חקירה פלילית מנחה השהה בטענה ג'יי.פי מורגן צ 'ייס מבוים שווקים מתכות יקרות

שופט פדרלי הקפיא, לפחות שישה חודשים, תביעה אזרחית המאשימה את ג'יי.פי מורגן צ'ייס, מחברת שוק המתכות היקרות, בהסתמך על חקירה פלילית מתמשכת.

החלטתו של השופט פול אנגלמאייר הגיעה לבקשת התובעים הפדרליים במנהטן, אך רק לאחר שדחף אותם שוב ושוב להצדיק את ההשהיה בהליכים אזרחיים.

התובעים הזהירו את אנגלמאייר כי ניתן לפגוע בחקירה הפלילית שלהם על ידי בקשה של התובעים בתיק האזרחי בחודש שעבר לשאול שאלות חדשות של שני סוחרי מתכות לשעבר של ג'יי.פי מורגן ושל ראש המסחר העולמי בבנק ובמתכות יקרות.

פרטים על אותה חקירה פלילית של הבנק הגדול במדינה אינם ידועים. בתביעות התובעים המבקשות את העיכוב, פרטי המבחן מופיעים באזורים המושחרים.

התובעים בשבוע שעבר שוחחו עם אנגלמאייר בשיחת ועידה שלא כללה את הצדדים לתביעה האזרחית.

לאחר אותה שיחה, אנגלמאייר הוציא ביום שישי האחרון צו בבית המשפט המחוזי בארה"ב במנהטן, באומרו: "מהסיבות שהממשלה הצהירה, האינטרסים של אכיפת החוק מציגים כיום את היועץ לטובת דחיית כל התצהיר שנפתח מחדש"

אך אנגלמאייר ציין גם כי "סביר להניח שבית המשפט יתיר בסופו של דבר לפתוח תצהיר אחד או יותר במקרה זה, למען הצדק."

הוא אמר התובעים לעדכן אותו על ידי מאי 30 על התקדמות החקירה הפלילית, ולספר אם הם רוצים דחיית נוספת של התביעה האזרחית.

לא התובעים בתביעה ולא ג'יי.פי מורגן התנגדו לדחייה.

המקרה הפלילי הפך לציבור בתחילת נובמבר, כאשר הסכם טיעון שנעשה עם ג 'ון אדמונדס, 36 בן שנה לשעבר לשעבר JP Morgan סוחר, היה unsealed בבית המשפט המחוזי של ארה"ב בקונטיקט. אדמונדס הודה באשמת מזימה והונאה.

אדמונדס הודה במהלך טענתו באשמה שהוא - ושאר "שותפים ללא שם" בבנק - תמרו במרמה את שוקי המתכות היקרות בין השנים 2009 ל -2015.

ברוקלין, ניו-יורק, סיפר כי למד את טקטיקות המסחר הבלתי חוקיות מצד סוחרים בכירים, ולאחר מכן השתמש בהם מאות פעמים בידיעה והסכמה של מפקדיו המיידיים.

כאשר הודיע ​​על טענת האשמה של אדמונדס, אמר התובע האמריקני לקונטיקט ג'ון דורהאם, "חקירת נוהלי המסחר המטעים על ידי אחרים המעורבים בתכנית זו נמשכת."

העתירה הפנתה את תשומת לבו של דוד קובל, פרקליט המייצג את התובעים בתביעה האזרחית נגד הבנק.

תביעה זו, שהוגשה בשנת 2015 על ידי מנהל קרנות הגידור דניאל שאק ושני סוחרי סחורות, האשימה את סוחרי המתכות בג'יי.פי מורגן בהתנהלות דומה למעשים המתוארים בעסקת הטיעון של אדמונדס.

התובעים טוענים כי הם הפסידו עשרות מיליוני דולרים כתוצאה מפעולותיהם של סוחרי ג'יי פי מורגן.

"הודאותיו האחרונות של מר אדמונדס הן בעקבות הכחשות חוזרות ונשנות של ג'יי פי מורגן כי התנהגות כזו נגד תחרות הייתה, או יכולה הייתה להתרחש", אמר קובל בהגשת בית המשפט.

קובל ביקש מאנגלמאייר לפתוח מחדש את התהליך הידוע כ"גילוי ", כדי שיוכל לשוב ולחקור את אדמונדס, יחד עם רוברט גוטליב, לשעבר מנכ"ל ג'יי.פי מורגן, שאותו תיאר אדמונדס כמורהו.

קובל רצה גם להפקיד מחדש את מייקל נובק, שהוא ראש המסחר העולמי של ג'יי.פי מורגן. נובאק היה גם המפקח המיידי של אדמונדס.

התובעים, בתגובתם לבקשתו של קובל, אמרו לאנגלמאייר כי הם לא רוצים שהסוחרים יופקו בינתיים, ורוצים לעצור זמנית את התיק האזרחי כולו, משום שהתביעה "קשורה" לתיק הפלילי של אדמונדס.

"אדמונדס ממתין לעונש, אך החקירה הרחבה יותר נמשכת", אמר משרד המשפטים בהגשת בית המשפט. המחלקה אמרה כי היה צורך בעיכוב התיק האזרחי "כדי להגן על השלמות".

ג'יי פי מורגן, שסירב להגיב בהתייחסו ל- CNBC, אמר לאנגלמייר כי טיעון האשמה של אדמונדס אינו רלוונטי לתיק האזרחי.

הבנק גם טען כי "מאוד לא סביר" כי הפקדתם מחדש של שלושת הגברים "תוביל לראיות רלוונטיות".

כשנשאל על החלטת השופט להשהות את התיק האזרחי, אמר קובל ל- CNBC כי "שמענו על החלטת השופט משום שנראה כי היא מבססת את האמונה שלנו שיש קשר הדוק בין המקרים."

"אנו מאוד מעוניינים בתיק הפלילי וכיצד הוא מתרחש וכיצד הוא ישפיע על העמדתם לדין בתיקינו," אמר קובל.

משרד המשפטים וגוטליב לא הגיב מיד כאשר פנה CNBC.