L'allora CEO di Goldman Sachs Lloyd Blankfein ha partecipato a un incontro del 2009 con il finanziere malese in seguito accusato di aver saccheggiato miliardi di dollari dal fondo di investimento del suo paese, secondo una persona a conoscenza della situazione.
Blankfein, che si è ritirato dalla carica di CEO il mese scorso, è il dirigente non identificato di Goldman che ha partecipato all'incontro del 2009 a New York, citato nei documenti del tribunale degli Stati Uniti rilasciati la scorsa settimana, secondo questa persona, che ha rifiutato di essere identificata parlando di questo argomento. Il Dipartimento di Giustizia ha annullato un atto d'accusa la scorsa settimana accusando il finanziere malese Low Taek Jho e un associato di aver riciclato miliardi di dollari sottratti al fondo di investimento statale noto come 1MDB.
NOTA: se non hai tempo per cercare strategie e studiare tutti gli strumenti del mestiere, non hai fondi extra per test ed errori, stanco di correre rischi e incorrere in perdite - fai trading con l'aiuto del nostro migliori robot forex sviluppato dai nostri professionisti.
Goldman Sachs è sotto esame per il suo ruolo nello scandalo 1MDB. La banca ha organizzato tre accordi obbligazionari nel 2012 e nel 2013 per finanziare 1MDB, raccogliendo 6.5 miliardi di dollari per attirare presumibilmente investimenti esteri. Invece, Low è accusato di aver pagato tangenti ai funzionari e di aver tentato di riciclare miliardi rubati dal fondo. Goldman ha affermato che i banchieri, tra cui Tim Leissner, che si sono dichiarati colpevoli del piano, hanno ingannato l'azienda e ne hanno evitato i controlli interni.
L'incontro del 2009 è stato un'introduzione tra Blankfein e il primo ministro della Malesia recentemente eletto Najib Razak per parlare di commercio e investimenti, secondo la persona. Tali incontri sono all'ordine del giorno per i dirigenti delle banche di investimento. Low, noto come "Jho Low", è stato uno dei circa 12 partecipanti a quella riunione.
Blankfein ha anche moderato una discussione con Najib nel 2013 tenutasi con società di private equity a New York. Sebbene Low fosse programmato per partecipare a quella riunione, secondo la persona non c'era. A quel punto, la banca aveva già segnalato Basso come qualcuno con cui l'azienda non avrebbe dovuto fare affari.
Najib è stato estromesso dalla carica di primo ministro a maggio e da allora è stato accusato di riciclaggio di denaro e corruzione legate a 1MDB.
La partecipazione di Blankfein alla riunione del 2009 è stata riportata giovedì da Bloomberg News. Il Wall Street Journal ha riferito venerdì che Blankfein ha partecipato alla riunione del 2013.
Signal2forex.com - I migliori robot e segnali Forex
