ワイヤーカードの状況がフィリピンとどのように関係しているかについて、これまでに確立した最新情報を教えていただけますか?
第一に、不足している2.1億ドルはフィリピンの金融システムには一切入っていないという知事（ピリピナス・バンコ・セントラル知事のベンジャミン・ディオクノ、AMLC会長）の声明は、現在に至るまで真実である。
新聞報道で言及された XNUMX つの銀行 [BDO Unibank および Bank of the Philippine Islands] は、どちらも Wirecard との関係を否定しています。 彼らは、ワイヤーカードの外部監査人であるアーンスト・アンド・ヤングに対し、想定される資金の存在を証明する文書は偽りのものであると通知したと述べた。 そして最後に、彼らはこれらの偽文書の発行に関与した下級将校を解雇したと宣言した。
Wirecard 自体からは、失われた 2.1 億ドルがまったく存在しなかった可能性があることを認めました。
したがって、これらすべての確立された事実に基づいて、非常に巨額のお金を捜索するという最初の精緻な事件から、金銭的利益と引き換えに犯罪行為に従事する不正な銀行員が関与した事件に帰着したようです。
それにも関わらず、AMLCは依然として行動を起こし、国内外のあらゆる法執行機関に支援を与える用意があり、AMLCは法の最大限の範囲で関係者を訴追することを躊躇しない。
したがって、そのお金が存在しなかったとしても、フィリピンが数十億ドルのスキャンダルに巻き込まれるよりも、若手従業員が不正行為に関与するケースが、あなたにとってより小さな課題になります。 しかし、銀行職員の若手が、不正文書を使ったように見える限り、ずっと成功できるということは懸念すべきことでしょうか。 銀行自身も答えるべき質問を持っているはずです。
はい。 私たちは銀行に対し、従業員を厳しく把握するよう注意を喚起しました。 これは当社のマネーロンダリング防止規制の一部であり、従業員の把握プロセスを厳格に実施するためのものです。 もちろん、内部統制にも欠陥があります。
銀行の行動に関する調査は AMLC または国家捜査局の下で行われますか?
マネーロンダリングと財務調査に関しては、AMLC になります。 その他の刑事犯罪の場合は、国家捜査局が担当します。
そして、ワイヤーカードの幹部 [ジャン・マルサレク] が、フィリピンに行っていないのにフィリピンに行っていたかのように装うという奇妙な仕事ですが、これはどこに当てはまるのでしょうか? それは法務省ですか？
はい、それは依然として国家捜査局内にあり、私たちのNBIは司法省の一部です。 つまり、それは彼らの管轄権の一部です。
フィナンシャル・タイムズは昨年、ワイヤーカードのパートナー企業とされる企業を多数取り上げたが、現在では彼らが示唆したかったような規模では存在していないようだ（ConePay、Centurion Onlineなど）。 彼らとそのつながりを調査していますか？
彼らは、関心のある人物および団体の最初のリストの一部です。
それらを見つけるのはかなり進んでいますか？
確かに、私たちのデータベースはいくつかの興味深い発展を示しています。
この段階で何か話せることはありますか？
いいえ、申し訳ありませんが、まだ調査中である、それが私に言えることのすべてです。
弁護士のマーク・トレンティノ氏はどうだろうか[FT紙は、フィリピンのXNUMXつの銀行に保管されていたとされる紛失資金の口座残高から、トレンティノ氏の会社がワイヤーカードに代わってその資金を保有していることが示されたと報じた。 トレンティーノは個人情報盗難の被害者であると主張しているが、BDO と BPI が彼のアカウントの詳細を公開することを阻止する一時的な接近禁止命令を獲得している。] 彼の関与について私たちは何を知っているのでしょうか?
彼は、数人の外国人から、彼らに代わって銀行口座を開設するよう求められたことを認めた。 それは国家捜査局の管轄権の一部であり、この点で同局は彼に尋問を行っている。 私たちはまだメモを交換していません。
私たちが現在行っているのは捜査の第一段階ですが、NBI は他の犯罪も捜査し、ある段階で私たちはメモを共有し、諜報要旨と調査報告書を NBI に共有し、NBI は私たちに情報を共有するでしょう。彼らの調査の結果。 私たちは座って議論し、必要な訴訟を提起します。
訴追する権限は司法省または AMLC のどこにありますか?
マネーロンダリングの場合はAMLCになります。 他のすべての犯罪については、NBI。
この調査においてあなたが可能な限りオープンかつ透明であると見なされることがフィリピンにとってどれほど重要ですか?
