Un fondo sovrano di Abu Dhabi ha fatto causa a Goldman Sachs per una presunta cospirazione che coinvolge il fondo 1MDB della Malesia.
Mercoledì la International Petroleum Investment Company (IPIC) e la sua controllata Aabar Investments hanno intentato una causa contro la banca d'investimento presso il tribunale dello stato di New York.
La citazione in tribunale afferma che le aziende stanno cercando "danni e altri risarcimenti adeguati per la significativa esposizione finanziaria e le perdite... subite a seguito di atti fraudolenti e illegali".
Il Gruppo Goldman Sachs viene nominato tra gli imputati, così come tre delle sue suddivisioni in Asia.
Goldman Sachs è accusata nel documento di essere coinvolta in una cospirazione internazionale per sottrarre milioni di dollari al fondo 1Malaysia Development Berhad (1MDB), istituito dal governo malese per migliorare l’economia interna del paese. Le autorità statunitensi affermano che 4.5 miliardi di dollari sono stati riciclati da 1MDB in sei anni da funzionari governativi malesi e altri.
Si sostiene che, come parte di tale schema, i banchieri di Goldman Sachs abbiano corrotto ex dirigenti dell’IPIC e dell’Aabar affinché si unissero alla cospirazione e agissero contro gli interessi delle società. L'ex amministratore delegato dell'IPIC Khadem Abdulla Al-Qubaisi e l'ex amministratore delegato di Aabar Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny sono nominati imputati nella citazione in giudizio.
Le società sostengono che entrambi gli uomini “hanno accettato di manipolare e fuorviare” i loro datori di lavoro utilizzando in modo improprio i nomi, le reti e le infrastrutture delle aziende.
L'importo del risarcimento da concedere nel caso in cui Goldman Sachs venga ritenuta responsabile sarà determinato durante il processo. Secondo il documento della corte, l'IPIC e la sua controllata stanno anche chiedendo spese legali, danni punitivi e ulteriori risarcimenti se la corte lo riterrà opportuno.
Goldman Sachs e i suoi colleghi imputati hanno 30 giorni per rispondere alla citazione, presentando una costituzione in mora o un reclamo.
In una dichiarazione inviata via email alla CNBC giovedì, un portavoce di Goldman Sachs ha dichiarato: “Stiamo valutando i dettagli delle accuse e ci aspettiamo di contestare vigorosamente l’affermazione”.
Un portavoce dell'IPIC non era disponibile per un commento quando contattato dalla CNBC.
All’inizio di questo mese, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha arrestato due ex banchieri della Goldman Sachs con molteplici accuse penali in relazione allo scandalo 1MDB.
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