Um fundo soberano de Abu Dhabi está processando o Goldman Sachs por causa de uma suposta conspiração envolvendo o fundo 1MDB da Malásia.
A International Petroleum Investment Company (IPIC) e sua subsidiária Aabar Investments entraram com uma ação contra o banco de investimento no tribunal estadual de Nova York na quarta-feira.
A intimação do tribunal declara que as empresas estão buscando "danos e outras medidas adequadas para a exposição financeira significativa e perdas ... sofridas como resultado de atos fraudulentos e ilegais."
O Goldman Sachs Group é nomeado como réu, assim como três de suas subdivisões na Ásia.
O Goldman Sachs é acusado no documento de se envolver em uma conspiração internacional para desviar milhões de dólares do fundo 1Malaysia Development Berhad (1MDB), que foi criado pelo governo da Malásia para melhorar a economia doméstica do país. As autoridades dos EUA afirmam que US $ 4.5 bilhões foram lavados do 1MDB em seis anos por funcionários do governo da Malásia e outros.
Alega-se que, como parte desse esquema, os banqueiros do Goldman Sachs subornaram ex-executivos do IPIC e da Aabar para se juntarem à conspiração e agirem contra os interesses das empresas. O ex-diretor administrativo do IPIC Khadem Abdulla Al-Qubaisi e o ex-CEO da Aabar, Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny, são citados como réus na citação.
As empresas afirmam que os dois homens “concordaram em manipular e enganar” seus empregadores ao fazer mau uso dos nomes, redes e infraestrutura das empresas.
O valor da compensação a ser concedida se a Goldman Sachs for considerada responsável será determinada no julgamento. De acordo com o documento judicial, o IPIC e sua subsidiária também estão buscando custas judiciais, indenizações punitivas e outros prêmios, conforme o tribunal julgar adequado.
A Goldman Sachs e seus colegas acusados têm 30 dias para responder à convocação, seja enviando uma notificação de comparecimento ou uma queixa.
Em um comunicado enviado por e-mail à CNBC na quinta-feira, um porta-voz do Goldman Sachs disse: “Estamos em processo de avaliação dos detalhes das alegações e esperamos contestar vigorosamente a reivindicação”.
Um porta-voz da IPIC não estava disponível para comentar quando contactado pela CNBC.
No início deste mês, o Departamento de Justiça dos EUA prendeu dois ex-banqueiros da Goldman Sachs por várias acusações criminais em relação ao escândalo 1MDB.
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