هل يمكنك موافاتي بما قمت بتأسيسه حتى الآن حول كيفية ارتباط وضع Wirecard بالفلبين؟
أولاً ، التصريح الصادر عن الحاكم (محافظ جمهورية الفلبين ، بنيامين ديوكنو ، محافظ بانجكو سنترال ، ورئيس AMLC أيضًا) بأن أياً من مبلغ 2.1 مليار دولار المفقود لم يدخل النظام المالي الفلبيني ، وهذا البيان صحيح حتى الآن.
وقد نفى كلا البنكين المذكورين في التقارير الصحفية [BDO Unibank و Bank of the Philippine Islands] وجود علاقات مع Wirecard. وذكروا أنهم أبلغوا مدقق حسابات Wirecard الخارجي ، Ernst & Young ، أن المستندات التي تثبت وجود الأموال المفترضة مزيفة ؛ وأخيراً أعلنوا أنهم فصلوا صغار الضباط المتورطين في إصدار هذه الوثائق المزورة.
قادمة من Wirecard نفسها ، اعترفت بأن مبلغ 2.1 مليار دولار المفقود ربما لم يكن موجودًا على الإطلاق.
وبناءً على كل تلك الحقائق الثابتة ، يبدو من الحالة الأولية المفصلة للبحث عن مبلغ ضخم جدًا من المال ، فقد تعلق الأمر بقضية تتعلق بموظفي بنك مارقين ينخرطون في نشاط إجرامي مقابل مكاسب مالية.
ومع ذلك ، لا يزال AMLC على استعداد لاتخاذ الإجراءات وتقديم المساعدة لأي وكالة إنفاذ القانون ، المحلية والأجنبية على حد سواء ، ولن يتردد AMLC في مقاضاة المتورطين إلى أقصى حد يسمح به القانون.
لذلك ، يصبح التحدي أصغر بالنسبة لك إذا لم تكن هذه الأموال موجودة: حالة موظفين مبتدئين ينخرطون في سلوك احتيالي بدلاً من تورط الفلبين في فضيحة بمليارات الدولارات. ولكن هل من المثير للقلق أن الموظفين المبتدئين في البنك يمكن أن ينجحوا طالما يبدو أنهم فعلوا بوثائق مزورة؟ يجب أن يكون لدى البنوك نفسها أسئلة للإجابة عليها.
نعم. لقد ذكرنا البنوك بأن تكون صارمة بشأن معرفة موظفيها. هذا جزء من لوائحنا الخاصة بمكافحة غسيل الأموال: لكي يفرضوا بصرامة عمليات "اعرف موظفك". وبالطبع هناك ثغرات في الرقابة الداخلية.
هل التحقيق في السلوك المصرفي بموجب AMLC أم مكتب التحقيقات الوطني؟
بالنسبة لغسيل الأموال والتحقيق المالي ، سيكون هذا هو AMLC. بالنسبة للجرائم الجنائية الأخرى ، سيكون هذا هو مكتب التحقيقات الوطني.
والعمل الغريب لمدير Wirecard [Jan Marsalek] جعل الأمر يبدو أنه كان في الفلبين عندما لم يكن موجودًا ، أين يقع ذلك؟ هل هذه وزارة العدل؟
نعم ، هذا لا يزال داخل مكتب التحقيقات الوطني ، ومضربنا الوطني هو جزء من وزارة العدل. لذلك هذا جزء من اختصاصهم.
سلطت صحيفة فاينانشيال تايمز العام الماضي الضوء على عدد من الشركات الشريكة المفترضة لـ Wirecard ، والتي يبدو الآن أنها غير موجودة في أي شيء مثل النطاق الذي يبدو أنهم يريدون اقتراحه: ConePay ، Centurion Online. هل تقوم بالتحقيق معهم وعن صلاتهم؟
هم جزء من قائمتنا الأولية للأشخاص والكيانات ذات الأهمية.
هل أحرزت تقدمًا كبيرًا في العثور عليهم؟
بالتأكيد أشارت قاعدة البيانات الخاصة بنا إلى بعض التطورات المثيرة للاهتمام.
أي شيء يمكنك التحدث عنه في هذه المرحلة؟
لا. أنا أعتذر ، لكن لا يزال التحقيق جارياً ، هذا كل ما يمكنني قوله.
ماذا عن المحامي ، مارك تولينتينو [ذكرت فاينانشيال تايمز أن أرصدة حسابات الأموال المفقودة التي يُفترض أنها محتجزة في البنكين في الفلبين أظهرت أن شركة تولينتينو تحتفظ بالأموال نيابة عن Wirecard. زعم تولينتينو أنه كان ضحية لسرقة الهوية ولكنه حصل على أوامر تقييدية مؤقتة تمنع BDO و BPI من الإفراج عن تفاصيل حساباته.] ماذا نعرف عن تورطه؟
واعترف بأن عدة أجانب تواصلوا معه وطالبوه بفتح حسابات مصرفية نيابة عنهم. هذا جزء من اختصاص ديوان التحقيق الوطني ، وقد استجوبته في هذا الصدد. ما زلنا لم نتبادل الملاحظات حتى الآن.
