Перше рішення щодо 1MDB та Najib: Хто знав, що і коли?

Цього тижня колишній прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак був засуджений до 12 років в'язниці після того, як його визнали винним за семи звинуваченнями у корупції, пов'язаними з 1MDB, у Високому суді Куала-Лумпура. Його також оштрафували на 210 мільйонів юанів (49 мільйонів доларів).

Стенограма судді Мохамада Назлана Мохами Газалі, яка пояснює своє рішення, стала доступною і буде цікавою для кількох ключових фінансових показників в Малайзії, але не раз, Goldman Sachs, про що не йдеться у 55-сторінковому рішенні (це лише перший із потенційно п’яти маршрутів, пов’язаних з Наджибом та 1MDB).

Цей процес був зосереджений на протиправних діях навколо дочірньої компанії 1MDB, що називається SRC International; стверджувалося, що перекази на загальну суму 42 мільйони RM від SRC були перераховані на рахунок Наджиба в банку AmIslamic у 2014 році. Вони були подаровані подарунком від королівської родини Саудівської Аравії.

У рішенні йдеться, що Наджиб свідчив, що він спілкувався із Зеті Ахтар Азіз, тодішній губернатор Банку Негара Малайзія, "і повідомив її про пожертву, яку він очікував".

"Обвинувачений втішився цим", - йдеться у рішенні, мотивуючи тим, що якщо щось підозріле, банк "Негара" висловить занепокоєння.

Колишній керуючий директор Амбанку Че Тек Куанг показав, що зустрівся із Зеті та обговорив питання відкриття особистого рахунку Наджиба, названого в постанові рахунком 694.

Іноземні грошові перекази

Ніщо з цього не вплинуло на роздуми судді про вину Наджиба: він описав попередні зустрічі навколо рахунків як "цілком ... самообслуговування" та "покладання на себе зобов'язання визначати, чи будуть іноземні грошові перекази [регулярними] чи не будуть регулярними для Банку та Центрального банку. ".

Суддя вважав, що якби банку "Негара" не сподобалось те, що вони побачили, "обвинувачений легко визнав би невігластво" і зазначив, що "на той час обвинувачений був також прем'єр-міністром і міністром фінансів країни. Це, мабуть, підбадьорило обвинуваченого ».

Це торкається питання, яке так і не було повністю вирішене: що саме Зеті, серед найвизначніших керівників центральних банків коли-небудь в Азії, знала про гроші на рахунках Наджиба та що вона з цим робила.

Минулого року Зеті пояснила мені свої битви за 1 МБР з міністерством фінансів (керованим Наджибом) та генеральним прокурором з 2013 по 2015 рік, під час яких Банк Негара висвітлив свою стурбованість з приводу 1 МБР і врешті-решт вжив проти нього юридичні дії. Врешті-решт вона відкликала дозвіл 1MDB на здійснення інвестицій за кордон і відмовилася від усіх наступних.

Але на момент цієї зустрічі вона не змогла обговорити що-небудь про рахунки Наджиба через судові процеси - і досі не може, оскільки має бути ще чотири. Вона сказала, що буде коментувати, коли справи будуть закінчені.

Сама Зеті не була покликана давати показання в суді над СРЦ. Чеа в AmBank був, і він засвідчив, що Наджиб сказав, що повідомив Зеті, що рахунки були сформовані для отримання пожертв від Саудівської Аравії. Чіа каже, що він із Зеті погодився, що пожертви повинні регулюватися банківськими нормами Малайзії.

Чотири букви

В основі судового розгляду SRC лежали чотири листи, нібито від королівської родини Саудівської Аравії, на зміст яких захист Наджиба покладався, щоб показати, що кошти, що надходили через його рахунки, були справді лише пожертвами без жодних прив’язок.

З цього приводу суддя засуджує.

«За моєю оцінкою, є багато проблем з цими листами та поведінкою обвинуваченого, - пише він, - особливо при перевірці доказів переконання обвинуваченого, що грошові перекази на його рахунки надходили за рахунок пожертв короля Абдулли. "

А потім, з великим батосом: "Я перелічую лише десять (10) таких проблем".

Перелік цих "лише десяти" проблем займає кілька сторінок, але виділяється кілька моментів:

У цьому одному листі вказана сума в кілька сотень мільйонів доларів США, "надзвичайно велика сума грошей, яка неймовірно не спонукала обвинуваченого проводити запити, щоб переконатись у законності джерела", навіть коли цифри зростали в наступних листах , до 375 мільйонів доларів у другому та “колосальних 800 мільйонів доларів у третьому листі”;

Те, що листи «дуже боляче підкреслюють, що подарунки не слід трактувати як корупцію, а письменник не очікував нічого натомість», що, на думку судді, «в першу чергу відображає підозрілість цих листів. Проте обвинувачений, розумна людина та прем'єр-міністр країни на той час не шукали відповідного опонента для консультацій з владою з цього питання ".

Суддя також підозрював, що, хоча Наджиб стверджує, що кошти, в тому числі, що врешті-решт становитиме 2.6 мільярда юанів, зарахованих на його рахунки, надійшли від саудівського короля, на жодному етапі Наджиб не надсилав листа "з підтвердженням передбачуваних пожертв або навіть подякувати саудівському монарху », хоча він писав королю два листи на інші теми в той же період.

То хто насправді писав ці листи? "Особа особи, яка підписала всі листи", яка заявила, що є принцом Саудом, "залишається недоведеною, оскільки не було надано жодних доказів, що підтверджують його особу", - йдеться у постанові.

Хоча постанова прямо не стосується цього, широко поширена думка, що листи написав Джо Лоу, малайзійський бізнесмен і втікач, який лежить в основі скандалу 1 МБР; Том Райт, який написав Кит мільярда доларів викриває, зазначає, що точно така ж мова є в саудівських листах про пожертви та в іншому листі, в якому друг Лоу, нібито, пожертвував йому сотні мільйонів доларів творів мистецтва.

Існує ще багато чого, щоб розгорнутись, перш ніж 1 МБ може бути справді покладено спати 

Існує ще багато нового, що можна розгорнути до того, як 1 МБ може бути справді покладено спати: подальші сліди корупції Наджіба; його апеляцію проти цього вироку та, можливо, проти будь-яких інших осіб, які можуть виступити в інших судових процесах; Розрахунки Голдмана Сакса з Міністерством юстиції США та потенційно кримінальне звинувачення; винесення вироку колишнім керівникам Goldman, зокрема Тіму Лайсснеру; і, звичайно, пошук Джо Хоу.

Остання може зайняти найдовше.