Goldman Sachs stimmt einem 3.9-Milliarden-Dollar-Deal mit Malaysia zu, um die strafrechtliche Untersuchung des 1MDB-Skandals beizulegen

Goldman Sachs gab am Freitag bekannt, dass die Bank durch die Vereinbarung eines 3.9 Milliarden Dollar schweren Deals mit Malaysia einen wesentlichen Teil eines internationalen Skandals beigelegt habe.

Die Bank wird Malaysia für seine zentrale Rolle im 2.5MDB-Debakel 1 Milliarden Dollar in bar zahlen und dem Land garantieren, dass es mindestens 1.4 Milliarden Dollar aus den weltweit beschlagnahmten Vermögenswerten erhält.

„Mit dieser Einigung gibt Goldman Sachs das Fehlverhalten zweier seiner ehemaligen Mitarbeiter im Zusammenhang mit dem größeren Betrugs- und Korruptionssystem 1MDB zu“, sagte der malaysische Finanzminister in einer Erklärung.

Der Deal ebnet Goldman den Weg, sich mit den US-Behörden über seine Rolle in dem Betrugsschema zu einigen, so eine mit der Situation vertraute Person. Eine Einigung mit dem Justizministerium wurde seit Anfang dieses Jahres erwartet und wurde Berichten zufolge verschoben, weil Goldman ein Schuldeingeständnis in dem Fall vermeiden möchte.

Sollte es dazu kommen, würde eine Einigung mit den USA einen Schatten vertreiben, der seit der Amtsübernahme von Goldman-Chef David Solomon Ende 2018 über ihm schwebt. Goldman-Banker wurden beschuldigt, einem malaysischen Finanzier geholfen zu haben, Milliarden von Dollar aus dem 6.5 Milliarden Dollar schweren 1MDB-Fonds zu plündern – Geld, das eigentlich der Entwicklung der Wirtschaft des Landes dienen sollte.

Stattdessen soll der malaysische Finanzier Low Taek Jho das Geld, das er 2012 und 2013 durch von Goldman vermittelte Anleihegeschäfte eingesammelt hatte, dazu verwendet haben, einen Konsumrausch epischen Ausmaßes zu finanzieren, der unter anderem Immobilien und Kunst auf der ganzen Welt, eine 250 Millionen Dollar teure Jacht und eine Beteiligung an dem Martin-Scorsese-Film „The Wolf of Wall Street“ umfasste.

Malaysia zieht anhängige Strafanzeigen zurück und erklärte, es werde keine Anklage gegen die Bank und ihre Mitarbeiter erheben, mit Ausnahme von Tim Leissner und Roger Ng, den ehemaligen Goldman-Bankern, die beschuldigt werden, Low geholfen zu haben. Während Leissner sich für seine Rolle in dem Komplott schuldig bekannte, plädierte Ng auf nicht schuldig und wurde letztes Jahr an die USA ausgeliefert, um sich dort den Anklagen des Justizministeriums zu stellen.

Goldman kündigte an, die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten im zweiten Quartal „erheblich zu erhöhen“. In diesem Zeitraum hatte die Bank inmitten eines Booms im Handel an der Wall Street Rekordgewinne verbuchen können.

Die Gesamtkosten für den Vorfall, der von vielen als der schlimmste Skandal seit der Finanzkrise angesehen wird, werden sich nach einem Vergleich mit den USA über zwei Milliarden Dollar wahrscheinlich auf 4.5 Milliarden Dollar belaufen, sagt Mike Mayo, Analyst bei Wells Fargo. Das liege „deutlich unter“ der Höchstschätzung von zehn Milliarden Dollar, die einige Investoren angenommen hätten, sagte er. Die Bank hatte rund 2 Millionen Dollar an Gebühren im Zusammenhang mit den 10MDB-Anleihengeschäften eingenommen.

Die 1.4 Milliarden Dollar an Vermögensgarantien für Malaysia würden die Bank voraussichtlich nicht viel kosten, sagte Mayo.