ما نقوم به الآن هو المرحلة الأولى من تحقيقنا ، بينما سيقوم مكتب التحقيقات الوطني بالتحقيق في جرائم أخرى ، وفي مرحلة ما سوف نشارك الملاحظات ، ونشارك موجز استخباراتنا وتقرير التحقيق الخاص بنا إلى مكتب التحقيقات الوطني ، وسوف يشاركوننا نتائج تحقيقاتهم. سنجلس ونناقش ونرفع القضايا اللازمة.
أين تكمن القدرة على المقاضاة ، مع وزارة العدل أو AMLC؟
بالنسبة لقضية غسيل الأموال ، ستكون AMLC. بالنسبة لجميع الجرائم الأخرى ، فإن NBI.
ما مدى أهمية أن يُنظر إليك على أنك منفتح وشفاف قدر الإمكان في هذا التحقيق بالنسبة للفلبين؟
بالطبع ، الهدف من AMLC هو الحفاظ على سلامة النظام المالي الفلبيني. والهدف من BSP هو الحفاظ على الاستقرار المالي.
يتقاطع هذان المفهومان. لا يمكن أن يكون هناك استقرار مالي إذا لم تكن هناك نزاهة مالية.
لهذا السبب نحتاج إلى الحفاظ على النزاهة المالية من خلال الحماية من كل هذه المخططات ، ومن خلال منع استخدام الدولة كموقع لغسيل الأموال. نحن قادرون على تنفيذ مهمتنا للحفاظ على السلامة المالية لنظامنا المالي.
جاء ذلك في وقت شهدت فيه الفلبين ترقيات سيادية مؤخرًا وتريد المزيد ؛ وفي الوقت الذي كانت فيه فرقة العمل للإجراءات المالية [ هيئة رقابة عالمية على غسل الأموال وتمويل الإرهاب] تدرس وضع الفلبين على قائمتها الرمادية. لذا فهو وقت مهم بشكل خاص لإظهار الحوكمة الرشيدة ، أليس كذلك؟
نعم هذا صحيح.
صدر تقرير التقييم المتبادل [تقييم تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الفلبين من قبل مجموعة العمل المالي] في عام 2018 ، لذا حتى قبل أن يبدأ ، قمنا بإعادة تنظيم مكتبنا.
فقط لإعطائك السياق المناسب ، نهدف إلى أن نكون وحدة استخبارات مالية تعمل بكامل طاقتها ، (FIU) وحدة موثوقة لإنفاذ القانون والمقاضاة ، بالإضافة إلى مشرف فعال.
من أجل تحقيق ذلك ، لدينا خدمات دعم شاملة.
لقد أنجزنا العديد من المعالم فيما يتعلق بأن نصبح وحدة استخبارات مالية تعمل بكامل طاقتها. منذ سبتمبر 2017 أصدرنا أكثر من 10 دراسات إستراتيجية.
على سبيل المثال ، أثناء استيلائنا على مراقبة الشبكة الإرهابية المرتبطة بداعش ، أجرينا تحليل المعاملات المالية متعدد الشبكات.
نريد أن نثبت أن الفلبين مستعدة وقادرة على التصرف حيال هذه الأنواع من الجرائم
- ميل جورجي راسيلا
في العام الماضي ، كانت هناك زيادة في معاملات الكازينوهات على الإنترنت ، لذلك أجرينا تقييمنا الخاص لذلك.
في أواخر عام 2018 ، كنا بؤرة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم داخل آسيا ؛ أجرينا دراستنا الخاصة وحددنا 700 شخص مهم ومرتكبين وميسرين ، وشاركنا ذلك مع الوكالة الوطنية للجريمة في المملكة المتحدة وأوستراك الأسترالية. لقد أجرينا تحليلنا الخاص للمعاملات المشبوهة لعدة سنوات.
نحن وحدة استخبارات مالية مختلطة.
عادة ما تتضمن وظيفة وحدة الاستخبارات المالية تلقي التقارير وتحليلها ، ثم نشرها على وكالات إنفاذ القانون. هذه ليست سوى واحدة من وظائفنا: نحن أيضًا نجري التحقيقات المالية.
نريد أن نكون شريكًا موثوقًا به في إنفاذ القانون وكذلك شريكًا في الادعاء.
لقد جمدنا حتى الآن ورفعنا قضايا مستقبلية ضد تمويل الإرهاب حوالي 68 مليون بيزو (1.38 مليون دولار) ، للحرب على المخدرات 1.5 مليار بيزو ، وتمكنا من إدانة اللاعب الأساسي في قضية بنغلاديش. حصلنا على إدانة إيجابية ودخلت إلى السجن.
ما هي أعظم التحديات التي تواجهك في أداء وظيفتك؟
بالطبع عملية التقييم المتبادل.
كان لدينا تقييم ذاتي خاص بنا قبل التقييم المتبادل ، وبناءً على تقييمنا ، كنا قد نجحنا ، ولكن بالطبع لم يشارك الممثل في الموقع نفس النتيجة ، لذلك تم وضعه تحت فترة مراقبة مدتها 12 شهرًا [تم تمديدها الآن إلى 16 شهرًا بسبب Covid-19].
