Deutsche Bank betalar 125 miljoner dollar för att reglera amerikanska sonder i utländska mutor, handelsmetoder

Deutsche Bank har gått med på att betala cirka 125 miljoner dollar för att lösa separata amerikanska undersökningar av anklagelser om att de betalat mutor för att säkra affärer utomlands och att de manipulerat metallmarknader, enligt en person med direkt kännedom om affären.

Banken, en global kapitalmarknadsaktör och Tysklands största långivare, ingick ett treårigt avtal om uppskjuten åtal som en del av uppgörelsen, enligt en kopia av dokument som lämnades in på fredagen i federal domstol i Brooklyn.

Nästan hela dollarvärdet på straffen som ska tillkännages på fredag ​​är knutet till anklagelsen om att Deutsche Bank-anställda brutit mot Foreign Corrupt Practices Act med affärer i Kina, Abu Dhabi, Saudiarabien och Italien, enligt personen som avböjde att bli identifierad när han talade om regulatoriska frågor.

Det står för cirka 123 miljoner dollar i böter som betalats till justitiedepartementet och Securities and Exchange Commission, sa personen. Banken betalar också 1.9 miljoner dollar till DOJ kopplat till spoofing på metallmarknaderna, en siffra som ger banken kredit för en tidigare uppgörelse med Commodity Futures Trading Commission.

"Deutsche Bank engagerade sig i ett kriminellt system för att dölja betalningar till så kallade konsulter över hela världen som fungerade som kanaler för mutor till utländska tjänstemän och andra så att de på ett orättvist sätt kunde få och behålla lukrativa affärsprojekt", säger tillförordnad USA:s advokat Seth DuCharme i ett uttalande. "Detta kontor kommer att fortsätta att hålla ansvariga finansiella institutioner som är verksamma i USA och engagerar sig i metoder för att underlätta kriminell aktivitet för att öka deras resultat."

Nyheten är det senaste erkännandet av dåliga kontroller hos Deutsche Bank sedan finanskrisen 2008. 2015 gick banken med på att betala 2.5 miljarder dollar för att reglera avgifter, den var en del av ett nätverk av banker som manipulerade Libor globala räntan. 2017 gick företaget med på en uppgörelse på 7.2 miljarder dollar för sin roll i att skapa försurade bostadsobligationer under bostadsbubblan.

På senare tid betalade Deutsche Bank New Yorks myndigheter 150 miljoner dollar i juli och vd Christian Sewing medgav att hans företag aldrig skulle ha accepterat barnsexhandlaren Jeffrey Epstein som kund 2013.

Deutsche Bank har gett mutor och dyra gåvor till politiskt anslutna individer i Kina, enligt en rapport från New York Times från 2019.

Bankens talesman Dan Hunter sa att företaget har tagit "betydande" steg för att ta itu med problemen, inklusive att spendera mer än 1 miljard euro (1.22 miljarder dollar) på kontroller och utbildning.

"Även om vi inte kan kommentera detaljerna i resolutionerna, tar vi ansvar för dessa tidigare handlingar, som ägde rum mellan 2008 och 2017," sa banken. "Våra grundliga interna utredningar och fullständiga samarbete med DOJ och SECs utredningar av dessa ärenden, återspeglar vår transparens och beslutsamhet att lägga dessa ärenden fast i det förflutna."

Affären är också den senaste bankuppgörelsen som tillkännagavs under Trump-presidentskapets avtagande dagar. Deutsche Bank har varit Donald Trumps främsta långivare under de senaste två decennierna och han är för närvarande skyldig institutionen mer än 300 miljoner dollar, har Times rapporterat.