Un fondo soberano de Abu Dhabi está demandando a Goldman Sachs por una supuesta conspiración que involucra al fondo 1MDB de Malasia.
International Petroleum Investment Company (IPIC) y su filial Aabar Investments presentaron una demanda contra el banco de inversiones en la corte del estado de Nueva York el miércoles.
La citación judicial establece que las firmas buscan "daños y otro alivio apropiado por la exposición financiera significativa y las pérdidas ... sufridas como resultado de actos fraudulentos e ilegales".
Goldman Sachs Group es nombrado como demandado, al igual que tres de sus subdivisiones en Asia.
Goldman Sachs está acusado en el documento de participar en una conspiración internacional para malversar millones de dólares del fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB), que fue creado por el gobierno de Malasia para mejorar la economía nacional del país. Las autoridades estadounidenses afirman que se lavaron 4.5 millones de dólares de 1MDB durante seis años por funcionarios del gobierno de Malasia y otros.
Se alega que, como parte de ese esquema, los banqueros de Goldman Sachs sobornaron a ex ejecutivos de IPIC y Aabar para que se unieran a la conspiración y actuaran en contra de los intereses de las empresas. El ex director gerente de IPIC, Khadem Abdulla Al-Qubaisi, y el ex director ejecutivo de Aabar, Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny, figuran como acusados en la citación.
Las empresas afirman que ambos hombres "acordaron manipular y engañar" a sus empleadores haciendo un uso indebido de los nombres, las redes y la infraestructura de las empresas.
El monto de la compensación que se otorgará si se determina que Goldman Sachs es responsable se determinará en el juicio. Según el documento judicial, el IPIC y su subsidiaria también están buscando costos legales, daños punitivos y otras adjudicaciones que el tribunal considere oportunas.
Goldman Sachs y sus compañeros acusados tienen 30 días para responder a la citación, ya sea mediante la presentación de un aviso de comparecencia o una queja.
En una declaración enviada por correo electrónico a CNBC el jueves, un portavoz de Goldman Sachs dijo: "Estamos en el proceso de evaluar los detalles de las acusaciones y esperamos impugnar la afirmación enérgicamente".
Un portavoz de IPIC no estaba disponible para hacer comentarios cuando fue contactado por CNBC.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos arrestó a dos ex banqueros de Goldman Sachs por múltiples cargos penales en relación con el escándalo 1MDB.
Signal2forex.com - Los mejores robots y señales de Forex