من بين الإجراءات الموصى بها المتوقعة منا ، بعضها جزء من الذراع التنفيذية ، ولكنها تشمل أيضًا الذراع التشريعية والعملية القضائية لدينا ، وهذا هو ما يقلقني ، لأننا لا نملك أي سيطرة على التشريع أو القضاء.
لدينا قانونان نحتاج إلى تعديلهما ، قانون مكافحة الإرهاب ومكافحة غسيل الأموال.
تم التوقيع على قانون مكافحة الإرهاب ليصبح قانونًا من قبل الرئيس في 3 يوليو وسيدخل حيز التنفيذ في يوليو 2021. لكننا بحاجة إلى مزيد من التعديلات على قانون مكافحة غسل الأموال ، ليشمل الجرائم الضريبية ، ليشمل العقارات والمطورين ، و توسيع صلاحياتنا التحقيقية لتشمل صلاحيات الاستدعاء.
لذلك أنت بحاجة إلى مزيد من القوة. هل ستمنحك هذه التغييرات التشريعية السلطة التي تحتاجها؟
لنكون صادقين ، نحن راضون عن قوتنا.
بالنسبة للجرائم الضريبية ، يمكننا التنسيق مع مكتب الإيرادات الداخلية. بالنسبة لوكلاء العقارات ، يمكننا مرة أخرى القيام ببعض الإجراءات بشكل غير مباشر.
فيما يتعلق بصلاحيات الاستدعاء الإضافية ، لا نجد أي صعوبة في طلب المستندات لأننا نعمل عن كثب مع الشرطة الوطنية الفلبينية ومكتب التحقيقات الوطني ، وهم الأشخاص المخولون لاستدعاء المستندات ، حتى نتمكن من تقديم الطلبات من خلالها.
لكن من معايير مجموعة العمل المالي أن تكون هذه الأشياء في قانوننا. نحن ملزمون بالتسليم ونعتزم التسليم خلال فترة الـ 16 شهرًا.
يبدو أن هناك حاجة إلى الكثير من التعاون لكي تعمل AMLC بفعالية ؛ لقد ذكرت التعاون مع مكتب التحقيقات الوطني عدة مرات ، بما في ذلك على Wirecard. ما مدى جودة الاتصال بين الأقسام المختلفة؟
هناك صوامع موجودة ، بالطبع ، لكننا نحاول كسر هذه الصوامع من خلال تنظيم ما نسميه التعبئة الذكية المستهدفة.
نجري ورش عمل مع الوكالات ؛ قبل عقد ورشة العمل ، نطلب الحالات التي تم ترتيبها حسب الأولوية من قبل هذه الوكالات ، أو NBI أو الشرطة الوطنية الفلبينية ، ثم نشارك معهم القضايا التي نحقق فيها.
عندما نجلس ، نتبادل الملاحظات ؛ في النهاية لدينا قائمة بالحالات التي نعطيها الأولوية: نسميها عالية التأثير والفاكهة المتدلية.
بعد ذلك نقوم بإدراج مهامنا ، ونشارك الأدلة المتاحة ، ونبني قضايانا من هناك.
هل هناك طريقة يمكن أن تكون بها Wirecard إيجابية للفلبين ، من حيث أنها تتيح لك فرصة لإثبات أنه يمكنك التحقيق بشكل صحيح في شيء ما في نظر الجمهور الدولي في وقت تكون فيه بالفعل قيد الفحص؟
قطعاً. بالطبع ، نحن لا نرحب بأي جريمة من هذا القبيل ، لكننا نرحب بهذا بمعنى أنه يمكننا إثبات أن الفلبين مستعدة لمواجهة هذه الأنواع من الجرائم في النظام المالي.
كانت أفعالنا سريعة للغاية ، ونفينا على الفور أن الأموال دخلت نظامنا المالي. اقترح البعض أنه كان من الممكن إدخالها بمبالغ صغيرة ، لكن ذلك كان سيترتب عليه عدة تحويلات برقية.
كما ترى ، فإن 2.1 مليار دولار ، أو 1.9 مليار يورو ، تمثل 5٪ من ودائع العملات الأجنبية للنظام المصرفي الفلبيني. هذا المبلغ الضخم سيرسل بالتأكيد إشارات حمراء ليس فقط للبنوك ولكن AMLC نفسها.
في العامين الماضيين ، كان أكبر مبلغ شهدناه بمبلغ 100 مليون دولار. للقيام بهذه المعاملة في عمليات نقل بهذا الحجم ، كان لا بد من تنفيذها 20 مرة. قد يمثل تحويل واحد فقط بقيمة 100 مليون دولار أمريكي إشارات حمراء على نظامنا ؛ من المؤكد أن القيام بذلك 20 مرة من شأنه أن ينبه الأعلام الحمراء.
لذا ، نعم ، نريد أن نثبت أن الفلبين مستعدة ويمكنها التصرف حيال هذه الأنواع من الجرائم.
Signal2forex.com - أفضل الروبوتات وإشارات الفوركس