もちろん、AMLC の目的はフィリピンの金融システムの健全性を維持することです。 そして BSP の目的は財政の安定を維持することです。
これら XNUMX つの概念が交差します。 財務の健全性がなければ、財務の安定はあり得ません。
だからこそ、これらすべてのスキームを防御し、国がマネーロンダリングの場所として利用されるのを防ぐことで、財政の健全性を維持する必要があるのです。 私たちは、金融システムの財務健全性を維持するという使命を果たすことができています。
これは、フィリピンが最近主権のアップグレードを行っており、さらに多くのことを望んでいるときに起こりました。 そして、金融活動作業部会[ 世界的なマネーロンダリングとテロ資金供与の監視機関] フィリピンをグレーリストに入れることを検討している。 つまり、今は優れたガバナンスを示すことが特に重要な時期なのですね。
はい、それは正しいです。
相互評価報告書（FATFによるフィリピンにおけるマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策の実施状況の評価）は2018年に行われたため、それが始まる前から事務所を再編しました。
適切な文脈を説明すると、私たちは、完全に機能する金融情報部門 (FIU) として、信頼できる法執行および訴追部門、そして有能な監督者となることを目指しています。
これを達成するために、当社は包括的なサポート サービスを提供しています。
私たちは、完全に機能する FIU になるという点でいくつかのマイルストーンを達成しました。 2017 年 10 月以来、私たちは XNUMX 件を超える戦略的研究を発表してきました。
たとえば、ISIS関連のテロネットワークの監視を引き継いだ際、私たちはマルチネットワークの金融取引分析を実施しました。
私たちはフィリピンがこの種の犯罪に対して準備ができており、行動できることを証明したいと考えています。
– メル・ジョージ・ラセラ
昨年、当社のインターネットベースのカジノの取引が増加したため、当社はそれについて独自の評価を実施しました。
2018 年後半、私たちはアジアにおける児童の性的虐待と搾取の中心地でした。 私たちは独自の調査を実施し、700 人の要注意人物、加害者、助長者を特定し、これを英国国家犯罪庁およびオーストラリアの Austrac と共有しました。 当社は数年にわたり、独自の疑わしい取引分析を実施してきました。
私たちはハイブリッドFIUです。
FIU の機能には、通常、報告書の受信と分析、およびこれを法執行機関に配布することが含まれます。 それは私たちの役割の XNUMX つにすぎません。私たちは財務調査も行います。
私たちは、検察のパートナーであるだけでなく、法執行機関としても信頼できるパートナーでありたいと考えています。
これまでのところ、我々は将来のテロ資金供与に対する訴訟を約68万ペソ（1.38万ドル）、麻薬撲滅戦争に対する訴訟として1.5億ペソを凍結し、提起しており、バングラデシュの事件では主要人物を有罪判決することができた。 私たちは有利な有罪判決を受け、彼女は刑務所に送られました。
仕事をする上で最大の課題は何ですか?
もちろん相互評価プロセス。
私たちは相互評価の前に独自の自己評価を行っており、その自己評価に基づいて合格したはずでしたが、当然のことながら現場の俳優は同じ結果を共有しなかったため、12 か月の観察期間下に置かれました [現在はCovid-16のせいで19か月]。
私たちに期待される推奨される行動の中には、行政部門の一部のものもありますが、立法部門や司法手続きにも関与しており、そこが私が心配しているところです。なぜなら、私たちは立法や司法をまったく管理できないからです。
私たちには、テロ対策とマネーロンダリング対策という XNUMX つの法律を改正する必要があります。
反テロ法は3月2021日に大統領の署名で成立し、XNUMX年XNUMX月に発効する予定だ。しかし、マネーロンダリング防止法をさらに改正して、税金犯罪を含め、不動産や開発業者を含める必要がある。召喚権限を含めて調査権限を拡大する。
したがって、より多くの力が必要です。 これらの法改正により、あなたに必要な権限が与えられるでしょうか?
正直に言うと、私たちは自分たちの能力に満足しています。
税金犯罪については、内国歳入局と調整することができます。 不動産業者の場合も、間接的にいくつかのアクションを実行できます。
追加の召喚権限に関しては、当社はフィリピン国家警察およびNBIと緊密に連携しており、文書を召喚する権限を与えられているのは彼らであるため、文書の請求に何の困難も感じません。
しかし、これらのことを私たちの法律に含めるべきであるというのがFATFの基準です。 当社には納品する義務があり、16 か月以内に納品するつもりでした。
AMLC が効果的に機能するには多くの協力が必要なようです。 あなたはワイヤーカードを含め、国家捜査局との協力について何度か言及しました。 異なる部門間のコミュニケーションはどの程度良好ですか?
もちろん、サイロは存在しますが、私たちは、いわゆるターゲットを絞ったインテリジェンスのパッケージ化を組織することで、これらのサイロを打破しようとしています。
私たちは代理店とワークショップを実施します。 ワークショップが開催される前に、私たちはこれらの機関、NBI、またはフィリピン国家警察が優先している事件を要請し、私たちが調査している事件を彼らと共有します。
私たちは座るとメモを交換します。 最後に、私たちが優先するケースのリストを作成します。これらのケースを、影響が大きく、簡単に解決できる成果と呼んでいます。
その後、私たちは自分たちの任務をリストアップし、入手可能な証拠を共有し、そこから訴訟を組み立てていきます。
すでに監視されているときに、国際社会の注目を集めて適切に調査できることを実証する機会を与えるという点で、ワイヤーカードがフィリピンにとってプラスになる方法はありますか?
絶対に。 もちろん、私たちはそのような犯罪を歓迎しませんが、フィリピンが金融システムにおいてこの種の犯罪に遭遇する準備ができていることを示すことができるという意味で、これを歓迎します。
私たちの行動は非常に迅速で、金融システムへの資金流入を即座に否定しました。 少額の資金が流入した可能性があるとの指摘もあるが、それには数回の電信送金が必要だったはずだ。
ご存知のとおり、この 2.1 億ドル、つまり 1.9 億ユーロは、フィリピンの銀行システムの外貨預金の 5% に相当します。 この巨額であれば、間違いなく銀行だけでなくAMLC自体にも危険信号が送られることになるだろう。
過去 100 年間で、私たちが経験した 20 回の金額の最高額は 100 億ドルでした。 そのトランザクションをそのサイズの転送で実行するには、20 回実行する必要がありました。 たった XNUMX 回の XNUMX 億ドルの送金でも、システムに危険信号が提示されます。 これを XNUMX 回実行すると、間違いなく危険信号が警告されます。
ですから、私たちは、フィリピンがこの種の犯罪に対して準備ができており、行動できることを実証したいのです。
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