Traadikaart: Filipiinide rahapesuvastane juht selgitab uurimist

Kas saaksite mind kursis hoida sellega, mida olete seni tuvastanud selle kohta, kuidas juhtmekaardi olukord on seotud Filipiinidega?

Esiteks kuberneri [Bangko Sentral ng Pilipinase kuberner Benjamin Diokno, ka AMLC esimees] avaldus, et ükski puudu olevast 2.1 miljardist dollarist ei sattunud kunagi Filipiinide finantssüsteemi, kehtib see väide siiani.

Kaks ajalehearuannetes mainitud panka [BDO Unibank ja Filipiinide saarte pank] on mõlemad eitanud oma suhteid Wirecardiga; nad teatasid, et nad on teavitanud Wirecardi välisaudiitorit Ernst & Youngit, et väidetavate rahaliste vahendite olemasolu tõendavad dokumendid on valed; ja lõpuks teatasid nad, et on vallandanud nende võltsdokumentide väljaandmisega seotud nooremohvitserid.

Wirecardilt endalt tulles tunnistas ta, et puuduvat 2.1 miljardit dollarit ei pruukinud üldse olemas olla.

Kõigile neile tõestatud faktidele tuginedes ilmnes, et esialgsest keerulisest juhtumist, kus otsiti väga suurt raha, otsiti juhtumit, kus osalesid petturitest pangatöötajad, kes tegelesid rahalise kasu eest kuritegeliku tegevusega.

Sellest hoolimata on AMLC endiselt valmis tegutsema ja abistama kõiki õiguskaitseasutusi, nii kodu- kui ka välismaiseid, ning AMLC ei kõhkle asjaosalisi kohtu alla andma seaduse täielikus ulatuses.

Seega on see teie jaoks muutunud väiksemaks väljakutseks, kui seda raha pole kunagi olemas olnud: juhtum, kus nooremapoolsed töötajad tegelevad pettustega, mitte Filipiinid on seotud mitme miljardi dollarise skandaaliga. Kuid kas see puudutab seda, et pangatöötajate noorematel liikmetel võib edu olla nii kaua, kui nad näivad petlike dokumentidega hakkama saanud? Pangadel endil peab olema vastamiseks küsimusi.

Jah. Oleme pankadele meelde tuletanud, et nad peaksid rangelt tundma oma töötajaid. See on osa meie rahapesuvastastest eeskirjadest: et nad oma teadmist oma töötajale rangelt rakendaksid. Ja muidugi on sisekontrollis aegumisi.

Kas panga käitumise uurimine toimub AMLC või riikliku uurimisbüroo all?

Rahapesu ja finantsjuurdluse jaoks saab selleks AMLC. Muude kuritegude puhul on selleks riiklik uurimisbüroo.

Ja Wirecardi juhi [Jan Marsaleki] kummaline äri, mis näib, et ta oli Filipiinidel olnud, kui ta veel polnud, kuhu see kukub? Kas see on justiitsministeerium?

Jah, see kuulub endiselt riiklikusse uurimisbüroosse ja meie NBI kuulub justiitsministeeriumi. Nii et see on osa nende jurisdiktsioonist.

Financial Times tõi eelmisel aastal esile hulga arvatavaid Wirecardi partnerettevõtteid, mida praegu näib olevat mitte milleski sarnases ulatuses, nagu nad soovisid soovitada: ConePay, Centurion Online. Kas uurite neid ja nende seoseid?

Need on osa meie esialgsest huvipakkuvate isikute ja üksuste loendist.

Kas olete nende leidmisel palju edasi arenenud?

Kindlasti on meie andmebaas näidanud huvitavaid arenguid.

Kas saate selles etapis rääkida?

Ei. Ma vabandan, kuid see on endiselt käimasolev uurimine, see on kõik, mida ma oskan öelda.

Aga advokaat Mark Tolentino [FT teatas, et väidetavalt Filipiinide kahes pangas hoitavate puuduvate vahendite kontojäägid näitasid, et Tolentino firma hoiab raha Wirecardi nimel. Tolentino on väitnud, et on identiteedivarguse ohver, kuid on taganud ajutised lähenemiskeeldud, mis takistab BDO-l ja BPI-l oma kontode üksikasju avaldamast.] Mida me teame tema osalemisest?

