلوك مشابه للأفعال الموصوفة في صفقة الإقرار بالذنب التي قدمها إدموندز.

يزعم المدعون أنهم خسروا عشرات الملايين من الدولارات نتيجة لإجراءات قام بها متداولو جي بي مورغان.

وقال كوفيل في دعوى قضائية: "إن الاعترافات الأخيرة للسيد إدموندز تأتي في أعقاب النفي المتكرر من قبل جيه بي مورجان بأن هذا النوع من السلوك المانع للمنافسة كان يحدث أو كان من الممكن أن يحدث".

ثم طلب كوفيل من إنجلماير إعادة فتح العملية المعروفة باسم الاكتشاف حتى يتمكن من إعادة استجواب إدموندز، جنبًا إلى جنب مع روبرت جوتليب، المدير الإداري السابق في جي بي مورجان والذي وصفه إدموندز بأنه معلمه.

وأراد كوفيل أيضًا إعادة عزل مايكل نوفاك، الذي يشغل منصب الرئيس العالمي لتداول المعادن في بنك جيه بي مورجان. كان نواك أيضًا المشرف المباشر على إدموندز.

أخبر المدعون، في ردهم على طلب كوفيل، إنجلماير أنهم لا يريدون إعادة عزل التجار في الوقت الحالي، ويريدون وقفًا مؤقتًا للقضية المدنية بأكملها، لأن الدعوى كانت "مرتبطة" بقضية إدموندز الجنائية.

وقالت وزارة العدل في مذكرة للمحكمة: “إن إدموندز ينتظر الحكم، لكن التحقيق الأوسع مستمر”. وقالت الوزارة إن تأخير الدعوى المدنية كان ضروريا “لحماية نزاهة” هذا التحقيق.

أخبر جي بي مورغان، الذي رفض التعليق عندما اتصلت به CNBC، إنجلماير أن اعتراف إدموندز بالذنب لا علاقة له بالقضية المدنية.

وقال البنك أيضًا إنه "من المستبعد جدًا" أن تؤدي إعادة محاكمة الرجال الثلاثة إلى "الأدلة ذات الصلة".

وعندما سُئل عن قرار القاضي بإيقاف القضية المدنية مؤقتًا، قال كوفيل لشبكة CNBC: "لقد شجعنا قرار القاضي لأنه يبدو أنه يؤكد اعتقادنا بوجود علاقة وثيقة بين القضيتين".

وقال كوفيل: "نحن مهتمون للغاية بالقضية الجنائية وكيف ستسير الأمور وكيف ستؤثر على الملاحقة القضائية لقضايانا".

ولم يكن لدى وزارة العدل وجوتليب أي تعليق فوري عندما اتصلت بهم CNBC.