JMLIT: Buyuk Britaniyaning iflos pul rejasi "siyosatni tortish" munozarasini kuchaytiradi

Butun Evropada pul yuvishga qarshi kurashning eng yaxshi usuli bu davlatlar, hokimiyat va banklar o'rtasidagi yaqin hamkorlik hisoblanadi. Pulni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha xalqaro standartlar ishlab chiqaruvchi - Europol va Financial Action Task Force (FATF) kabi milliy idoralar, shuningdek, Evropa banklari federatsiyasi singari savdo tashkilotlari moliyaviy va moliyaviy muammolarga qarshi kurashishda davlat va xususiy sheriklikning afzalliklaridan foydalanmoqdalar. jinoyat.

Xullas, Buyuk Britaniyaning Birlashgan Pullarni Yuzlashtirish (Intelligence Taskforce Taskforce) (JMLIT) - bu erda huquqni muhofaza qilish organlari 2016-da tashkil etilgan ma'lumot almashish uchun banklar bilan muntazam ravishda uchrashib turishadi, ayniqsa FATF-ning yoqtirishlaridan xalqaro ma'qullashga erishdilar, ayniqsa bu ba'zi birlarni yaxshilaydi. banklarning shubhali faoliyat to'g'risidagi hisobotlari. Hozir, ko'plab mamlakatlar, masalan Skandinaviyada, Shimoliy banklar bilan bog'liq pul yuvish bilan bog'liq janjaldan keyin sudga murojaat qilishmoqda.

Buyuk Britaniyaning uy kotibi Sajid Javid va moliya vaziri kantsleri Filipp Hammondning so'zlariga ko'ra JMLIT "davlat va xususiy sheriklik muvaffaqiyatli ravishda nimaga erishish mumkinligini namoyish etadi". Va JMLIT noqonuniy mablag'larni xNUMX million funt sterlingni egallab olishga yoki cheklashga bevosita hissa qo'shganligi sababli, ularning yangi iqtisodiy jinoyati rejasi (iyul oyining o'rtalarida e'lon qilingan) telekommunikatsiya kompaniyalari va ijtimoiy media kabi boshqa tarmoqlar bilan o'xshash hamkorlikni nazarda tutadi.

Xavfsizlik choralari etarli emas

Korruptsiyaga qarshi kurashuvchilar JMLIT yutuqlari to'g'risida aniq tafsilotlar bo'lmagan taqdirda kamroq ishonadilar. Bundan tashqari, agar rejada moliyaviy jinoyatlar uchun hukumatning qo'shimcha xNUMX million funt sterlingi ajratilgan bo'lsa ham, tashviqotchilar hukumat umuman pulni tejash uchun banklar bilan sherik bo'lishga intilishadi va bu etarli darajada kafolatlarsiz amalga oshirmoqda.

Shubhali faoliyat to'g'risidagi hisobot rejimini isloh qilish, shu jumladan IT-ni yangilash juda muhim element hisoblanadi. Ushbu hisobotlar o'nlab yillar davomida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashning asosi bo'lib kelgan. Banklar har yili yuz minglab ko'pincha past sifatli hisobotlarni tayyorlaydilar, politsiyani bosib olishdi. Tizimni yangilash uchun kamida 100 million funt sterling kerak bo'ladi. Vazirlar, Transparency International ma'lumotlariga ko'ra, banklar pulni bir qismini "siyosatni qo'lga olish" ni ta'minlashlarini xohlashadi.

Har qanday holatda ham, hukumat yanvar oyida moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha yangi guruhni yaratgandan so'ng, banklar, bu borada Milliy jinoyatlar agentligi va Barclays, Lloyds va Santander UK bosh rahbarlari, shuningdek, Buyuk Britaniyaning rejasida juda katta so'zlarga ega bo'lishdi. sifatida Buyuk Britaniya moliya.