Ta tunnistas, et tema poole pöördusid mitmed välismaalased, kes palusid tal nende nimel pangakontosid avada. See on osa riikliku uurimisbüroo jurisdiktsioonist ja see on teda selles küsimuses kahtluse alla seadnud. Me pole ikka veel noote vahetanud.

See, mida me praegu teeme, on meie uurimise esimene etapp, samal ajal kui NBI uurib muid õiguserikkumisi ja mingil etapil jagame märkmeid, oma luureteabe ülevaadet ja uurimisaruannet NBI-le ning nad jagavad meiega nende uurimise tulemused. Istume maha, arutame läbi ja esitame vajalikud juhtumid.

Kus on kohtumenetluse võime justiitsministeeriumis või AMLC-s?

Rahapesu juhtumi puhul on selleks AMLC. Kõigi muude õigusrikkumiste korral NBI.

Kui oluline on Filipiinide jaoks see, et teid peetakse selles uurimises võimalikult avatud ja läbipaistvaks?

Muidugi on AMLC eesmärk säilitada Filipiinide finantssüsteemi terviklikkus. BSP eesmärk on säilitada finantsstabiilsus.

Need kaks mõistet ristuvad. Finantsstabiilsust ei saa olla, kui puudub rahaline terviklikkus.

Seetõttu peame säilitama rahalise terviklikkuse, valvates kõiki neid skeeme ja takistades riiki rahapesukohana. Oleme võimelised täitma oma mandaati, et säilitada oma finantssüsteemi rahaline terviklikkus.

See on toimunud ajal, mil Filipiinidel on hiljuti tehtud suveräänseid uuendusi ja nad soovivad rohkem; ja ajal, mil finantstehingute rakkerühm [ ülemaailmne rahapesu ja terrorismi rahastamise valvur] kaalub Filipiinide oma halli nimekirja kandmist. Nii et see on eriti oluline aeg hea valitsemistava näitamiseks, kas pole?

Jah, see on õige.

Vastastikuse hindamise aruanne [FATFi hinnang Filipiinide rahapesu ja terrorismi rahastamise vastaste meetmete rakendamisele] juhtus 2018. aastal, nii et isegi enne selle algust korraldasime oma kontori ümber.

Lihtsalt selleks, et teile sobivat konteksti pakkuda, on meie eesmärk olla täielikult toimiv rahapesu andmebüroo (FIU), usaldusväärne õiguskaitse- ja süüdistuse esitamise üksus ning tõhus järelevalveasutus.

Selle saavutamiseks on meil üleüldised tugiteenused.

Täielikult toimivaks rahapesu andmebürooks saamisel oleme saavutanud mitu verstaposti. Alates 2017. aasta septembrist oleme välja andnud üle 10 strateegilise uuringu.

Näiteks tegime Isisega seotud terrorivõrgu jälgimise ülevõtmise käigus mitme võrgu finantstehingute analüüsi.

Tahame näidata, et Filipiinid on valmis ja saavad sedasorti kuritegude korral tegutseda 

 - Mel Georgie Racela

Eelmisel aastal kasvas meie Interneti-põhiste kasiinode tehingute arv, nii et hindasime seda ise.

2018. aasta lõpus olime Aasias laste seksuaalse väärkohtlemise ja ekspluateerimise epitsenter; viisime läbi oma uuringu ja leidsime 700 huvipakkuvat isikut, toimepanijat ja abistajat ning jagasime seda Ühendkuningriigi riikliku kuritegude agentuuri ja Austraalia Austraaliaga. Oleme mitu aastat läbi viinud omaenda kahtlaste tehingute analüüsi.

Oleme hübriid-rahapesu andmebüroo.

Rahapesu andmebüroo funktsioon hõlmab tavaliselt aruannete vastuvõtmist ja analüüsimist ning seejärel nende levitamist õiguskaitseorganitele. See on ainult üks meie funktsioonidest: teeme ka finantsuurimisi.

Tahame olla nii usaldusväärsed õiguskaitsepartnerid kui ka prokuratuuripartnerid.

Siiani oleme külmutanud ja esitanud tulevaste terrorismivastaste juhtumite rahalised vahendid umbes 68 miljonit Polli (1.38 miljonit dollarit), uimastivastase sõja eest 1.5 miljardit Punkti ja suutsime Bangladeshi kohtuasjas süüdi mõista peamise osaleja. Saime soodsa veendumuse ja ta läks vanglasse.

Mis on teie töö suurimad väljakutsed?

Muidugi vastastikuse hindamise protsess.

