對 1MDB 和納吉布的第一次判斷：誰知道什麼以及何時？

本週，馬來西亞前總理納吉布·拉扎克 (Najib Razak) 在吉隆坡高等法院因與 12MDB 有關的七項腐敗罪名成立，被判處 1 年監禁。 他還被罰款 210 億令吉（49 萬美元）。

法官穆罕默德·納茲蘭·莫哈馬·加扎里(Mohamad Nazlan Mohama Ghazali) 解釋其判決的筆錄已經發布，馬來西亞的幾位關鍵金融人物都會對此感興趣，但高盛(Goldman Sachs) 則不會，這次在55 頁的判決中沒有提及（這是只是與納吉布和 1MDB 有關的潛在五條線索中的第一條）。

此次審判的重點是 1MDB 子公司 SRC International 的不當行為； 據稱，42年，來自SRC的總計2014萬令吉的轉帳被存入納吉在AmIslamic銀行的帳戶。這些是沙烏地阿拉伯王室的禮物。

判決稱，納吉布作證說，他曾與時任馬來西亞國家銀行行長澤蒂·阿赫塔爾·阿齊茲交談過，「並向她告知了他所期待的捐款」。

判決書寫道：“被告對此感到安慰”，理由是如果有任何可疑之處，國家銀行將提出擔憂。

大馬銀行前董事總經理Cheah Teck Kuang提供證據，證明他曾與潔蒂會面，並討論開設納吉布個人帳戶（在裁決中稱為帳戶694）。

國外匯款

這些都沒有影響法官對納吉布有罪的看法：他將圍繞帳戶進行的預先會議描述為“完全……自私”，並“將確定外國匯款是否定期轉移給大馬銀行和中央銀行的責任” ” 。

法官的觀點是，如果國家銀行不喜歡他們所看到的情況，“被告很容易就會以無知為藉口”，並指出“在關鍵時間，被告也是國家的首相和財政部長。” 這一定讓被告更加膽大妄為。”

這涉及到一個從未完全解決的問題：作為亞洲有史以來最受尊敬的央行行長之一，潔蒂究竟了解納吉布帳戶中的資金以及她對這些資金做了什麼。

去年，潔蒂向我解釋了她在1 年至2013 年期間與財政部（由納吉布領導）和總檢察長圍繞2015MDB 展開的鬥爭，在此期間，國家銀行強調了對1MDB 的擔憂，並最終對其採取了法律行動。 最後她撤銷了1MDB在海外投資的批准，並拒絕了所有後續的批准。

但在這次會議上，由於審判，她無法討論有關納吉布帳戶的任何內容 - 而且仍然不能，因為還有多達四次審判。 她表示，案件結束後她將發表評論。

潔蒂本人並沒有被傳喚在 SRC 審判中提供證據。 大馬銀行的謝阿是，他作證說納吉布說他已通知潔蒂這些帳戶是為了接收沙烏地阿拉伯的捐款而設立的。 謝蒂表示，他和潔蒂同意這些捐款應遵守馬來西亞的銀行法規。

四個字母

SRC 審判的核心是四封信，據稱是來自沙烏地王室，納吉布的辯護依據信中的內容表明，透過他的帳戶流入的資金實際上只是不附加任何條件的捐款。

在這一點上，法官是可惡的。

“根據我的評估，這些信件和被告的行為存在很多問題，”他寫道，“特別是當被告相信匯入他賬戶的匯款來自阿卜杜拉國王的捐款的證據進行檢驗時。 ”

然後，大口地說：“我只列出十（10）個這樣的問題。”

列出這「十個」問題需要好幾頁紙，但有幾點值得注意：

這封信具體說明了數億美元的金額，“這是一筆巨額資金，令人難以置信的是，被告並沒有進行調查以使自己確信消息來源的合法性”，儘管隨後的信件中的數字不斷增加，第二封信為 375 億美元，第三封信為 800 億美元；

這些信件“煞費苦心地強調，這些禮物不應被視為腐敗，而且作者並不期望任何回報”，法官表示，“這首先反映了這些信件的可疑性質。” 然而，被告是一個聰明人，而且當時的國家總理並沒有尋找合適的對手就此事諮詢當局。”

法官還懷疑，儘管納吉聲稱相信這些資金，包括最終存入他帳戶的2.6億令吉，是來自沙特國王，但納吉在任何階段都沒有發信“承認所指控的捐款”甚至感謝沙特君主” ，儘管他在同一時期就其他主題寫了兩封信給國王。

那麼這些信到底是誰寫的呢？ 裁決稱，「簽署所有信件的人」自稱是沙烏地阿拉伯王子，「由於沒有提供證據證明他的身份，因此其身份仍未得到證實」。

雖然裁決沒有明確解決這個問題，但人們普遍認為這些信是馬來西亞商人、1MDB 醜聞核心逃犯劉特佐寫的； 湯姆·賴特 (Tom Wright) 的作者 十億美元鯨魚 揭露，指出沙烏地阿拉伯的「捐贈」信件和另一封信中出現了完全相同的語言，據稱劉特佐的一位朋友向他捐贈了數億美元的藝術品。

在 1MDB 真正安定之前，還有很多事情要做 

在真正消滅 1MDB 之前，還有很多事情需要展開：納吉布進一步的腐敗蹤跡； 他針對這項判決提出上訴，並可能針對其他審判中可能出現的任何其他判決提出上訴； 高盛與美國司法部達成和解，並可能面臨刑事指控； 對高盛前高管的判決，特別是蒂姆·萊斯納 (Tim Leissner)； 當然，還有劉特佐。

最後一項可能需要最長的時間。