Noqonuniy oqimlarni to'xtatish, reja muallifi bo'lgan Buyuk Britaniyaning moliya kompaniyasining "vazifasi" hisoblanadi - rais Bob Uiglining so'zlariga ko'ra. Ushbu vazifa o'sib bormoqda, chunki savdo organi endi banklarning jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish ko'rsatkichlarini belgilaydi.

Transparensi Interneshnl va shunga o'xshash tashkilotlar (ularning hech biri ishchi guruhida ishlamaydi) ularning maqsadi shunchaki banklarni talon-taroj qilayotganini ko'rishdan bosh tortishidir, garchi bank sektori vakillari ularning tanqidlari shundan kelib chiqsa. Va nihoyat, kampaniyani yoqtiradigan yangi rejada ko'plab narsalar mavjud: Buyuk Britaniya kompaniyalariga egalik qilish va mol-mulkni noaniq holga keltirish uchun huquqiy va institutsional yaxshilash, UK Finance ham qo'llab-quvvatlaydi.

Jinoiy javobgarlik

Biroq, Transparensi Interneshnl va uning tengdoshlarining fikriga ko'ra, ushbu reja pullarni yuvishning oldini ololmaganliklari uchun korporativ jinoiy javobgarlik to'g'risidagi yangi qonunga rioya qilmaslikda katta ahamiyat kasb etadi, boshqacha aytganda, agar shunchaki o'rta martabali bankirlarga murojaat qilsa. ko'r ».

Jiddiy firibgarlik idorasi va Ishchilar partiyasining katta a'zolari ham uzoq vaqtdan beri bunday qonun tarafdori. Ammo Konservativ Partiya hukumati bu masala bo'yicha maslahatlashuvni boshladi va ikki yildan ko'proq vaqt o'tgach, natijalarini e'lon qilmadi.

Moliyaviy xatti-harakatlar idorasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi muvaffaqiyatsizliklar uchun jarimalari, haqiqatan ham o'sishni boshlagan: aprel oyida "Standard Chartered" ga 102 million funt sterling topshirildi, bu Deutsche Bankning 163 yildagi 2017 million funtidan keyingi ikkinchi eng katta jarimadir. kompaniyalarni jinoiy javobgarlikka tortish osonroq bo'lgan AQShdagi ko'p milliard dollar ekvivalentlariga nisbatan.

AQShning jarimalari, deydi ularning himoyachilari, haqiqatan ham banklar va ularning sarmoyadorlarini uyg'otishga va noqonuniy oqimlarga qarshi kurashga ko'proq mablag 'sarflashga sabab bo'ldi.

Yaqinda Danske Bankning Estoniyadagi filiali bilan bog'liq janjal va Rossiyadan oqib kelayotgan pullarni boshqarish - va Germaniya politsiyasi yaqinda Deutsche Bankni himoya qilishdagi shu kabi buzilishlarni tekshirish uchun Panama Hujjatlari tarqalib ketganidan so'ng, banklarning yo'qligi haqidagi shubhalarni yana oshirdi. Panama yoki Estoniya singari kichik offshorlarda emas, balki kleptokratlar va soliq to'lovlardan qochuvchilar xalqaro moliyaning yadrosi bo'lishiga ishonish kerak.

Oldingi taniqli huquq-tartibot idoralari xodimlaridan biri, banklarga va ularning davlat-xususiy sherikliklariga xushmuomalalik bilan yondashib, pullarni legallashtirishga qarshi kurashni yaxshilash uchun vijdonan hamkorlik qilish kerakligini aytdi, chunki bu ularning obro'sini yaxshilaydi. Sheriklik, shubhali faoliyatni belgilashga yanada maqsadli yondoshishga imkon beradi, deya ta'kidlaydi u, banklarning pullarni legallashtirishga qarshi kurashish tizimiga ko'proq pul sarflashi nafaqat qutilarni emas, balki samarali bo'lishiga imkon beradi.

QAYD: Forex-da professional tarzda savdoni o'tkazmoqchimisiz? bizning yordamimiz bilan savdo qilamiz forex robotlar dasturchilarimiz tomonidan ishlab chiqilgan.
Signal2forex mulohazalari