Enne vastastikust hindamist oli meil oma enesehinnang ja meie enda põhjal oleksime selle läbinud, kuid loomulikult ei jaganud näitleja kohapeal sama tulemust, seega paigutati neile 12-kuuline vaatlusperiood [pikendatud nüüd 16 kuud Covid-19 tõttu].

Meilt oodatavate soovitatud meetmete hulgas on osa täitevvõimu koosseisust, kuid see hõlmab ka seadusandlikku kätt ja meie kohtuprotsessi ning see on see, kus ma muretsen, sest meil ei ole seaduste ega kohtusüsteemi üle mingit kontrolli.

Meil on kaks seadust, mida peame muutma, terrorismivastane ja rahapesuvastane seadus.

Terrorismivastase seaduse allkirjastas president 3. juulil ja see jõustub 2021. aasta juulis. Kuid me peame veelgi muutma oma rahapesuvastast seadust, lisades maksukuritegusid, hõlmates kinnisvara ja arendajaid ning laiendage oma uurimisvolitusi, et hõlmata ka kohtukutsete volitused.

Nii et vajate rohkem jõudu. Kas need seadusemuudatused annaksid teile vajaliku võimu?

Kui aus olla, siis oleme oma jõududega rahul.

Maksukuritegude puhul saame kooskõlastada sisetulu bürooga. Kinnisvaramaaklerite jaoks saame jällegi teha mõningaid toiminguid kaudselt.

Mis puudutab täiendavaid kohtukutse volitusi, siis meil ei ole dokumentide taotlemisel mingeid raskusi, kuna teeme tihedat koostööd Filipiinide riikliku politsei ja NBI-ga ning neil on volitused dokumente välja kutsuda, nii et saame nende kaudu taotlusi esitada.

Kuid see on FATFi standard, et need asjad peaksid olema meie seadustes. Oleme kohustatud tarnima ja kavatsesime selle 16 kuu jooksul tarnida.

Tundub, et AMLC tõhusaks toimimiseks on vaja palju koostööd; olete mitu korda maininud koostööd riikliku uurimisbürooga, sealhulgas Wirecardiga. Kui hea on suhtlemine erinevate osakondade vahel?

Loomulikult on olemas silohoidlad, kuid püüame need silod lõhkuda, korraldades seda, mida me nimetame sihipäraseks luurepakendiks.

Viime agentuuridega läbi töötubasid; enne seminari korraldamist taotleme juhtumeid, mis on nimetatud agentuuride, NBI või Filipiinide riikliku politsei prioriteediks seatud, ning jagame nendega juhtumeid, mida uurime.

Istudes vahetame noote; lõpus on meil loetelu juhtumitest, mida tähtsustame: nimetame neid suure mõjuga ja madalalt rippuvateks viljadeks.

Seejärel loetleme oma ülesanded, jagame olemasolevaid tõendeid ja arendame oma juhtumeid sealt üles.

Kas Wirecard võiks olla Filipiinide jaoks positiivne, kuna see annab teile võimaluse näidata, et saate rahvusvahelises avalikkuses midagi korralikult uurida ajal, mil olete juba luubi all?

Absoluutselt. Muidugi ei tervita me ühtegi sellist kuritegu, kuid tervitame seda selles mõttes, et võime näidata, et Filipiinid on valmis sellist tüüpi kuritegudega kokku puutuma finantssüsteemis.

Meie tegevus oli väga kiire, eitasime kohe raha sisenemist meie finantssüsteemi. Mõned on väitnud, et see oleks võinud olla kirjendatud väikestes summades, kuid see oleks nõudnud mitut ülekannet.

Näete, et 2.1 miljardit dollarit ehk 1.9 miljardit eurot moodustasid 5% Filipiinide pangandussüsteemi välisvaluutahoiustest. See tohutu summa saadaks punaseid lippe kindlasti mitte ainult pankadele, vaid ka AMLC-le endale.

Viimase kahe aasta jooksul oli suurim summa, mida oleme kogenud ühe summa ulatuses, 100 miljonit dollarit. Selle tehingu tegemiseks sellise suurusega ülekannetega oleks pidanud see olema sooritatud 20 korda. Vaid üks 100 miljoni dollari suurune ülekanne tooks meie süsteemile punased lipud; 20 korda kindlasti tehes teavitaks see punaseid lippe.

Nii et jah, me tahame näidata, et Filipiinid on valmis ja suudavad sedalaadi kuritegude korral tegutseda.