德國支付處理公司 Wirecard 的數十億歐元會計欺詐事件，賣空者獲得的不僅僅是經濟回報。
德國金融監管機構 BaFin 在 2019 年暫時禁止賣空其股票。首席執行官馬庫斯·布勞恩 (Markus Braun) 正在接受刑事調查。
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馬庫斯·布勞恩，Wirecard |
Fraser Perring 是對 Wirecard 會計問題公開質疑最多的賣空者之一，在 Zatarra Research and Investigations 披露信息後，最初引發了 2016 年 Wirecard 股票的大幅拋售。
現在，佩林不僅感到自己的辯護是正確的，而且對 BaFin 因 Wirecard 問題而針對他提出的市場操縱投訴感到憤怒。 他說，今年春天，此事已在庭外和解，金額“相對較小”。
佩林曾是英國中部地區的社會工作者，也許是激進賣空者的理想人物。 他自然不信任資本主義建制派，並喜歡打倒其成員。
他的熱情和業餘態度有時讓他聽起來像一個陰謀論者——他談論共濟會之類的——並且至少招致了魯莽的指責。
然而，Wirecard 是Perring 的第二次重大勝利，此前他對Steinhoff International Holdings（當時隸屬於Viceroy Research）的報告預示著這家南非零售集團在2017 年另一起價值數十億歐元的會計醜聞中股價暴跌。
佩林在斯坦霍夫獲勝後首次接受《歐洲貨幣》採訪，當時佩林已轉投南非零售銀行 Capitec。 在一份重要的 Viceroy 報告發布後，Capitec 的股價下跌了近四分之一。
該銀行的股價迅速回升，目前其交易價格是其賬面價值的數倍。 然而，與 Wirecard 一樣，這次攻擊引發了更廣泛的道德和監管問題。
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尼古拉斯·貝隆、布魯古爾 |
在 Wirecard 事件中，直到今年，德國當局一直支持這家已經成為全國冠軍的公司。
因此，布魯塞爾智庫 Bruegul 的高級研究員 Nicolas Veron 表示，很難不看到 Wirecard 與歐洲銀行業審慎和反洗錢監管失敗之間的“相似之處”。
畢竟，Wirecard 是歐洲最大的金融科技公司之一，也是民族自豪感的源泉 — — 尤其是因為它的許多批評者都是英國人。
貝隆認為，基本問題是在跨國市場內保留國家監管所產生的不正當激勵。
這是歐洲監管失靈首次在金融科技公司而非傳統銀行中爆發。 這是一場即將發生的事故，不僅僅是因為許多金融科技投資者過於依賴炒作，而對商業模式和利潤生成的理解太少。
如今，歐洲各國都在爭奪金融科技中心，就像他們在 2008 年之前爭奪國際金融中心一樣。歐洲議會金融委員會負責人 Stasys Jakeliunas 表示，這就是去年歐洲議會金融委員會成立金融科技工作組的原因。
作為立陶宛的一名議員，Jakeliunas 對立陶宛 2018 年決定向 Revolut 授予歐盟銀行牌照提出了國家安全擔憂（但多次被駁回），Revolut 是一家英國也聲稱屬於自己的新銀行。
“大洞”
當被問及 Wirecard 事件後他打算做什麼時，佩林半開玩笑地說，他“將以真正的英國方式將其帶回德國”。
他表示，他正計劃就自己在德國受到的待遇採取新的法律行動，並對另一家德國公司發起攻擊：“在他們改變並道歉之前，我不會停止。” 在他發表上述言論的同一天，他表示自己已與德國左翼黨聯邦議院副主席兼財務委員會成員法比奧·德馬西通了電話。
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弗雷澤·佩林, |
德國聯邦金融監管局（BaFin）的行為此前就曾被視為保護主義。 例如，其解決而不是懲罰洗錢失敗的做法只會加劇人們對德意志銀行控制鬆懈的懷疑。
但這不僅僅是德國的問題。 事實上，佩林還抱怨英國金融行為監管局對 Wirecard 的不作為，該機構的當地子公司是英國金融科技公司的重要供應商。
更廣泛地說，他補充說，英國的銀行和軟性電子貨幣許可證之間存在“巨大差距”。 他認為 FCA 發放的後者遠遠超出了其處理能力。
與此同時，對於歐盟委員會要求歐洲證券和市場管理局調查德國對 Wirecard 報告的監管情況也存在一些懷疑。 儘管這可能會導致針對 BaFin 的正式違反歐盟法律的訴訟，但 Esma 董事會由包括 BaFin 在內的國家監管機構組成，需要批准此類裁決。
去年，歐洲銀行管理局董事會（也由國家監管機構組成）否決了其秘書處關於丹麥金融監管機構在處理價值 200 億歐元的丹斯克銀行洗錢醜聞時是否違反工會法的裁決。
儘管如此，Wirecard事件還是給了像貝隆這樣的人更多的支持，他們認為上市公司的財務報告應該有一個單一的監管者。
這符合2008年歐元區銀行業危機將對銀行的審慎監管從各國央行轉移到歐洲央行，以及丹麥銀行事件啟動設立單一監管機構來控制銀行洗錢之後的模式。
然而，新授權的 Esma 是否足以阻止歐洲和全球金融科技領域更廣泛的監管競爭，則是另一個問題：尤其是在英國脫歐之後。
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