Ein Staatsfonds aus Abu Dhabi verklagt Goldman Sachs wegen einer mutmaßlichen Verschwörung um den malaysischen Fonds 1MDB.
Die International Petroleum Investment Company (IPIC) und ihre Tochtergesellschaft Aabar Investments haben am Mittwoch vor einem Gericht des Staates New York Klage gegen die Investmentbank eingereicht.
In der Ladung heißt es, die Firmen forderten „Schadensersatz und andere angemessene Entschädigungen für die erheblichen finanziellen Belastungen und Verluste …, die ihnen durch betrügerische und illegale Handlungen entstanden seien.“
Als Beklagte werden die Goldman Sachs Group und drei ihrer Niederlassungen in Asien genannt.
Goldman Sachs wird in dem Dokument beschuldigt, an einer internationalen Verschwörung zur Unterschlagung von Millionen Dollar aus dem Fonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB) beteiligt gewesen zu sein, der von der malaysischen Regierung zur Verbesserung der Binnenwirtschaft des Landes eingerichtet wurde. US-Behörden behaupten, dass malaysische Regierungsbeamte und andere über sechs Jahre hinweg 4.5 Milliarden Dollar aus dem Fonds gewaschen haben.
Es wird behauptet, dass Goldman Sachs-Banker im Rahmen dieses Komplotts ehemalige Führungskräfte von IPIC und Aabar bestochen haben, damit sie sich der Verschwörung anschließen und gegen die Interessen der Unternehmen handeln. Der ehemalige IPIC-Geschäftsführer Khadem Abdulla Al-Qubaisi und der ehemalige Aabar-CEO Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny werden in der Vorladung als Angeklagte genannt.
Die Unternehmen behaupten, beide Männer hätten sich darauf geeinigt, ihre Arbeitgeber zu manipulieren und zu täuschen, indem sie die Namen, Netzwerke und Infrastruktur der Firmen missbrauchten.
Die Höhe der Entschädigung, die Goldman Sachs zugesprochen wird, wenn es für haftbar befunden wird, wird im Prozess festgelegt. Dem Gerichtsdokument zufolge fordern IPIC und seine Tochtergesellschaft außerdem die Erstattung der Prozesskosten, Strafschadenersatz und weitere Entschädigungen, die das Gericht für angemessen hält.
Goldman Sachs und die anderen Beklagten haben 30 Tage Zeit, auf die Vorladung zu reagieren, entweder durch Einreichung einer Ladung oder einer Beschwerde.
In einer am Donnerstag per E-Mail an CNBC gesendeten Erklärung sagte ein Sprecher von Goldman Sachs: „Wir prüfen derzeit die Einzelheiten der Vorwürfe und gehen davon aus, dass wir die Behauptung energisch bestreiten werden.“
Auf Anfrage von CNBC war ein Sprecher von IPIC für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Anfang des Monats verhaftete das US-Justizministerium zwei ehemalige Goldman Sachs-Banker unter zahlreichen Anklagen im Zusammenhang mit dem 1MDB-Skandal.
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